EL nõuab enamiku krüptotehingute tuvastamiseks börse

EL-i poliitikakujundajad jõudsid kolmapäeval kokkuleppele uue seaduseelnõu osas, mille eesmärk on jälgida krüptoülekandeid börsidel ja sarnastel platvormidel ilma miinimumläve nõuete või eranditeta madala väärtusega ülekannetele.

Otsus, mis on suunatud krüptovarateenuste pakkujatele (CASP) finantstegevuse töörühma reisireegli alusel, nõuab iga tehingu kohta teabe salvestamist ülekande mõlemal poolel.

Rahaülekande määruseks nimetatud eelnõu eesmärk on kohaldada krüptoülekannetele pangaülekannete kohustusi, nõudes CASP-delt tehingutega kliendiandmete kogumist ja saatmist.

Kolmapäeval avaldatud teate kohaselt peavad CASP-d andma teavet ka asjaomastele asutustele, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise kohta uuritakse. CASP-ide hulka kuuluvad näiteks haldurid, börsid ja reguleeritud kauplemisplatvormid.

Uue reegliga hõlmatakse ka tehingud rahakottidest, mis ei põhine vahetustel (mida reguleerivad asutused nimetavad "majutamata"), kui üksikisik suhtleb CASP-de hallatavate rahakottidega. Õigusaktid ei hõlma võrdõiguslikke ülekandeid üksikute rahakottide vahel.

ELi seadusandja Ondrej Kovarik ütles a piiksuma kolmapäeval saavutatud määruse kokkulepe "loob õige tasakaalu krüptosektoris rahapesuga võitlemisel riskide maandamiseks". Seaduseandja ütles ka, et see ei takista ega koorma innovatsiooni ja ettevõtteid üle.

Seadusandlus on osa liidu rahapesuvastasest paketist ja viiakse kooskõlla Turud krüptovarade reeglites (MiCA), ütlesid poliitikakujundajad.

See on uusim arendus pärast MiCA-d, mida esitleti parlamendile esmakordselt 2020. aastal ja mis sätestab krüptoregulatsiooni ühised reeglid kõigis 27 ELi liikmesriigis. Viimane seaduseelnõu täiendab olemasolevaid meetmeid, mida blokis praegu rakendatakse, sealhulgas piirata seda, mida ta tajub varjulise krüptotegevusena.

"See uus määrus tugevdab rahapesuvastase võitluse Euroopa raamistikku, vähendab pettuste ohtu ja muudab krüptovaratehingud turvalisemaks," ütles seaduseelnõu kaasraportöör Ernest Urtasun. „See määrus kehtestab ühe maailma kõige ambitsioonikama reisireegli krüptovarade ülekandmiseks. Loodame, et teised jurisdiktsioonid järgivad ambitsioonikat ja ranget lähenemisviisi, milles kaasseadusandjad täna kokku leppisid.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.

Postitus EL nõuab enamiku krüptotehingute tuvastamiseks börse ilmus esmalt Plokitööd.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://blockworks.co/eu-to-require-exchanges-identify-most-crypto-transactions/