DOJ töörühm "KleptoCapture" sihib krüptovahetust sanktsioonidest kõrvalehoidumise vähendamiseks

USA justiitsministeeriumi (DOJ) loodud uus töörühm KleptoCapture hakkab sihikule võtma ka krüptovaluutavahetusi. Finantsasutused, pangad, rahaülekande teenused ja krüptobörsid, mis võimaldavad Vene oligarhidel raha liigutada, "saavad selle uurimise sihikule".

DOJ-i KleptoCapture'i töörühm vaatab laiemalt

Justiitsministeeriumi (DOJ) uus töörühm KleptoCapture hakkab jõustama sanktsioone Venemaa oligarhide vastu ja võtab sihikule kõik, kes aitavad oma raha varjata, sealhulgas krüptoteenuste pakkujaid, teatas DOJ kõrge ametnik reedel.

KleptoCapture töörühm käivitati 2. märtsil. See on "ametkondadevaheline õiguskaitse töörühm, mis on pühendunud ulatuslike sanktsioonide, ekspordipiirangute ja majanduslike vastumeetmete jõustamisele, mille USA on koos liitlaste ja partneritega kehtestanud vastuseks Venemaa provotseerimata meetmetele. sõjaline invasioon Ukrainasse," kirjeldas DOJ.

Märkides, et KleptoCapture'i töörühm võtab "laiema vaate" sellele, keda ta peab sanktsioonidest kõrvalehoidmise hõlbustajaks, teatas DOJ ametnik:

Meie eesmärk on esitada mis tahes asjakohane süüdistus iga sanktsioneeritud Venemaa oligarhi või üksuse vastu ja neile, kes aitaksid neil majanduslikest sanktsioonidest kõrvale hiilida.

Lisaks neile, kes vabatahtlikult rahapesule kaasa aitavad, rõhutas ametnik, et "näitlejad, kes pistavad pea liiva või pimestavad end räpase raha liigutamise ees, võivad saada rahapesusüüdistusi oma rolli eest selle tulu varjamisel."

DoJ ametnik rõhutas:

Selle uurimise ristkülikuteks on finantsasutused, pangad, rahaülekande teenused, krüptovaluutabörsid, kes ei suuda tahtlikult järgida piisavaid rahapesuvastaseid poliitikaid ja protseduure ning lubada neil oligarhidel raha liigutada, et võimaldada nende raha liikumist.

Peaprokurör Merrick Garland ütles eelmisel nädalal, et DOJ ei jäta uusi sanktsioone rikkudes varade arestimiseks ühtegi kivi kivi peale.

"Rakkerühm koondab prokuröre, agente, analüütikuid, tõlke kogu osakonnast ja üle USA valitsuse, et jälitada Venemaa oligarhide kuritegusid ja varasid ning teisi inimesi, kes on võimaldanud Venemaa režiimil sissetungi eest Ukrainasse. ,” kirjeldas DOJ-i vanemametnik, lisades:

Need võimaldajad on kogunud tohutut rikkust korruptsiooni, väljapressimise ja õigusriigi põhimõtete halvenemise kaudu. Selle töörühma edu määrab demonteerimine, häired ja ebamugavustunne nende võimaldajate ja nende võrgu jaoks.

Ametnik selgitas, et see, et oligarhidele kehtivad USA sanktsioonid, ei tähenda see, et justiitsministeerium saaks nende vara lihtsalt arestida, täpsustades: "Justiitsministeeriumi jaoks ei piisa lihtsalt blokeerimisest või lihtsalt kuulumisest tuntud oligarhile. sellest varast ilma jääda või saada arestimismäärus.

Mida arvate krüptovahetustele suunatud töörühmast KleptoCapture? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/