BitMEXi kohtuasi CFTC poolt: täielik ülevaade

Krüptohinnad said täna löögi, kuna kahekordne halb uudis tegi turud rahutuks. Kõigepealt selgus, et USA presidendi Donald Trumpi ja tema abikaasa Melania test oli COVID-19 suhtes positiivne.

Pole just üllatav ja teile antaks andeks, kui mõtlete, kuidas see nii kaua aega võttis, kuid see on siiski selline uudis, mis kipub investoreid närvi ajama.

Krüptokogukonna jaoks oli aga tõsisem uudis, et Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on tabanud kauplemisplatvormi BitMEX tasude arv, sealhulgas registreerimata kauplemine ja rahapesuvastaste (AML) eeskirjade eiramine.

Koputus uksele

Erinevad uudisteväljaanded aru et ettevõtte omanikud, Arthur Hayes, Ben Delo ja Samuel Reed neile kõigile on esitatud süüdistus, samuti BitMEXi opereerivate ja kontrollivate ettevõtete veebile.

Reed on vahistatud ja kahe ülejäänud ning BitMEXi esimese töötaja Gregory Dwyeri suhtes on väljas vahistamismäärus. Kõiki nelja süüdistatakse ka seaduse rikkumises Pangasaladuse seadus (BSA) 1970. aastast.

CFTC esitatud süüdistused on tõsised ja avaldavad krüptoruumile suuri tagasilööke peale hiljutiste hindade lööki. Enne kui vaatame neid tasusid üksikasjalikumalt ja kaalume nende tagajärgi, vaatame kõigepealt, mis on BitMEX ja miks see on suutnud USA ametivõimude viha äratada.

BitMEX: Ajalugu

Platvorm on üks vanemaid nimesid krüptoraha maailmas, tegutsedes juba aastast 2014. See tegi endale kiiresti nime, pakkudes bitcoini derivaate ja kuni 100-kordse võimendusega marginaalkauplemist.

Selle funktsioon "igavene bitcoiniga võimendatud vahetustehing" osutus meeletult populaarseks, kuna see võimaldas kasutajatel kaubelda kuni 100 dollari väärtuses bitcoiniga iga tagatiseks antud dollari eest.

Need kõrge riskiga kauplemisvõimalused meelitasid palju äri ja väidetavalt on börs tegelenud 11 miljardi dollari suuruse hoiusega, kogudes samal ajal rohkem kui 1 miljard dollarit tasusid.

Veel üks paljude investorite jaoks atraktiivne pakkumine oli BitMEXi kavalerlik suhtumine kliendi tundmise (KYC) protseduuridesse. Lubades platvormi kasutajatel anonüümselt tegutseda, sattus BitMEX kahtluse alla rahapesurite ja muude kurjategijate, aga ka teiste ebatavaliste kauplejate ja nende krüptovarade pealt makse maksmata jätmises.

Ettevõte kogus veelgi tuntust reeglite eiramise tõttu ja eiras võimude nõudmisi kehtestada KYC protseduurid.

Selline käitumine pidi muutma BitMEXi reguleerivate asutuste sihtmärgiks ja kuna sellel oli palju kliente Ameerika Ühendriikides, oli sealsetel võimudel see kindlalt silmitsi.

Arvatakse, et CFTC-l on BitMEX olnud uurimise all vähemalt juulist 2019 ja selle aasta augustis teatas platvorm peaaegu kindlasti vastuseks sellele kontrollile, et kavatseb lõpuks hakata rakendama kohustuslikku identiteedikontrolli.

Kuigi BitMEX asutati Hongkongis (kus praegu arvatakse olevat Hayes, Delo ja Dwyer), on see Seišellidel asutatud HDR Trading Ltd kaudu, mis on üks selle mitmest emaettevõttest.

See USA jurisdiktsioonist väljapoole jääv lisamine on CFTC süüdistuste loetelus võtmetähtsusega, kuna väidetavalt on Hayes kiitnud, et Seišellide reguleerivaid asutusi on lihtsam altkäemaksu anda. Tema hooplemine, et sealsete ametnike peopesade määrimiseks piisas pelgalt kookospähklist, võib teda veel kummitama hakata.

Ameerika Ühendriigid vs BitMEX

BitMEX lahendas probleeme, võttes vastu tellimusi USA-s asuvatelt klientidelt. USA eeskirjade järgimiseks peavad kõik börsid, mis soovivad seal tegutseda, nõuda KYC- ja AML-protseduure.

BitMEX ei suutnud ühtegi neist paika panna, samal ajal kurameerides aktiivselt USA kliente, trotsides CFTC-d. CFTC väidab, et:

BitMEX ei ole CFTC-s registreerunud ega rakendanud peamisi kaitsemeetmeid, mida nõuavad CEA ja CFTC reeglid, mille eesmärk on kaitsta USA tuletisinstrumentide turge ja turuosalisi.

