Bitcoini udu operaator mõisteti süüdi vandenõus ja Darkneti turgude rahapesus – lahti ühendatud

Prokuröride sõnul aitas Roman Sterlingov 400. aasta oktoobrist 2011. aasta aprillini kaasa ligikaudu 2021 miljoni dollari pesemisele. Tema kaitsemeeskond on lubanud edasi kaevata. 

Vene-Rootsi kodanik Roman Sterlingov, kes on olnud USA-s kohtu all tema väidetava seotuse eest bitcoinide segamisprotokolliga Bitcoin Fog, on karistatud. süüdi mõistetud žürii USA Columbia ringkonnakohtus. Süüdimõistmine hõlmab mitmeid kuritegusid, sealhulgas vandenõu, rahapesu, litsentseerimata raha edastamise äritegevust ja muid DC rahaülekande seaduse rikkumisi. 

Sterlingovit ähvardab iga vandenõus ja rahapesusüüdistuse eest ette nähtud maksimaalne vanglakaristus 20 aastat. Mõlema rahasüüdistuse eest saab määrata kuni viieaastase karistuse, mis tähendab, et Sterlingovit ähvardab maksimaalselt 50-aastane vanglakaristus. Tema karistus on määratud 15. juulile.

Tuntud Darkneti turud

Prokuröride sõnul soodustas Sterlingovi Bitcoin Fogi operatsioon 2011. aasta oktoobrist 2021. aasta aprillini ligikaudu 400 miljoni dollari pesemist, mis pärines peamiselt illegaalsete narkootikumide, identiteedivarguste ja muude kuritegelike ettevõtmistega seotud Darknet-turgudelt.

Kohus leidis, et Sterlingov reklaamis Bitcoin Fogit kui teenust bitcoin-tehingute anonüümseks muutmiseks, eesmärgiga vältida õiguskaitset, võttes selle teenuse eest tasu peamiselt darkneti turgude, sealhulgas Silk Roadi, Agora ja AlphaBay kasutajatelt. IRS-i kriminaaluurimise üksuse prokurörid ja analüütikud näitasid onchain-analüüsi abil, et mikser saatis või sai rohkem kui 78 miljonit dollarit bitcoine otse teadaolevatele darkneti turgudele ja nendelt turgudelt, kusjuures Sterlingov sai nende tehingute eest miljoneid tasusid. 

Sterlingovi süüdimõistmine tähistab pöördelist hetke valitsuse jõupingutustes reguleerida ja jõustada seadusi kasvavas digitaalsete varade sektoris. See on osa laiemast regulatiivsest mahasurumisest, mis on viimastel aastatel Ameerika Ühendriikides välja kujunenud ja mis on hõlmanud mitmeid süüdistusi tööstuse juhtidele (sealhulgas FTX-i Sam Bankman-Fried ja Binance'i Changpeng Zhao), mitmed kõrgetasemelised väärtpaberite rikkumise juhtumid. SEC poolt (eriti vastu Coinbase, Binantsja Kraken) ja DOJ ajalooline 4.3 miljardi dollari suurune arveldus Binance'iga enda rahapesuga seotud rikkumiste eest. 

Kavandatud apellatsioon

Vastuseks kohtuotsusele on Sterlingovi kaitsjad Tor Ekeland ja Mike Hassard andnud märku oma kavatsusest edasi kaevata koos Ekelandiga. kirjutades X-le: “Süüdimõistev otsus kohtuasjas US v. Sterlingov. Nüüd apelleerime." 

Süüdimõistev kohtuotsus USA vs. Sterlingov. Nüüd pöördume edasi.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Märtsil 12, 2024

Ekeland ja Hassard on korduvalt väljendanud muret DOJ kohtuasja üle Sterlingovi vastu, jäädes kindlaks oma väitele, et prokuratuur ei suuda lõplikult tõestada Sterlingovi seost Bitcoin Fogiga. Nad on väitnud, et selle esitatud tõendid, mis põhinevad suures osas plokiahela kohtuekspertiisifirma Chainalysis andmetel, ei pruugi olla usaldusväärsed, mis viitab sellele, et ettevõtte metoodikatel ja krüptovaluutatehingute jälgimisel puudub nii kõrgete panustega kohtumenetluse jaoks vajalik läbipaistvus ja teaduslik rangus.

Ekeland ja Hassard on samuti väljendanud muret selle üle, mida nad peavad juhtumi rahvusvaheliste aspektide tõttu USA valitsuse jurisdiktsiooni ületamist. See argument viitab laiemale arutelule USA õigusliku jurisdiktsiooni ulatuse ja piiride üle ülemaailmse Interneti-põhise tegevuse ja areneva digitaalmajanduse kontekstis.

Kell algusest peale Ekeland tõi kohtuprotsessis esile puudused valitsuse juhtumis, märkides, et puuduvad otsesed tõendid, nagu pealtnägijate kontod või serverilogid, mis võiksid Sterlingovi lõplikult siduda Bitcoin Fogi toimimisega. "Te ei näe ainsatki tõendit selle kohta, et hr Sterlingov oleks kunagi Bitcoin Fogi kasutanud," teatas Ekeland, vaidlustades prokuratuuri tuginemise kaudsetele ja tehnilistele tõenditele.