India ED otsib CoinSwitch Kuberi tegevjuhi ja direktorite elukohti 

India jõustamisdirektoraat (ED) korraldas neljapäeval läbiotsimised nii CoinSwitch Kuberi kui ka selle tegevjuhi ja direktorite kontorites ja elukohtades. Väidetavalt uurib finantskuritegude uurimise agentuur välisvaluuta hoidmise seaduse (FEMA) võimalikku rikkumist.

Läbiotsimised viidi läbi pärast seda, kui ED ametnikud leidsid, et Indiale keskendunud a16z-ga tagatud krüptobörsi CoinSwtich Kuberi tippjuhid ei teinud uurimisega koostööd, teatab meedia. ütles. 

«Meile tuleb päringuid erinevatelt riigiasutustelt. Meie lähenemisviis on alati olnud läbipaistvus. Krüpto on varajases staadiumis tööstus, millel on palju potentsiaali ja me suhtleme pidevalt kõigi sidusrühmadega, ”ütles CoinSwitchi nimetu pressiesindaja avalduses viimase arengu kohta.

ED Probing 10 India Exchanges

Selle kuu alguses Krüptokartul teatatud et ED uuris kümmet krüptovahetust üle 125 miljoni dollari pesemise eest. Väidetavalt hõlbustasid kauplemisplatvormid kahtlaste India ettevõtete krüptovaluutade ostmist 10 miljardi India ruupia väärtuses ja nende varade ülekandmist rahvusvahelistesse rahakottidesse, mis olid enamasti seotud Hiinas asuvate ebaseaduslike online-kihlvedude ettevõtetega.  

Sarnasel juhul korraldas ED selle kuu alguses läbiotsimised WazirX ühe juhi elukohas ja külmutas pangakonto, mille saldo oli peaaegu 8 miljonit dollarit. Juhtum tekitas a Twitter sülitas Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao (CZ) ja WazirX tegevjuhi Nischal Shetty vahel. Kui CZ väljendas muret selle üle, kuidas WazirX oma asju ajas, siis Shetty väitis, et börsi omanik on Binance. 

Krüptokauplemisplatvormi järjekordse mahasurumise käigus külmutas ED hiljuti Flipvolt Crypto Exchange'i pangakonto, mis haldab ka Defi platvormi Vauld, mille saldo on peaaegu 45 miljonit dollarit. Uurimisagentuur on süüdistanud Flipvolti mõne fintech-ettevõtte abistamises vältides tavalisi pangakanaleid ja nende poolt röövelliku laenamisega teenitud tohutute rahasummade ülekandmist. 

CoinSwitch: India teine ​​krüptoükssarvik

Eelmise aasta oktoobris sulges CoinSwitch Kuber 260 miljoni dollari suuruse C-seeria rahastamise ringi teiste seas Andreessen Horowitzilt (a16z) ja Coinbase Venturesilt.

Ettevõtte väärtuseks hinnati 1.9 miljardit dollarit. Hiljutises intervjuus Reutersile oli CoinSwitch Kuberi tegevjuht Ashish Singhal soovitanud reguleerida. selgus, kindlus ja rahu. Selle kuu alguses teatas CoinSwitch riskikapitali algatuse Web3 Discovery Fundi käivitamisest.