Binance on kohtuprotsessil: Nigeeria prokurörid sihivad nii börsi kui ka juhtivtöötajaid kriminaalprotsessis – lahti ühendatud

Binance kohtuprotsessil: Nigeeria prokurörid sihivad nii börsi kui ka juhtivtöötajaid kriminaalprotsessis – lahti

Ajatempel: 3. aprill 2024 7:55
Binance on kohtuprotsessil: Nigeeria prokurörid sihivad kriminaalprotsessis nii börsi kui ka juhtivtöötajaid – aheldamata PlatoBlockchaini andmete luure. Vertikaalne otsing. Ai.

Postitatud 3. aprill 2024 kell 7:55 EST.

Binance Holdings Ltd ja kaks juhti, Tigran Gambaryan ja Nadeem Anjarwalla, anti neljapäeval Nigeerias Abuja föderaalses kõrgemas kohtus rahapesus ja maksudest kõrvalehoidumises süüdistuste alusel kohtu alla. Asja menetluslikud küsimused on aga ajendanud kohut kohtu alla andmist 19. aprillini edasi lükkama.

Dramaatilise valuutakriisi taustal on riigi jõustamismeetmed maailma suurima krüptobörsi vastu äratanud rahvusvahelist tähelepanu. Oluline on see, et Binance'ile on antud juhtumis süüdistus samadel alustel kui mõlemale juhile, tekitades küsimusi selle kohta, mil määral peetakse neid isiklikult vastutavaks oma tööandja vastu esitatud süüdistuste eest.

Nigeeria ametnikud vahistasid Gambaryani ja Anjarwalla veebruaris ning neid hoiti mitu nädalat süüdistusteta. 28. märtsil esitas Nigeeria majandus- ja finantskuritegude komisjon (EFCC) nii üksikisikutele kui ka ettevõttele süüdistuse, mis hõlmas kuni 35.4 miljoni dollari suurust rahapesu ja spetsialiseeritud finantsäri teostamist ilma vajaliku litsentsita. Hiljem teatati, et Federal Inland Revenue Service (FIRS) esitas 25. märtsil maksudest kõrvalehoidumise kohta eraldi süüdistused.

Loe rohkem: Binance'i asutaja CZ kriminaalkaristuse kuupäev lükati aprillisse: aruanne

Praegu vahi all olev Gabarjan peaks astuma kohtu ette; Anjarwalla aga põgenes 22. märtsil ja ta esitatakse tagaselja kohtu alla. Nigeeria võimud on teatatud läbirääkimistel Interpoliga tema väljaandmise üle. Interpoli avalduse kohaselt ei ole rahvusvaheline politseiorganisatsioon siiski "väljaandmisprotsessiga seotud".

Rahapesu, maksudest kõrvalehoidumine ja valuutakriis

Kohtualused anti kohtu alla neljapäeval viis arvet seotud rahapesuga. Need tasud hõlmavad spetsialiseeritud äritegevust ilma kehtiva litsentsita, teiste finantsasutuste äritegevusega tegelemist ilma kehtiva litsentsita ja vandenõu ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu päritolu varjamiseks.

Gambarjani kaitse siiski edukalt argumenteeritud et tema kliendile ei olnud vahi all pabereid nõuetekohaselt kätte toimetatud ja seetõttu ei saanud ta tema vastu esitatud süüdistustest piisavalt aru. Seetõttu anti Gambryan täna ametlikult kohtus kätte, tema kohtu alla andmine lükati edasi 19. aprillini. Samuti väitis kaitsja edukalt, et ka tema tööandjat Binance Holdings Ltd.-d ei olnud nõuetekohaselt kätte toimetatud ega ka Nadeem Anjarwallat, kes põgenes märtsis vahi alt ja jääb vabadusse. Seetõttu on ka need kohtuprotsessid edasi lükatud.

Aastal avaldus kolmapäeval ütles Binance, et hoolimata tema otsustavast rollist ettevõtte vastavusraamistiku parandamisel ei tohiks Gambaryan võtta vastutust ettevõtte otsuste eest, kuna tal puudub Binance'is otsustusõigus.

"Binance nõuab lugupidavalt, et Tigran Gambaryan, kellel ei ole ettevõttes otsustusõigust, ei võetaks vastutavaks ajal, mil Binance'i ja Nigeeria valitsusametnike vahel on käimas arutelud," kirjutas Binance.

