EL kehtestab Anonymous Crypto: New Rules Loom 1,000 euro piiri

1. Anonüümne krüpto ülempiir on 1,000 eurot
2. Võitleb rahapesuga
3. Vaja on suuremat läbipaistvust

Olulise sammuna Euroopa Liidu seadusandjad kiitsid heaks seaduseelnõu, mis seab anonüümsetele krüptovaluutaülekannetele ülempiiri 1,000 eurot (1,083 dollarit).. Eesmärk on piirata rahapesu ja terrorismi rahastamise tegevust piirkonnas.

Euroopa Parlamendi 28. märtsi avalduse kohaselt rakendub kehtestatud limiit krüptovarade ülekannetele, mille puhul kliendi isikut ei ole võimalik kontrollida. Lisaks sellele on sularahatehingute ülempiir 7,000 eurot (7,585 dollarit).

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CFT) pakett kinnitatakse aprillis toimuval täiskogu istungil. Pärast seda algavad läbirääkimised kavandatavate eelnõude üksikasjade lõplikuks täpsustamiseks.

2022. aasta juunis asutatud Euroopa Rahapesuvastane Amet (AMLA) peaks need uued eeskirjad pärast nende rakendamist jõustama. Seadusandjad avaldasid tugevat toetust anonüümseid instrumente, sealhulgas krüptorahasid käsitlevale tekstile, 99 poolt-, kaheksa vastu- ja kuus erapooletut.

Hiljuti vastu võetud tekst rõhutab vajadust suurendada läbipaistvust ja vastavust, eriti krüptovarahaldurite jaoks. Erinevad üksused, sealhulgas pangad, vara- ja krüptovarahaldurid, kinnisvara- ja virtuaalse kinnisvaramaaklerid ning tipptasemel professionaalsed jalgpalliklubid, on kohustatud kontrollima oma klientide identiteeti, nende osalust ja seda, kes kontrollib vastavaid ettevõtteid.

Lisaks peavad mõjutatud tööstusharud tuvastama oma ärivaldkonnas rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud konkreetsed riskid ning edastama selle olulise teabe tsentraliseeritud registrisse.

Teiste uudiste hulgas on Terraform Labsi kaasasutaja Do Kwon, on asutanud Serbias uue ettevõtte vaid 1 dollari eest, paar nädalat pärast talle suunatud Interpoli punase teate saamist. Serbia äriregister esitas dokumendid, mis paljastasid selle ebatavalise arengu.

Loe ka:

Sildid: BTCKrüptoturgcryptocurrencyEthereum