BitMEXi kaasasutaja Delo saab 30-kuulise tingimisi vangistuse, väldib PlatoBlockchaini andmeanalüüsi vangistust. Vertikaalne otsing. Ai.

BitMEXi kaasasutaja Delo saab 30-kuulise katseaja, väldib vanglat

Ajatempel: 15. juuni 2022 kell 9
Ben Delo ja Arthur Hayes
  • Delo ja Hayes leppisid kokku DOJ-i ja CFTC-ga ning nõustusid maksma veebruaris 10 miljoni dollari suuruse trahvi
  • Delot esindava advokaadibüroo sõnul on kaasasutaja nüüd lahendanud kõik BitMEXiga seotud regulatiivsed juhtumid

BitMEX-i kaasasutaja Benjamin Delo sai 30 kuud tingimisi ilma kodus vangistuseta pärast süüdistusi tema rollis USA pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises.

Delo koos BitMEXi asutaja Arthur Hayesiga tunnistas süüdi Justiitsministeerium (DOJ) esitas selle aasta alguses süüdistustele, milles süüdistati paari "tahtlikus ebaõnnestumises" börsil rahapesuvastaste meetmete rakendamisel.

Asutajate vastu algatatud juhtum algas algselt kaks aastat tagasi, kui DOJ süüdistas Delot, Hayesi ja BitMEXi esimest ametlikku töötajat Greg Dwyerit rahapesuplatvormi haldamises 2015. aasta septembrist 2020. aasta septembrini.

Börsi suutmatus rakendada AML ja Know-Your-Customer programme oli kesksel kohal osakonna argumendis BSA rikkumiste kohta.

BSA rikkumiste eest karistatakse maksimaalselt viieaastase karistusega, kui juhtum oleks jõudnud kohtusse, kuid paar jõudis kokkuleppele, mille kohaselt DOJ nõudis 6–12-kuulist vanglakaristust.

Veebruaris Commodity and Futures Trading Commissionile esitatud paralleelses tsiviilasjas nõustusid nii Hayes kui ka Delo maksma 10 miljoni dollari suuruse trahvi, mis oli samuti osa DOJ-ga sõlmitud lepingust. Oma osaluse eest sai Hayes varem kuuekuulise koduvangistuse ja kaheaastase katseaja.

Delot esindava New Yorgis asuva advokaadibüroo Smith Villazor LLP pressiesindaja ütles avalduses, et neil on hea meel, et kohus lükkas tagasi valitsuse "küünilise katse BSA süüdistuse tõsidusega liialdada".

"Tänane tingimisi vangistus tunnistas, et selle juhtumi puhul oli tegemist nõuete rikkumisega, mis viis eeskirjade rikkumiseni ja ei midagi enamat," ütles pressiesindaja. "Valitsuse kampaania - nii kohtusaalis kui ka ajakirjanduses - Beni halvustamiseks väga sütitava ja eksitava keelekasutusega seoses Beni käitumisega ei leidnud kohtus mingit tähelepanu."

Koos hiljutise kokkuleppega CFTC-ga on Delo nüüd lahendanud kõik BitMEXiga seotud regulatiivsed juhtumid, ütles pressiesindaja.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.

Postitus BitMEXi kaasasutaja Delo saab 30-kuulise katseaja, väldib vanglat ilmus esmalt Plokitööd.

Ajatempel:

Veel alates Plokitööd