Binance'i juht Tigran Gambryan astus esmaspäeval Nigeeria kohtu ette ja lükkas tagasi süüdistused rahapesus ja maksudest kõrvalehoidmises osana laiemast krüptovaluutabörsi tehingute uurimisest riigis.
Gambaryan, keda hoitakse kuni edasise kohtumenetluseni Abujas Kuje vanglas, väidab, et tal puudub Binance'i tegevuse üle oluline kontroll.
See juhtum on saanud keskpunktiks Nigeeria intensiivistunud jõupingutustes võidelda krüptotööstuses finantsalaste väärkäitumiste vastu ning see on tekitanud arutelu rahvusvaheliste tegelaste kohtuliku kohtlemise üle.
Gambaryani seaduslik esindaja Chukwuka Ikuazom väitis, et tema kliendi täitevvõimu puudumine Binance'is vabastab ta vastutusest ettevõtte tegevuse eest Nigeerias.
Kohtunik Emeka Nwite aga pidas Gambaryani kohalike seaduste kohaselt tema Nigeeria-visiitide ajal Binance'i saadikuks.
Kohus lükkas asja arutamise edasi 19. aprillile, kautsjoni arutamine toimub 18. aprillil ja süüdistuste täielik läbivaatamine on kavandatud 2. maiks.
Süüdistused Gambaryani ja Nigeeriast lahkunud Binance'i teise juhi Nadeem Anjarwalla vastu on osa laiemast uurimisest, mis käsitleb Binance'i oletatavat rolli Nigeeria naira odavnemises ja maksudest kõrvalehoidmises.
Nigeeria ametivõimud on varem määranud Binance'ile 10 miljardi USA dollari suuruse trahvi, mille tõttu peatati Nigeeria valuutaga seotud tehingud.
Binance ja selle endine tegevjuht Changpeng Zhao on olnud rahvusvahelise regulatiivse kontrolli all, Zhao astus tagasi pärast USA föderaalsüüdistuste süüdimõistmist.
Postituse vaatamised: 332
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
- :on
- :on
- 19
- a
- ABUJA
- süüdistused
- meetmete
- vastu
- Süüdistused
- kõrval
- ja
- Teine
- Aprill
- OLEME
- AS
- At
- Asutused
- asutus
- üürileping
- muutuma
- olnud
- enne
- on
- Miljard
- binants
- laiem
- juhul
- changpeng
- Changpeng Zhao
- koormuste
- nõuete
- vastu
- Ettevõtte omad
- kontrollida
- kohus
- krüpto
- Krüptotööstus
- cryptocurrency
- valuuta
- arutelu
- loetakse
- keeldutakse
- eitas väiteid
- Amortisatsioon
- alla
- ajal
- jõupingutusi
- kõrvalehoidumise
- läbivaatamine
- täidesaatev
- Föderaal-
- arvandmed
- finants-
- keskne
- Järel
- eest
- täis
- edasi
- süüdi
- süüdi väide
- Olema
- he
- ärakuulamine
- Held
- teda
- tema
- HTTPS
- kehtestatud
- in
- tööstus
- intensiivistunud
- rahvusvaheliselt
- sisse
- uurimine
- kaasates
- ITS
- jpg
- kohtunik
- kohtu-
- puudus
- Pesu
- lahkus
- Õigus
- Seadusandlus
- kohalik
- säilitada
- mai..
- Esmaspäev
- raha
- Rahapesu
- nairani
- rahvas
- Nigeeria
- Nigeeria
- ei
- of
- on
- Operations
- üle
- osa
- karistus
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- väide
- Punkt
- varem
- vangla
- sond
- Menetlused
- regulatiivne
- esindaja
- vastutus
- Roll
- s
- plaanitud
- kontrolli
- märkimisväärne
- kerkinud
- astumine
- seisis
- peaks
- peatamine
- maks
- Maksudest kõrvalehoidumise
- et
- .
- et
- Tehingud
- ravi
- meie
- all
- kuni
- US $ 10
- vaated
- Külastusi
- WHO
- laiem
- koos
- jooksul
- sephyrnet
- Zhao
