Hongkongi politsei ning väärtpaberi- ja futuurikomisjon (SFC) on esitanud 13 sündikaat kahtlusalusele süüdistuse keerukas kaldtee- ja prügiskeemis. pump-and-dump skeem , kuna on toime pannud mitu õigusrikkumist.
Süüdistused esitati pärast õiguskaitseorganite ja finantsturu järelevalveorgani ühist uurimist petturlike aktsiainvesteeringute skeemide vastu. Väidetavalt rikkusid sündikaadi liikmed skeemide raames turuga manipuleerimise ja rahapesuga seotud eeskirju.
Reedel teatati, et viit kahtlusalust süüdistatakse kelmuse vandenõus ja nad on loonud skeemi, mille eesmärk on väärtpaberituru osaliste petmine. Kaks neist koos ülejäänud kaheksaga on samuti vastamisi rahapesu süüdistused.
Nad on nüüd kautsjoni vastu väljas, kautsjonivõlakirjad ulatuvad 50,000 1 HK$ kuni XNUMX miljon HK$. Kuid nad ei saa Hongkongist lahkuda ja neilt nõuti kõigi reisidokumentide esitamist.
Ametlikus teadaandes kirjeldati üksikasjalikult, et kahtlusalused korraldasid ja viisid ellu kaldtee- ja prügistamisskeeme nende kahe aktsiates. Hong Kong- noteeritud ettevõtted. Nad reklaamisid aktsiaid sotsiaalmeedias ja manipuleerisid suure hulga aktsiatega kauplemist, kasutades mitmeid esindajakontosid.
Väidetavalt pidasid viis peamist kahtlusalust 2018. aasta oktoobrist 2019. aasta maini teiste isikutega vandenõu, et sihikule võetud ettevõtete aktsiad nurka suruda. Seejärel alustasid nad sotsiaalmeedia kampaaniaid, et veenda investoreid neid aktsiaid ostma.
Kui aktsiate hinnad tõusid või pumbati, müüsid kahtlusalused oma osalused kahes ettevõttes, mis teenisid tohutut kasumit. Lisaks põhjustas see aktsiate hinna kokkuvarisemise pärast nõudluse vähenemist.
Rahulikud pettused
Pump-and-dump skeemid vohavad kogu maailmas ja reguleerivad asutused võitlevad nende vastu aktiivselt. Varem Austraalia ASIC imbunud Telegrami gruppidesse selliste petuskeemide koordineerimisel.
Möödunud aasta aprillis katkestas USA SEC rahaliste aktsiate pumpamise ja kallaku skeemi ja esitas 16 isikule selle eest tasu. teenis rohkem kui 194 miljonit dollarit ebaseaduslikku tulu Globaalselt.
Hongkongi politsei ning väärtpaberi- ja futuurikomisjon (SFC) on esitanud 13 sündikaat kahtlusalusele süüdistuse keerukas kaldtee- ja prügiskeemis. pump-and-dump skeem , kuna on toime pannud mitu õigusrikkumist.
Süüdistused esitati pärast õiguskaitseorganite ja finantsturu järelevalveorgani ühist uurimist petturlike aktsiainvesteeringute skeemide vastu. Väidetavalt rikkusid sündikaadi liikmed skeemide raames turuga manipuleerimise ja rahapesuga seotud eeskirju.
Reedel teatati, et viit kahtlusalust süüdistatakse kelmuse vandenõus ja nad on loonud skeemi, mille eesmärk on väärtpaberituru osaliste petmine. Kaks neist koos ülejäänud kaheksaga on samuti vastamisi rahapesu süüdistused.
Nad on nüüd kautsjoni vastu väljas, kautsjonivõlakirjad ulatuvad 50,000 1 HK$ kuni XNUMX miljon HK$. Kuid nad ei saa Hongkongist lahkuda ja neilt nõuti kõigi reisidokumentide esitamist.
Ametlikus teadaandes kirjeldati üksikasjalikult, et kahtlusalused korraldasid ja viisid ellu kaldtee- ja prügistamisskeeme nende kahe aktsiates. Hong Kong- noteeritud ettevõtted. Nad reklaamisid aktsiaid sotsiaalmeedias ja manipuleerisid suure hulga aktsiatega kauplemist, kasutades mitmeid esindajakontosid.
Väidetavalt pidasid viis peamist kahtlusalust 2018. aasta oktoobrist 2019. aasta maini teiste isikutega vandenõu, et sihikule võetud ettevõtete aktsiad nurka suruda. Seejärel alustasid nad sotsiaalmeedia kampaaniaid, et veenda investoreid neid aktsiaid ostma.
Kui aktsiate hinnad tõusid või pumbati, müüsid kahtlusalused oma osalused kahes ettevõttes, mis teenisid tohutut kasumit. Lisaks põhjustas see aktsiate hinna kokkuvarisemise pärast nõudluse vähenemist.
Rahulikud pettused
Pump-and-dump skeemid vohavad kogu maailmas ja reguleerivad asutused võitlevad nende vastu aktiivselt. Varem Austraalia ASIC imbunud Telegrami gruppidesse selliste petuskeemide koordineerimisel.
Möödunud aasta aprillis katkestas USA SEC rahaliste aktsiate pumpamise ja kallaku skeemi ja esitas 16 isikule selle eest tasu. teenis rohkem kui 194 miljonit dollarit ebaseaduslikku tulu Globaalselt.
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahela vastavus
- blockchain konverents
- coinbase
- coingenius
- üksmeel
- krüptokonverents
- krüpto mineerimine
- cryptocurrency
- Detsentraliseeritud
- Defi
- Digitaalsed varad
- ethereum
- Rahandusmagnad
- masinõpe
- mitte vahetatav märk
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- Platvormplokk
- PlatoData
- platogaming
- hulknurk
- tõend osaluse kohta
- Jaekaubandus
- W3
- sephyrnet
