FTX ja Alameda pankrotinõustajad esitasid pettusesüüdistused krüptobörsi Bybit, selle kahe ettevõtte sidusettevõtte ja nelja tippjuhi vastu. kohtuasi esitatud 10. novembril. Kohtuasjas väideti, et kostjad kasutasid "pettusskeemi" sularaha ja varade väljavõtmiseks FTX-platvormilt vahetult enne selle kokkuvarisemist.
FTX soovib tagasi saada 953.2 miljonit dollarit, mille kostjad 90 päeva jooksul enne pankrotti pettuse teel välja võtsid. Hagis nimetati Bybiti kõrval kaheks äriühinguks kostjaks Bybiti investeerimisharu Mirana ja Miranaga seotud krüptokaubandusettevõte Time Research.
11. peatüki kohaselt on FTX-l õigus tagasi nõuda 90 päeva jooksul enne pankrotiavalduse esitamist väljamakstud raha. Seaduse eesmärk on takistada teatud võlausaldajaid ootamatult sattumast lihtsalt sellepärast, et neil õnnestus oma raha välja saada seal, kus teised ebaõnnestusid.
Väidetavalt kasutas Mirana oma VIP-staatust väljamaksete prioriteediks
Kohtuasja kohaselt oli Mirana FTX platvormil aktiivne kaupleja kontojäägiga "mitusada miljonit dollarit". Mirana kauplemistegevus ja seotus Bybitiga tõi talle keskmise kliendiga võrreldes eeliskohtlemise, märgitakse kohtuasjas.
Miranale määrati "VIP" staatus, mis annab talle juurdepääsu FTX Groupi töötajatele ja uksehoidjate toele. Kui tekkis mure FTX-i finantsseisundi pärast, kasutas Mirana oma privileege, et seada oma väljamaksetaotlused prioriteediks, kuna üksikud FTX-i kliendid nägid vaeva. Hagiavalduses öeldakse:
"Mirana kasutas oma VIP-ühendusi, et survestada FTX Groupi töötajaid täitma väljamaksetaotlusi niipea, kui varad vabanesid, vähendades veelgi FTX.com-i mitte-VIP klientide väljamaksetaotluste rahuldamiseks saadaolevaid vahendeid."
Mirana surve tulemusena muutsid FTX-i töötajad enne väljamaksete külmutamist Mirana seadeid FTX-i tunne-oma-klienti (KYC) süsteemis, märgitakse kohtuasjas.
Väidetavalt kasutas Bybit oma kontrolli FTX-varade üle võimendusena
Kohtuasjas väidetakse, et pärast seda, kui FTX peatas 8. novembril 2022 klientide väljavõtmise, kasutas Bybit FTX-i varasid Bybiti platvormil, et sundida FTX-i vabastama Mirana kontojääki. Selles on kirjas:
"…Bybit arestis Bybiti börsil hoitavad FTX Groupi varad, keeldudes neid vabastamast, välja arvatud juhul, kui Mirana suudab lõpetada kogu oma FTX.com konto saldo väljavõtmise."
"Korduvad ebaseaduslikud jõupingutused"
FTX pankrotinõustajad väitsid, et isegi pärast 11. peatüki alusel esitamist jätkasid Bybit ja tema sidusettevõtted oma ebaseaduslikke jõupingutusi, et seada end teistele FTX võlausaldajatele ette. Hagis märgitakse, et süüdistatavad "rikkusid korduvalt automaatset globaalset viibimist" FTX-i atribuutidel.
Esiteks hoiab Bybit FTX-i varadest pantvangis üle 125 miljoni dollari. Bybit on nõudnud, et see võimaldab FTX-l raha välja võtta alles pärast seda, kui ta on Miranale üle kandnud umbes 20 miljonit dollarit, mis esindab Mirana FTX-i saldot selle kokkuvarisemise ajal.
Teiseks on Mirana ja Bybit väidetavalt püüdnud piirata ja devalveerida FTX-i valduses olevaid "kümnete miljonite dollarite krüptovaluuta žetoone".
Bybiti vastu algatatud kohtuasi on FTX-i uue juhtkonna viimane katse nõuda tagasi enne pankrotiavalduse esitamist väljamakstud raha.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cryptoslate.com/ftx-lawsuit-alleges-bybit-used-vip-privileges-to-withdraw-953m-before-collapse/
- :on
- :on
- : kus
- 10
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- Võimalik
- MEIST
- juurdepääs
- konto
- aktiivne
- tegevus
- Liitunud
- tütarettevõtete
- pärast
- vastu
- Alameda
- Süüdistused
- väidetavalt
- väidetavalt
- võimaldama
- an
- ja
- ARM
- ümber
- AS
- vara
- määratud
- katse
- Automaatne
- saadaval
- keskmine
- tagasi
- Saldo
- Pankrot
- Pankrotiavaldus
- sai
- sest
- enne
- Pealegi
- by
- bybit
- Raha
- kindel
- Peatükk
- Peatükk 11
- Kokkuvarisemine
- varises
- COM
- võrreldes
- Murettekitav
- Side
- kontrollida
- Korporatiivne
- võlausaldajad
- krüpto
- krüptovahetus
- krüpteeritud kauplemine
- cryptocurrency
- klient
- Kliendid
- Päeva
- kohtualused
- dollarit
- teenitud
- töötajad
- Kogu
- Isegi
- vahetamine
- juhid
- Ebaõnnestunud
- esitatud
- Esitamine
- finants-
- lõpetama
- Firma
- Sundida
- neli
- pettus
- Alates
- külmutatud
- FTX
- FTX.com
- raha
- edasi
- saama
- andmine
- Globaalne
- Grupp
- Olema
- Tervis
- Held
- omab
- HTTPS
- sada
- in
- eraldi
- investeering
- IT
- ITS
- jpg
- lihtsalt
- KYC
- hiljemalt
- Seadus
- kohtuasi
- võimendatud
- otsin
- tehtud
- juhitud
- juhtimine
- tähendas
- Vastama
- miljon
- miljonit dollarit
- miljonid
- raha
- Nimega
- Uus
- märkused
- november
- of
- on
- ainult
- Muu
- teised
- välja
- üle
- makstud
- kohta
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- surve
- Prioriteet
- privileegid
- omadused
- Taastuma
- vähendamine
- keeldumine
- vabastama
- esindavad
- Taotlusi
- teadustöö
- piirata
- kaasa
- õige
- arestitud
- vanem
- seaded
- varsti
- Ühendriigid
- olek
- Peatus
- toetama
- süsteem
- et
- .
- seadus
- oma
- Neile
- ennast
- nad
- aeg
- et
- kaupleja
- Kauplemine
- ülekandeid
- proovitud
- kaks
- kuni
- Kasutatud
- rikutud
- VIP
- oli
- olid
- millal
- will
- koos
- tagasi võtma
- tagasivõtmine
- Väljamakseid
- taganemine
- sephyrnet