Krüptoo vahetus Binants on teatas USA maksuameti (IRS) kriminaaluurimise üksuse endise liikme Amjad Qaqishi palkamine ülemaailmse kahtlase tegevuse aruande (SAR) aruandluse direktoriks.
"Härra. Qaqish on töötanud IRS-is üle 30 aasta, millest üle 23 aasta töötas IRS-i kriminaaluurimisagentuuri eriagendina, ”ütles Binance avalduses.
Maksuametis töötamise ajal "töötas ta krüptojuhtumitega, mis hõlmasid pettust, maksudest kõrvalehoidumist, rahapesu ja terrorismi rahastamist," lisas börs.
Nüüd hakkab Qaqish juhtima Global SAR-i meeskonda, mis jälgib kahtlast ja ebatavalist tegevust eesmärgiga takistada halbu tegijaid krüptovaluutatööstuse ärakasutamast. Meeskonna eesmärk on ka tagada kasutajakontode ja rahaliste vahendite turvalisus.
"Krüptoturu kasvu kiirus tähendab, et halbade osalejate heidutamine on meie tööstuse pikaajalise edu jaoks kriitilise tähtsusega," ütles Qaqish. Ta lisas, et "Binance on turuliider ja ülemaailmne kogukond vaatab meie poole."
Sellegipoolest on Binance suurema osa sellest aastast sattunud regulatiivsete vaidluste hulka.
Binance'i regulatiivsed võitlused
2021. aasta parema osa jooksul on krüptobörsil kogu maailmas finantsteenuste regulaatoritega tekkinud palju probleeme.
Regulaatorid sisse Holland ja Jaapan on andnud tarbijale vahetuse kohta hoiatusi. Regulaatorid Kaimanisaared ja Itaalia on öelnud, et Binance'il ei ole nende jurisdiktsioonis litsentsi.
In Malaisia, seisis börsil riigis ebaseadusliku tegutsemise tõttu täitemenetlus.
Ühendkuningriigis andis Financial Conduct Authority (FCA) välja ka a tarbija hoiatus— seekord Binance'i Ühendkuningriigis asuva üksuse Binance Markets Limited (BML) vastu. Kuud hiljem teatas FCA, et BML oli ei saa reguleerida pärast seda, kui ettevõte ei suutnud väidetavalt anda põhiteavet selle ja laiema Binance Groupi korralduse kohta.
Alates augustist Avaldage lahti on esitanud korduvalt teabenõudeid selle kohta, kuidas Binance Group on korraldatud. Me ei saa veel vastust.
- tegevus
- väidetavalt
- ümber
- AUGUST
- binants
- juhtudel
- kogukond
- ettevõte
- tarbija
- poleemikat
- Criminal
- krüpto
- krüptovahetus
- Krüptoturg
- cryptocurrency
- Juhataja
- vahetamine
- FCA
- finants-
- finantsteenused
- pettus
- raha
- Globaalne
- Grupp
- Töökohad
- Kuidas
- HTTPS
- ebaseaduslikult
- tööstus
- info
- uurimine
- IRS
- küsimustes
- viima
- piiratud
- LINK
- Pikk
- Enamus
- Turg
- Turuliider
- turud
- raha
- Rahapesu
- kuu
- tegutsevad
- ennetada
- Regulaatorid
- regulatiivne
- aru
- vastus
- tulu
- jooks
- ohutu
- Teenused
- väljavõte
- edu
- maks
- Terrorism
- maailm
- aeg
- meie
- Uk
- us
- maailm
- aasta
- aastat
