Binance Exchange trahvis Hollandi DNB 3.3 miljonit eurot

. Keskpank Hollandi pank De Nederlandsche Bank (DNB) määras Binance Exchange'ile 3.3 miljoni euro suuruse trahvi, kuna väidetavalt osutas krüptokauplemisteenust ilma vastavat luba saamata.

Vastavalt DNB-le pandi kuritegu toime ajavahemikus 21. maist 2020 kuni 1. detsembrini 2021. Tipppank märkis, et kuna ta ei registreerinud end rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (Wwft) juhindumiseks, sai Binance palju konkurentsieeliseid, kuna see ei maksnud mingeid tasusid.

"Binance'il on Hollandis väga palju kliente," seisab DNB pressiteates. "Lisaks on Binance saanud konkurentsieelise, kuna ta ei ole DNB-le tasunud ega pidanud kandma muid kulusid seoses DNB pideva järelevalvega."

Kuna seotud rikkumiste eest määratud trahvid ulatuvad kuni 4 miljoni euroni, on DNB sõnul 3.3 miljoni euro suurune trahv nii suur, arvestades aega, mil börs tegutses ilma järelevalveta. Tipppank väitis, et Binance'i tegevus võib võimaldada kurjategijatel oma platvormil areneda, kuna börs ei saa rahapesu andmebüroole kahtlastest rahatehingutest teada anda.

Vaatamata sanktsioonidele ütles De Nederlandsche Bank, et Binance on uurijatega koostööd tehes tegutsenud heauskselt ja taotlenud ka nõuetekohast litsentsi, mis sundis teda lõplikult määratud trahvist õiglast allahindlust tegema.

„DNB on trahvi 5% võrra vähendanud, osaliselt seetõttu, et registreerimistaotlus on nüüd esitatud ja Binance on olnud kogu protsessi vältel oma äritegevuse suhtes suhteliselt läbipaistev. Seda registreeringut hindab praegu DNB,” teatas DNB.

DNB tutvustas juhendeid krüptoteenuste pakkujatele taotleda litsentsi või lõpetada selle kaldal tegutsemine. Tipppank antud selle esimene litsents 2020. aasta oktoobris, kusjuures Amsterdami digitaalsete varade börs (AMDAX) oli esimene ettevõte, mis sellest kasu sai.

Kujutise allikas: Shutterstock