Coinbase Execi vend tunnistas end krüptovaluuta panganduspettuses süüdi

USA justiitsministeerium avaldas 12. septembril avalduse, milles teatati, et Coinbase'i endise tootejuhi Ishan Wahi vend Nikhil Wahi tunnistas end süüdi krüptovaluutaga seotud pettuses, kasutades oma vennalt saadud siseteavet.

Per vabastama, Nikhil Wahit ähvardab võimalik kuni 20-aastane vanglakaristus. Lisaks peab ta kaotama kõik ebaseaduslikult saadud rahalised tulud.

Ishan Wahi aga ei tunnistanud end augusti alguses krüptoraha rahapettuses süüdistuses; aga tema venna palve võib tema juhtumile negatiivselt mõjuda.

Esimene isik, kes tunnistas end krüptovaluuta panganduspettuses süüdi

USA advokaat Damian Williams ütles, et see on esimene kord ajaloos, kui krüptovaluutaga siseringi kauplemises süüdistatav isik end süüdistuses süüdi tunnistas.

"Nikhil Wahi tunnistas täna kohtus, et kauples krüptovaradega Coinbase'i konfidentsiaalse äriteabe alusel, millele tal ei olnud õigust. Esimest korda tunnistas süüdistatav end süüdi krüptovaluutaturge puudutavas siseringitehingute juhtumis.

Williamsi sõnul peaks see juhtum olema kõigile krüptokauplejatele meeldetuletuseks, et nad mõtleksid enne mis tahes pettusega tegelemist kaks korda läbi.

"New Yorgi lõunapiirkond jätkab vankumatult igasuguseid pettusi ja kohaneb tehnoloogia arenedes."

Coinbase tegi kõik, mis suutis probleemi ennetamiseks ja lahendamiseks

As teatatud CryptoPotato poolt arreteeriti vennad Wahi juulis pärast USA ametivõimude uurimist koostöös Coinbase'iga. Uurimine jõudis järeldusele, et vennad kasutasid ära Nikhi Wahi positsiooni Coinbase'i juhina, et teha investeeringuid krüptovaluutadesse enne nende platvormil noteerimist.

Alates 2021. aasta juulist oli Nikhil Wahl kasutanud oma venna siseteavet krüptovaluutade ostmiseks enne nende Coinbase'is noteerimist, et pärast avalike noteerimiskuulutuste tegemist neid müüa, saades kasu kuulsast "Coinbase'i efekt. "

Coinbase hoiatas oma töötajaid, et nimekirja teabe jagamine kellegagi on rangelt keelatud. See isegi keelas neil oma tuttavatele investeerimis “näpunäiteid” anda. Seetõttu oli Ishan oma kuriteost teadlik juba enne vahistamist.

Nikhil kasutas oma jälgede varjamiseks tsentraliseeritud börsidel teiste inimeste nimelisi kontosid. Lisaks oli ta ametivõimude sõnul loonud Ethereumi plokiahela kaudu mitu rahakotti ilma ajaloota, et oma teavet varjata, kuid uurijatel õnnestus kõikidele tema tehingutele jälile saada.

Coinbase'il on USA ametivõimudega pikaajaline suhe. Lisaks sellele, et see on esimene avalikult kaubeldav krüptovaluutabörs, on see välja töötanud mitmesuguseid tarkvaratööriistu, mida kasutavad mitmed USA valitsusasutused. Wahi Brothersi skandaal on plekk platvormi ajaloos, kuid Wahi ametikohalt kõrvaldamise ja ametivõimudega koostöö tegemise kiirus võib börsi mainet mõjutada.