Hispaania Fintech Divilo Tuns ThetaRayle AML-i tehingute jälgimiseks

• Hispaania fintech Divilo tegi koostööd finantskuritegevuse ennetamise spetsialistiga ThetaRay.
• Divilo juurutab ThetaRay platvormi SONAR, SaaS-põhise AML-i tehingute jälgimise ja sanktsioonide loendi sõelumislahenduse.
• ThetaRay tegi oma Finovate debüüdi 2015. aastal New Yorgis FinovateFallis.

Partnerlus Hispaanias asuva fintech Divilo ja ThetaRay võimaldab B2B finantsteenuste pakkujal seda teha paremini kaitsta end rahapesu eest, sanktsioonide rikkumisi ja muid finantskuritegusid. Divilo võtab kasutusele ThetaRay SaaS-põhise AML-i tehingute jälgimise ja sanktsioonide loendi sõelumisplatvormi, SONAR. Tehnoloogia on võimeline tuvastama kõige varasemaid viiteid keerukast rahapesust, mis imbub siseriiklikesse ja piiriülestesse maksetesse.

"Meie täiustatud AI-lahendus muudab ka kogu tehingute jälgimise protsessi palju tõhusamaks ja tulemuslikumaks, parandades samal ajal klientide rahulolu, vähendades vastavuskulusid ja suurendades riskide katmist ohutute ja turvaliste maksetega," ütles ThetaRay tegevjuht Mark Gazit.

SONAR kasutab täiustatud tehisintellekti ning patenteeritud ja patenteeritud algoritme, et tuvastada anomaaliaid andmekogumites, et tuvastada võimalikke rahapesujuhtumeid. SONAR pakub tehingute jälgimist väga madalate ("peaaegu mitte") valepositiivsete tulemustega, andes sellistele ettevõtetele nagu Divilo võimaluse pakkuda usaldusväärseid ja usaldusväärseid makseteenuseid VKEdele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, keda see teenindab.

"Divilo on fintechi liider, kes pakub väärtuslikke ja uuenduslikke makselahendusi, mis kasvatavad ülemaailmset finantssüsteemi," ütles Gazit. "ThetaRayl on hea meel pakkuda Divilole tehnoloogiat, mis sisendab piiriülestesse maksetesse usaldust, võimaldades tulude kasvu, avades uksed äritegevusele uute klientide ja finantspartneritega."

2020. aastal asutatud Divilo pakub väikeettevõtetele ja vabakutselistele täielikku makse-, inkasso- ja raamatupidamisteenust. Ettevõte pakub maksekaarte, hõlbustab rahaülekandeid ja pakub tehnoloogiat, mis võimaldab ettevõtetel ja vabakutselistel hallata makseid mobiilseadmete kaudu tänu PIN- või QR-koodile. 2022. aastal tõi Divilo turule uue lahenduse nimega Sukeldumine mis võimaldab laadida mobiilseadme kaudu lihtsalt kaarti või muud mobiilseadet puudutades.

"Divilo eesmärk on muuta makseid ja kogusid, pakkudes suuremat paindlikkust, paremat kasutuskogemust, kõrgeid turvameetmeid, läbipaistvust ja lihtsust," ütles Divilo asutaja ja tegevjuht Juan Guruceta. "ThetaRay AML-lahendust kasutades saame laiendada oma suhete võrgustikku ja suurendada äritegevust rahvusvaheliselt, tagades, et järgmise põlvkonna tehisintellekti tuvastamine tagab parema katvuse ja väga täpsed hoiatused, mis võimaldavad ettevõtetel keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline."

ThetaRay tegi oma Finovate debüüdi 2015. aastal FinovateFallil. Sellest ajast alates on ettevõte kasvanud enam kui miljardi kasutaja toetamiseks ja selle platvorm jälgib igal aastal rohkem kui 15 triljonit dollarit tehinguid. ThetaRay lõpetas 2022. aasta paari partnerluse teadaandega, tehes koostööd mobiilipanga lahendusega NÜÜD raha ja koostööd fintechi platvormiga Peal, mõlemad detsembris.

Foto autor Alex Azabache

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/