Lisaks väidetakse, et Hayes, Delo ja Reed teadsid, et BitMEX-i kasutasid rahapesijad ja teised kurjategijad. Arvatakse, et sellised riigid nagu Iraan on seda kasutanud ka USA oma majandustele kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Süüdistatavaid on hoiatatud, et süüdimõistmisel ähvardab neid rahatrahv ja võimalik vanglakaristus.

Vastuseks CFTC süüdistuste esitamisele ja Reedi vahistamisele on Dwyeri ja BitMEXi pressiesindajad väited ümber lükanud ja lubanud nendega võidelda. Dwyeri advokaadid tegid avalduse, öeldes, et nende klient "töötanud alati heas usus, et järgida kõiki kehtivaid eeskirju ja nõudeid,“ ja ​​lisaks: „teda ei kutsutud kunagi niivõrd rääkima Ameerika Ühendriikide Manhattani advokaadibüroo prokuröridega.. "

Vahepeal tõrjus BitMEX HDR Globali avalduse kaudu süüdistusi, öeldes:

Me ei nõustu kindlalt USA valitsuse raske otsusega need süüdistused esitada ja kavatseme neid süüdistusi jõuliselt kaitsta ... Alates idufirma algusest oleme alati püüdnud järgida kehtivaid USA seadusi, nagu neid seadusi mõisteti. ajal ja olemasolevate juhiste alusel

Kinnitamine alla

Paljude inimeste jaoks on krüpto atraktiivsus anonüümsus, mida see võib pakkuda. Mitte igaüks, kes soovib oma identiteeti varjata, ei ole kurjategija ja paljud kasutajad ei usalda traditsioonilisi finantseerimisasutusi sügavalt (ja sageli ka põhjendatult).

2008. aasta finantskrahh raputas paljude inimeste usku pankadesse ja pangandussüsteemi, eriti kuna vaevalt kedagi sektorist ei võetud vastutusele selle eest, mis selle valve all toimus.

Bitcoini tekkimist ja sellele järgnenud teiste krüptovaluutade lainet peeti ainulaadseks võimaluseks keskpankade võimu maha võtta ja panna üksikisikud oma raha üle ainukontrolli alla. Anonüümsus mängis selles suurt rolli ning pankade ja pankurite eemal hoidmiseks on palju tugevaid argumente.

Kahjuks ei ajendanud kõiki soov õiglasema ja võrdsema finantssüsteemi järele. Bitcoin kogus kiiresti tuntust tumeda veebi valuutana, kus seda kasutati narkootikumide, relvade ja muu muu ostmiseks.

Rahapesijad on leidnud, et see on ideaalne vahend, mis aitab neil oma kaubandust korraldada, samas kui inimesed üle maailma kasutavad seda raha maksuhalduri eest varjamiseks. Krüpto avalikku kuvandit määrivad endiselt selle seosed kuritegevuse ja väärteoga.

Reguleerivate organite ja õiguskaitseorganite sekkumine oli alati vältimatu, kui krüpto hakkas tõeliselt hoogu võtma. Sellel uuel ja ettearvamatul varaklassil ei saanud kuidagi kasvada ja õitseda ilma mingisuguse järelevalveta.

Sektorit on selle lühikese eksisteerimise aja jooksul raputanud rohkem kui õiglane osa skandaalidest. Börse on häkitud, raha varastatud ja lugematul hulgal pettusi toime pandud. Keegi ei saanud mõistlikult eeldada, et võimud lihtsalt istuvad ja vaatavad kaost.

Kuid kuna sektorile on kehtestatud regulatsioon, on praegused võimud krüptotehnoloogiat üha enam aktsepteerinud. Esialgne vaenulikkus on mõnel juhul pehmenenud aktsepteerimiseks ja mõnel juhul entusiasmiks. Valitsused üle kogu maailma on mõistnud, et – meeldib see või mitte – krüpto on siin, et jääda.

Tulemuseks on see, et krüptosektor on järk-järgult kooskõlla viidud. USA võimud on olnud selles esirinnas ja teinud kõvasti tööd tagamaks, et börsid ja muud platvormid järgiksid selliseid asju nagu KYC ja AML. Metsiku krüpto-lääne vanad ajad on ajalukku taandumas.

Raamatu viskamine BitMEXi

Bitcoini futuuride tulek ja nendega kaasnevad riskid, eriti kui kaubeldakse finantsvõimendusega, suurendasid krüptovaluutade reguleerimise kiireloomulisust.

Finantstooted, millest enamiku inimeste jaoks on raske aru saada, mängivad neid pakkuvate inimeste käes ja USA ametiasutusi on raske kritiseerida selle eest, et nad tahavad oma kodanikke sellise riski eest kaitsta.

Võib-olla on BitMEXi loo – ja selle viimase peatüki – kõige tähelepanuväärsem aspekt tõsiasi, et Hayes, Delo ja Reed tundsid, et suudavad nii kaua trotsida CFTC-d.

Eirates korduvaid üleskutseid registreerida platvorm USA-s ning kehtestada KYC ja AML protseduurid, said kõik kolm võimsaid vaenlasi.

