Binance'i miljardi dollari prohmakas: kas kriminaalsüüdistused on ähvardavad? 

Maailma ühe suurima krüptovaluutabörsi Binance üle on kasvanud hirmuäratav regulatiivse kontrolli laine. Kas USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) hiljutiste kaebuste tõttu võib järgmisena olla kriminaalsüüdistus?

John Reed Stark, endine SECi Interneti-jõustamise büroo juht, arvab kindlasti nii. Oma kahekümne aasta pikkuse ametiajaga USA SECi jõustamisosakonnas pakub Stark veenvat näidet, et justiitsministeerium (DOJ) võib olla järgmine, et võtta sihikule Binance.

Regulatiivmeetmete tõusulaine

Hiljuti esitas CFTC olulise 76-leheküljelise kaebuse Binance'i, sealhulgas selle tegevjuhi Changpeng Zhao (üldtuntud kui CZ) ja mitmete teiste platvormi toimimisega seotud üksuste vastu. Eelkõige süüdistati Binance'i endist järelevalveametnikku Samuel Limi ka rikkumistele kaasaaitamises. Stark märkis, et süüdistused näivad olevat rohkem kooskõlas kriminaalsüüdistuse tunnustega, viidates süüdistustele pettuses, pettuses, õigusemõistmise takistamises ja rahapesus.

SEC on sarnaselt esitanud 136-leheküljelise kaebuse, milles väidetakse ebaseaduslikke tavasid, mis hõlmavad klientide rahaliste vahendite kombineerimist ja olulist riski investorite varadele. Stark tõmbab paralleele süüdistustega, mis viisid teise silmapaistva krüptoplatvormi FTX allakäiguni. Nüüd on küsimus selles, kas need väited toovad kaasa ka Binance'i kurjakuulutava saatuse.

Rahalise väärkäitumise ohud

Nende kaebuste keskmes on süüdistused rahalise väärkäitumise kohta. Näiteks väidab CFTC, et Binance aitas USA VIP-klientidel teadlikult oma vastavuskontrollidest kõrvale hiilida. SEC väidab ka, et Binance suunas miljardeid investorite varasid Zhaole kuuluvatesse ettevõtetesse, suurendades potentsiaalselt Binance'i väärtust kunstlikult.

Kõige hukutavamad tõendid võivad peituda väidetavas õigusemõistmise takistamises. CFTC soovitab, et Binance andis töötajatele korralduse hoiatada VIP-kliente nende kontodega seotud õiguskaitseküsimustest, võimaldades neil põhimõtteliselt regulatiivsest kontrollist kõrvale hiilida. Lisaks on Binance väidetavalt andnud oma töötajatele korralduse kasutada rakendusi, mis kustutavad automaatselt tõendid.

Mida toob Binance'i tulevik? Kas börs suudab selle regulatsioonitormi üle elada? Kas suurenev regulatiivne kontroll mõjutab teisi krüptovaluutaplatvorme?

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• EVM Finance. Detsentraliseeritud rahanduse ühtne liides. Juurdepääs siia.
• Quantum Media Group. IR/PR võimendatud. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/