BitConnecti India asutajalt maksti krüptoskeem 2.4 miljardit dollarit

San Diego saate föderaalse žürii aruannete kohaselt esitati BitConnecti India asutajale süüdistus 2.4 miljardi dollari suuruses krüptoskeemis, nii et loeme täna meie ajakirjast lähemalt krüptovaluuta viimased uudised.

Laialdane süüdistus väidab, et ta pettis investoritelt Ponzi kelmuse käigus välja 2.4 miljardit dollarit. Prokuröride sõnul on pettus suurim omataoline, mis kriminaalvastutusele võetakse. Indiast Gujaratist pärit Satish Kumbhai pettis investoreid seoses BitConnecti laenuprogrammiga vastavalt dokumentidele. Süüdistuse põhjal asutas Kumbhani 2016. aastal Bitconnecti klassikalise ponzi-pettusena ja USA DOJ teatas, et börsi turuväärtus saavutas tipptasemel 3.4 miljardit dollarit.

Prokurörid väitsid, et BitConnecti tehnoloogia andis mõningaid eksitavaid lubadusi tootluste kohta, mis põhinesid võlts volatiilsustarkvaral, mis jälgis BTC börsiturge. Kohtuavalduste kohaselt loodi programm automaatseks ja edukaks kauplemiseks BTC volatiilsuse ostmise ja müügiga. Suur osa tehnoloogiast jäi investoritele teadmata ja kui keegi demo taotles, oli Kumbhani üsna kõrvalehoidev:

"Nii et sa esitad mulle üsna raske küsimuse. Me ei jaga midagi privaatsusprobleemide tõttu.

BitConnecti India asutajale esitati süüdistus pärast seda, kui platvorm peatas tegevuse 2018. aastal pärast seda, kui sai Põhja-Carolina ja Texase osariigi reguleerijatelt lõpetamis- ja loobumiskirjad. Tagajärjed olid kiired, kuna Lõuna-Korea investorid muutusid paranoiliseks ja üks promootor teatas Kumbhanile, kes arutas süüdistuse kohaselt jututubades enesetappu. USA SEC esitas Kumbhanile süüdistuse registreerimata pakkumises enam kui 2 miljardi dollari tagamises ja Glenn Arcaro, BitConnecti peamine promootor Põhja-Ameerikas, tunnistas end samal päeval süüdi.

Kumbhanit süüdistatakse vandenõu eest, mille eesmärk on korraldada hinnamanipulatsioon ja rahapettus, tegutsedes samal ajal reguleerimata rahaülekannete äris ja rahapesu vandenõus. Kumbhani rikkus ka USA finantssektori eeskirju, nagu need, mille kehtestas USA USA FinCEN. Näiteks hoolimata asjaolust, et Bitconnect tegi raha tehinguid digitaalsete valuutavahetuste kaudu, ei registreerunud Bitconnect FinCENis ja nagu nõuab USA pangasaladuse seadus. Kuna BTC populaarsus kasvab ja julgustab välisinvestoreid kogu maailmast, kasutavad väidetavad petturid nagu Kumbhani eriagendi Ryan Korneri sõnul investorite petmiseks keerulisi meetodeid.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/