Binance seisab silmitsi India rahapesusondiga; Malaisia ​​tellib sulgemise

Veel kaks Aasia reguleerivat asutust võtavad Binance'i vastu meetmeid, kuna see seisab jätkuvalt silmitsi tagasilöögiga. Reedel, Malaisia ​​väärtpaberikomisjon ametlikult teatas täitetoimingud krüptobörsi vastu riigis ebaseadusliku tegutsemise eest.

Malaisia ​​reguleeriv asutus andis Binance'ile maakonnas äritegevuse lõpetamiseks 14-päevase tähtaja, sulgedes esmase börsi Binance.com ja ka mobiilirakenduse. Lisaks käskis ta börsil viivitamatult lõpetada kõik turundustegevused ja piirata Malaisia ​​investoritel juurdepääsu oma Telegrami grupile.

"Zhaole kui Binance Holdings Limitedi tegevjuhile on antud ka konkreetne korraldus tagada ülaltoodud direktiivide täitmine," teatas regulaator.

Binance koos eToro ja mitmete teiste platvormidega oli lisati musta nimekirja kantud ettevõtete nimekirja Malaisia ​​regulaatori poolt 2020. aasta juulis.

Sond Indias

Lisaks on India täitevdirektoraat algatanud Binance Holdings Ltd.-i vastu uurimise seoses rahapesuga, kasutades kohalike päevalehtede vahetus- ja kihlveorakendusi. Majandus- Times teatatud. 

India raportis kirjeldati, et agentuur on kutsunud Binance'i juhid ülekuulamisele, kuid pole veel vastu võtnud. Amet ega börs aga uurimist ametlikult ei kinnitanud.

WazirX, Binance'i ja India suurima krüptobörsi tütarettevõte, seisab juba silmitsi rahapesuvastase agentuuri uurimisega, mis väitis, et platvorm on rikkunud riigi valuutaseadusi ja väljastas ettekande. Kuid Binance'i pole seni otseselt nimetatud.

Hiina kihlveorakenduste abil rahapesu levib Indias. Need platvormid on hinnanguliselt saanud viimase 134 kuu jooksul 10 miljonit dollarit. Anonüümsete allikate sõnul kasutasid nende rakenduste operaatorid WazirX-i krüptovaluutade ostmiseks, mis seejärel kantakse üle Binance'i rahakottidesse.

Binance on asutatud Kaimanisaartel, kuid börs kinnitas varem, et ei tegele pärast hoiatus saare finantsturu regulaatorilt. Kuigi krüptobörs tegutseb kogu maailmas, pole sellel ametlikku peakorterit.