Vaid 4% ligi 120,000 XNUMX-st Bitcoin (tänapäeval umbes 7 miljardit dollarit), mille häkker varastas krüptobörsilt Bitfinex 2016. aastal on siiani pestud – ja varastel kulub plokiahela luurefirma andmetel oma pearaha täielikuks väljamaksmiseks üle sajandi. Elliptiline.
Vastavalt aru avaldati neljapäeval, 79% varastatud vahenditest pole tänaseni liikunud ja asuvad endiselt häkkeri(te) rahakotis. Kui veel 21% on viimase viie aasta jooksul ümber tõstetud, õnnestus pahatahtlikel osalejatel oma vahemälust puhtaks pesta või vahetada "ainult" ligikaudu 270 miljonit dollarit.
Selle põhjuseks on asjaolu, et krüptojälgimise tööriistade, regulatsiooni ja õiguskaitsemetoodikate areng on muutnud ebaseaduslikult omandatud digitaalseid varasid tänapäeval äärmiselt raskeks raha välja teenida, märkis Elliptic.
BTC eemaldamine
Näiteks kasutas häkker oma raha pesemiseks ja vahetamiseks niinimetatud koorimiskette. Seda meetodit kasutades liigutatakse krüptomärke tavaliselt palju, migreerudes kiiresti rahakotist rahakotti, samal ajal kui vaid väikesed osad BTC-st "kooritakse" nende tegelikku sihtkohta.
Ettevõte selgitas, et 2016. aastal oli koorimiskettide kaudu pestud münte väga raske käsitsi jälgida, kuid nüüdseks on sellest ajast peale välja töötatud palju automaatseid jälgimissüsteeme. Näiteks võimaldab "Elliptic Forensics" tarkvara näiliselt "määrata millisekundite jooksul kindlaks raha lõpliku allika või sihtkoha aadressil, olenemata pesupesija kasutatud tehingute arvust või keerukusest".
Siiski tegi häkker pärast 119,756. aastal 2016 2017 BTC varastamist väidetavalt 2020. aastal "tehingute tulva", kuid nende tegevus XNUMX. aastaks peaaegu lõppes.
Kui aga Bitcoini hind 2021. aasta alguses plahvatuslikult tõusma hakkas, muutus kiusatus häkkeri jaoks ilmselt liiga suureks, ajendades neid aprillis teisaldama 12,241 774 BTC-d, mille väärtus oli tol ajal XNUMX miljonit dollarit.
Elliptic tuvastas ka kolm peamist kohta, mida häkker oma varude teisaldamiseks kasutas: darkneti turud (84%), privaatsusrahakotid (12%) ja börsid (4%).
Pole enam nii palju võimalusi
Pesuprotsess algas esmakordselt 2017. aastal Alphabays, mis oli tol ajal suurim darkneti turg. Pärast seda, kui korrakaitsjad selle hiljem samal aastal sulgesid, kolis operatsioon Hydrasse, mis on täna suurim ebaseaduslik turg.
„Pärast 2019. aasta pausi naasid pesurid 2020. aastal Hydrasse ja deponeerivad praegu iga kuu 3 miljonit dollarit varastatud bitcoinidest. Kokku on praeguseks Hydrale saadetud umbes 72 miljoni dollari väärtuses varastatud bitcoine,“ avaldas Elliptic.
Häkker kasutas aktiivselt ka privaatsusele keskendunud rahakotte, mis võimaldavad kasutajatel oma münte plokiahela jälgijate eest peita. Esialgu saadeti mõned BTC osad JoinMarketile, kuid häkker läks hiljem esmaseks rahakotiks Wasabile.
Kokku on ründaja pesnud umbes 10 miljonit dollarit ja saadab varastatud Bitcoini veel miljoni dollari väärtuses Wasabi rahakott iga kuu.
Lõpuks moodustavad krüptovahetused vaid 4% häkkerite tehingutest – ja selle põhjuseks on asjaolu, et enamik neist kasutab tänapäeval rangeid kliendi tundmise ja rahapesuvastaseid protseduure, mistõttu on varastatud raha väljamaksmine teie isikut paljastamata äärmiselt raske. .
"Selle kiirusega kulub ülejäänud varastatud vahendite läbitöötamiseks veel 114 aastat. Lisaks sellele, et plokiahela analüüs on toonud valgust kuritegelikule tegevusele, nagu näiteks Bitfinex, on plokiahela analüütika muutnud krüpto ebaseaduslikel eesmärkidel kasutamisel kuritegevuse tasuvaks muutmise üha keerulisemaks,“ lõpetas Elliptic.
saada serv krüptoteenuste turul
Igas artiklis saate makstud liikmena juurde rohkem krüptoteadmisi ja konteksti CryptoSlate Edge.
Ahelanalüüs
Hinnapildid
Rohkem konteksti
Meeldib, mida sa näed? Telli värskendused.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- konto
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- analytics
- rahapesuvastane
- ümber
- artikkel
- vara
- suurim
- Miljard
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Raha
- Mündid
- Kuritegevus
- Criminal
- krüpto
- krüptovahetus
- Krüptovahetused
- Darknet
- päev
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- Varajane
- Elliptiline
- evolutsioon
- vahetamine
- Vahetused
- Firma
- esimene
- täis
- fond
- raha
- häkker
- varjama
- HTTPS
- Identity
- ebaseaduslik
- pilt
- indeks
- teadmisi
- Intelligentsus
- IT
- liituma
- Seadus
- õiguskaitse
- valgus
- Tegemine
- Turg
- turul
- turud
- miljon
- liikuma
- Valikud
- Maksma
- hind
- privaatsus
- Määrus
- REST
- väike
- So
- tarkvara
- varastatud
- süsteemid
- aeg
- märgid
- Jälgimine
- Tehingud
- Uudised
- Kasutajad
- rahakott
- Rahakotid
- Jõukus
- jooksul
- Töö
- väärt
- aasta
- aastat