Krüptovahetus rõhutas ka Gambaryani karjäärialast tausta õiguskaitse ja eeskirjade järgimise, kirjutamise, 

Tigran palgati 2021. aastal, et aidata Binance'il lahendada varasemaid vastavusprobleeme. Binance'i finantskuritegude järgimise (FCC) meeskonna juhina on ta olnud Binance'i tugev pooldaja, et arendada välja poliitikad ja luua vastavussuutlikkus, mis seab valdkonna uued standardid... Kuigi ta on USA valitsuse ametlikust teenistusest lahkunud, on ta endiselt täielikult pühendunud. sellest ajast peale õiguskaitseametniku rolli, tegutsedes ülemaailmse hea valitsemistava ja läbipaistvate regulatiivsete finantstavade eestkõnelejana. 

Loe rohkem: Binance maksma 4.3 miljardit dollarit trahvi USA DOJ-i kriminaaluurimise lahendamiseks; Changpeng Zhao astus tagasi ja tunnistab end rahapesusüüdistuses süüdi

Gambaryan vastas tema vahistamisele järgmiselt kaebamise Nigeeria võimud riigi põhiseadusest tulenevate põhiliste inimõiguste rikkumise eest. Ta taotleb alalist ettekirjutust tema kinnipidamiseks seoses Binance'i mis tahes uurimisega ja on kutsunud kohut üles kohustama ametivõime ametlikku avalikku vabandust.

Ei Binance ega Nigeeria EFCC ei vastanud kohe Unchainedi kommentaaritaotlustele selle loo kohta.

Poliitilised segadused

See juhtum on aset leidnud Nigeeria agressiivse regulatiivse hoiaku taustal krüptovaluutatehingute suhtes, mis peegeldab laiemat muret nende platvormide mõju pärast riiklikule finantsstabiilsusele ja eeskirjade järgimisele. Samuti on see suunatud tõsisele valuutakriisile, mille käivitas a rida poliitilisi reforme, sealhulgas oma valuuta Naira radikaalne ümberkujundamine ja tagasiminek ümberkujundamisest.

2022. aasta oktoobris kujundas Nigeeria keskpank Naira ümber, et see sisaldaks suurema nimiväärtusega pangatähti, ja andis inimestele piiratud kolmekuulise ajavahemiku, et vahetada vanad pangatähed uuema nimiväärtusega pangatähtede vastu. Otsus oli pööraselt ebapopulaarne ja kahandas usaldust valuuta vastu – kriis, mis on süvenenud alates 2023. aasta maist, kui äsja valitud president Bola Ahmed Tinubu, ümberkujundamise kriitik, selle ootamatult tagasi pööras. 

Kuna valuuta devalveerimine on Nigeerias juba poliitiliselt laetud teema, on mõned poliitikud hakanud Binance'ile näpuga näitama, et see mängis rolli valuuta devalveerimises. Veebruaris väljendas presidendi nõunik Bayo Onanuga X-i teemal muret, et krüptovaluutat võimaldav valuutakauplemine sellistel platvormidel nagu Binance kujutab endast eksistentsiaalset ohtu riigi valuutale. 

Pikkuses pärast, Onanuga väitis, et mõned kauplejad, sealhulgas praeguse administratsiooni vastased, kasutasid ära võimalust kaubelda Nairaga vabalt USD-vääringus stabiilsete müntide vastu Binance'is, hoides mööda rangetest piirangutest reguleerimata valuutakaubanduse vastu. Samuti kritiseeris ta börsi võimet valuutaturgudel tõhusalt osaleda, viidates, et selle kasutamine on mõnel maailma rikkamatel turgudel piiratud või keelatud.

Ta kirjutas:

Binance, mis määrab räigelt Nigeeria vahetuskursi, kaaperdab [Nigeeria keskpanga] rolli, on krüptovaluutade kauplemisplatvorm ja sellele on juurdepääsupiirangud mitmes jurisdiktsioonis, nagu USA, Singapur, Kanada ja Ühendkuningriik…. Binance , kes seisab silmitsi paljudes riikides regulatiivsete jõuproovidega ja põhjustab häireid valuutaturul, ei tohiks lubada Naira väärtust dikteerida, mitte selle krüptovahetusplatvormil.

Märtsis 2024 Nigeeria kohus tellitud Binance pakub EFCC-le andmeid tuhandete Nigeeria kasutajate kohta. Oma taotluses kirjutas EFCC, et ta on "avastanud kasutajad, kes on kasutanud platvormi hindade tuvastamiseks, kinnitamiseks ja turuga manipuleerimiseks, mis on turul põhjustanud tohutuid moonutusi, mille tulemusena on Naira kaotanud oma väärtust teiste valuutade suhtes." 

VÄRSKENDUS (4. aprill 2024 kell 9 ET): Seda artiklit värskendati, et kajastada, et kohtuvaidlused lükati edasi 4. aprillist 2024 19. aprillile. Seda on värskendatud ka Interpoli kommentaaride kajastamiseks.

Ajatempel:

Veel alates Unchained