Nad pidid kindlasti olema teadlikud, et kuna nad ei suutnud platvormi kaudu aktiivselt rahapesu ära hoida, rikkusid nad BSA-d ja seega vastutavad föderaalseaduse alusel süüdistuse esitamise eest.

Arthur Hayes pidi kindlasti aimama, et tema "kookose" kommentaarid võivad võimude viha õhutada. Kindlasti on palju inimesi, kes annaksid praegu vangikongis istuva Samuel Reedi mõtete eest palju rohkem kui ühe sendi.

Tagajärjed

Paljud inimesed on juhtinud tähelepanu sellele, et kuigi bitcoini hind sai CFTC süüdistuse ja Reedi vahistamise kohta uudiste ilmumisel koputuse, ei olnud see nii suur, kui oleks võinud oodata.

See võib osaliselt olla tingitud asjaolust, et BitMEXi osa bitcoini tuletisinstrumentide turul ei ole nii suur kui kunagi varem. Konkurendid nagu Binance, Huobi ja OKEx on viimastel aastatel BitMEXist mööda läinud, kuna võimendusega kauplemise populaarsus on jätkuvalt hüppeliselt kasvanud.

Kui CFTC oleks tegutsenud paar aastat tagasi, kui BitMEXil oli palju suurem osa futuuriturust nurka pandud, oleks mõju võinud olla suurem.

On mure, et bitcoini hind võib saada uue, võib-olla suurema löögi, kui BitMEXi USA-s asuvad kliendid on sunnitud platvormilt lahkuma ja hakkavad oma osalusi müüma. Nende bitcoinide suure hulga dumping avatud turul võib hindu langetada.

Vaatamata BitMEXi ülekaalu kaotamisele, ennustavad mõned, et selle probleemid võivad aidata turule stabiilsust tuua. Iga kord, kui hinnakõikumised toimusid, oli teada, et BitMEXi igavesed vahetustehingud muutsid need hullemaks, kuna tagatisnõuded likvideerisid positsioonid. Tulevikus võiks hetketurg nendest hetkedest kasu saada.

Tõenäoliselt jäävad selle kõige rängemad tagajärjed siiski vahetustele endale. USA kauplejate vastuvõtmise küsimus on olnud juba mõnda aega okkaline ja tekitab tõenäoliselt veelgi suuremat peavalu nüüd, kui CFTC ja justiitsministeerium on hakanud oma lihaseid pingutama.

USA võimudele ei meeldi finantsvõimendusega kauplemine: nad peavad seda liiga riskantseks ja ettevaatamatute lõksuks. See on lubatud, kuid ei lähe ligilähedaseltki BitMEXi ja teiste pakutavatele võimendustasemetele. 100x lihtsalt ei juhtu. USA reguleeritud bitcoinide futuurilepingute kõrgeim tase on praegu 3x – vaevalt selline kraam, et verega võidu käima saada.

Üha enam tuntakse muret, et CFTC tegevus võib avaldada negatiivset mõju ka detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) ruumile. Suur osa DeFi atraktiivsusest ei tulene mitte ainult selle detsentraliseeritud olemusest, vaid ka suhtelisest regulatsiooni puudumisest.

Kuigi selline detsentraliseerimine muudab nende projektide ja platvormide sihtimise raskemaks, võivad USA ametivõimud siiski üksikisikutele survet avaldada. Kui projekti arendajad on suunatud, võib sellest piisata, et heidutada inimesi seda täielikult kasutamast, olenemata sellest, kas neil arendajatel on juurdepääs administraatorivõtmetele või mitte.

Sarjas Twitteri postitused krüpto- ja DeFi ekspert Adam Cochran on visandanud ohu, mida CFTC ja DoJ tegevus DeFile kujutab. Ta rõhutab, et DeFi ei ole võib-olla reguleerivate asutuste tähelepanu eest nii isoleeritud, kui võiks arvata.

BSA-l on pikk ulatus ja see annab reguleerivatele asutustele, nagu CFTC, suure võimu. Paljud ootavad nüüd, kas seda võimu kasutatakse DeFi vastu.

Järeldus

Liikudes BitMEXi vastu, on CFTC andnud kõikjal börsidele karmi hoiatuse: kui soovite teenindada USA kliente, siis laske end reguleerida või lahkuge linnast.

Paljud tööstuse esindajad tunnistavad eraviisiliselt, et paljud börsid on süüdi BitMEX-iga sarnases toimimises ja võivad olla tulejoonel järgmised.

Tõenäoliselt pani BitMEXi jultumus reeglite eiramisel ja järjekorda astumast see, mis asetas ta riietumisjärjekorra etteotsa. Kahtlemata on teistel platvormidel mõni murelik inimene, kes mõtleb, kas järgmisena on nende kord.

Esiletõstetud pilt Shutterstocki kaudu

Allikas: https://www.coinbureau.com/analysis/bitmex-lawsuit-cftc/