Binance piirab rahapesunõuete tõttu üle 200 Nigeeria konto

Krüptoo vahetus Binants on piiranud kokku 281 isiklikku kontot, mis kuuluvad Nigeeria kasutajatele, kohta Reuters. 

Väidetavalt ütles Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) neile klientidele kirjas, et otsus tehti kasutajate ohutuse tagamiseks, aga ka rahvusvaheliste õiguskaitseasutuste palvel. 

“Praegu oleme lahendanud 79 juhtumit ja jätkame tööd teistega. Kõik õiguskaitsega mitteseotud juhtumid lahendatakse kahe nädala jooksul," teatas CZ. 

Uudised tulevad krüptobörsi tõsiste regulatiivsete probleemide keskel. 

Binance'i reguleerimisraskused

Selle kuu alguses ilmnesid Binance'i regulatsioonipuudused tuli pähe. 

Vastavalt Reuters uurimise käigus "eiras CZ" hoiatusi börsi nõrkade klientide tundmise (KYC) kontrollide kohta, mis on mõeldud esimeseks kaitseliiniks rahapesu ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu. 

2019. aastal öeldi endise ülemaailmse rahapesuga seotud aruandlusametniku Karen Longi saadetud sõnumis, et CZ ei soovi "ei mingit kyc". Binance'i vastavuskontrolli juht Samuel Lim kirjutas samuti: „Kurat, miks puudutada fiati, kui ei taha olla nõuetele vastav. Nii irooniline LOL. Ütle lihtsalt täielik krüptomees. Jizzus,” tekstis. 

. Reuters Uurimine leidis ka, et Binance ei aidanud Saksamaa õiguskaitseorganiid seoses 44 kirjaga, milles uuriti umbes 2 miljoni euro (ligikaudu 2.2 miljoni dollari) väärtuses tehinguid, mis arvatavasti hõlmasid varastatud ja pestud raha. 

Varem on krüptovahetus tõstnud reguleerijate viha kogu maailmas. 

In Holland ja Jaapan, on reguleerivad asutused tarbijaid börsi eest hoiatanud. The Kaimanisaared ja Itaalia on öelnud, et Binance'il ei ole vastavates riikides äritegevuseks litsentsi. 

In Malaisia, võtsid reguleerivad asutused Binance'i suhtes täitemeetmeid, kuna nad tegutsesid selles jurisdiktsioonis ebaseaduslikult. 

In Singapur, teatas Binance, et võtab litsentsitaotluse tagasi pärast seda, kui reguleerivad asutused kandsid ettevõtte linnosariigi investorite hoiatusnimekirja. 

Ühendkuningriigi reguleerivad asutused andsid välja ka a tarbija hoiatus krüptobörsi vastu. Kuud hiljem need kahekordistusid, väites, et Binance Markets Limited - börsi Ühendkuningriigi üksus - oli ei saa reguleerida pärast seda, kui ta ei andnud regulaatorile põhiteavet.

Allikas: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements