Capital World Marketsi põgenenud direktor sai 14-aastase vanglakaristuse

Capital World Marketsi põgenenud direktor sai 14-aastase vanglakaristuse

Ajatempel: 9. juuni 2023 kell 1
Capital World Marketsi põgenenud direktor määras 14-aastase vanglakaristuse PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.

Ühendkuningriigi kohus mõistis endise Capital Worldi direktori Anthony Constantinou (41) süüdi
Markets (CWM) kuni 14-aastase vangistuse. Constantinou oli süüdi mõistetud eelmise kuu lõpus Southwarki poolt
kuninglik kohus
investoritelt 70 miljoni naelsterlingi väljapetmist võltsvaluuta kaudu
investeerimisühing.

Krooni sõnul
Prokuratuuriteenistus (CPS), süüdistuse esitamise eest vastutav valitsusasutus
Inglismaal ja Walesis kriminaalasjades vangistati Constantinou reedel
peale karistust. Endisel CWM-i bossil oli põgenes kohtuprotsessi ajal mis algas märtsis. Eelmisel kuul ta siiski leiti
tagaselja süüdi pettuses valeesindusega, petturlikus kauplemises ja
rahapesu .

Constantinou, kes jooksis 24 erinevat, nüüdseks koomas
ettevõtetele 10-aastase perioodi jooksul, varem kandis aastase vanglakaristuse 2015. aastal seksuaalvägivalla eest.

Cwm käivitati 2013. aasta oktoobris ja tegutses erinevate sarnaste kaubamärkide all, sealhulgas CW Markets. Ettevõte kasutas investeerimisskeemi nimega "Hallatud".
Kontod”, mille eesmärk on anda investoritele juurdepääs „riskivabale”.
tehingud välisvaluutaturgudel.

Skeem lubas
investoritele 5% tootlust oma investeeringult või 60% ROI-d aastas. Eriti,
skeem nõudis investoritelt minimaalselt 50,000 XNUMX naela suurust investeeringut
100,000 XNUMX naela, kinnitades, et tal on „eriviisid välisvaluutaga kauplemiseks”.
andis talle juurdepääsu soodushindadele.

Need väited aga
olid valed, ütles prokurör seisukoht, selgitades, et CWM jooksis
aastal Ponzi skeem - nagu mood, makstes lihtsalt investoritele teistelt
investeeringud ja ülejäänu ära tegemine.

"See oli tundetu pettus
sihikule avalikkusele,“ ütles Emma Beazley, CPSi raskete organiseeritud majanduskuritegude ja organiseeritud kuritegevuse eriprokurör.
Rahvusvaheline direktoraat. "Paljud inimesed kaotasid seetõttu oma raskelt teenitud raha
Constantinou ahnus ja valed lubadused selles võltsinvesteeringuskeemis.

2015. aastal CWMi kliendid algatas ühishagi
kohtuasi Kaimani vastu
Saarel asuv pank DMS Bank& Trust Limited, väites, et nad olid
pettis võlts-FX hallatava fondi kaudu välja ligi 50 miljonit naela
investeerimisühing.

CWM-i sihtvähemus
Ühenduste

Üksikasjade järgi
jagab CPS, CWM, mis pidas luksuslikku kontorit Londoni Heron Toweris,
pritsis miljoneid naela sponsorlepingutele, sealhulgas spordile, et luua CWM
näida edukas ja meelitada ligi investeeringuid. 2015. aastal isegi sõlmis sooduslepingu Inglismaa populaarse jalgpalliklubi Chelseaga. Siiski,
klubi eemaldas ettevõtte oma sponsorite nimekirjast pärast pettusesüüdistuste ilmnemist ettevõtte vastu.

CWM-iga algasid probleemid
märtsil 2015 pärast ilmutust, et see oli linna sihtmärk
Londoni politsei haarangu Heroni tornile Bishopsgate'is. Reidi ajal töötas 13 inimest
ettevõte koondati kahtlustatuna pettuses valeandmete esitamise teel,
pettuste vandenõu ja rahapesu.

Kuigi CWM eitasid süüdistusi, leidis politsei hiljem, et ettevõte võib potentsiaalselt pettis sadu
liikmetele Ühendkuningriigi Gurkha ja
Nepali kogukondadel oli tol ajal umbes 50 miljonit naela (72.9 miljonit dollarit). CWM grupp,
oli ka ettevõtte emaettevõte seotud 16 miljardi dollariga
Ponzi skeem.

2014. aastal Leverate koostöös CWM-iga. Forexi kauplemistehnoloogia pakkuja aga katkestas kõik sidemed ettevõttega paar kuud hiljem. Eraldumine toimus ümber
Heroni torni haarangu periood.

Ühendkuningriigi kohus mõistis endise Capital Worldi direktori Anthony Constantinou (41) süüdi
Markets (CWM) kuni 14-aastase vangistuse. Constantinou oli süüdi mõistetud eelmise kuu lõpus Southwarki poolt
kuninglik kohus
investoritelt 70 miljoni naelsterlingi väljapetmist võltsvaluuta kaudu
investeerimisühing.

Krooni sõnul
Prokuratuuriteenistus (CPS), süüdistuse esitamise eest vastutav valitsusasutus
Inglismaal ja Walesis kriminaalasjades vangistati Constantinou reedel
peale karistust. Endisel CWM-i bossil oli põgenes kohtuprotsessi ajal mis algas märtsis. Eelmisel kuul ta siiski leiti
tagaselja süüdi pettuses valeesindusega, petturlikus kauplemises ja
rahapesu .

Constantinou, kes jooksis 24 erinevat, nüüdseks koomas
ettevõtetele 10-aastase perioodi jooksul, varem kandis aastase vanglakaristuse 2015. aastal seksuaalvägivalla eest.

Cwm käivitati 2013. aasta oktoobris ja tegutses erinevate sarnaste kaubamärkide all, sealhulgas CW Markets. Ettevõte kasutas investeerimisskeemi nimega "Hallatud".
Kontod”, mille eesmärk on anda investoritele juurdepääs „riskivabale”.
tehingud välisvaluutaturgudel.

Skeem lubas
investoritele 5% tootlust oma investeeringult või 60% ROI-d aastas. Eriti,
skeem nõudis investoritelt minimaalselt 50,000 XNUMX naela suurust investeeringut
100,000 XNUMX naela, kinnitades, et tal on „eriviisid välisvaluutaga kauplemiseks”.
andis talle juurdepääsu soodushindadele.

Need väited aga
olid valed, ütles prokurör seisukoht, selgitades, et CWM jooksis
aastal Ponzi skeem - nagu mood, makstes lihtsalt investoritele teistelt
investeeringud ja ülejäänu ära tegemine.

"See oli tundetu pettus
sihikule avalikkusele,“ ütles Emma Beazley, CPSi raskete organiseeritud majanduskuritegude ja organiseeritud kuritegevuse eriprokurör.
Rahvusvaheline direktoraat. "Paljud inimesed kaotasid seetõttu oma raskelt teenitud raha
Constantinou ahnus ja valed lubadused selles võltsinvesteeringuskeemis.

2015. aastal CWMi kliendid algatas ühishagi
kohtuasi Kaimani vastu
Saarel asuv pank DMS Bank& Trust Limited, väites, et nad olid
pettis võlts-FX hallatava fondi kaudu välja ligi 50 miljonit naela
investeerimisühing.

CWM-i sihtvähemus
Ühenduste

Üksikasjade järgi
jagab CPS, CWM, mis pidas luksuslikku kontorit Londoni Heron Toweris,
pritsis miljoneid naela sponsorlepingutele, sealhulgas spordile, et luua CWM
näida edukas ja meelitada ligi investeeringuid. 2015. aastal isegi sõlmis sooduslepingu Inglismaa populaarse jalgpalliklubi Chelseaga. Siiski,
klubi eemaldas ettevõtte oma sponsorite nimekirjast pärast pettusesüüdistuste ilmnemist ettevõtte vastu.

CWM-iga algasid probleemid
märtsil 2015 pärast ilmutust, et see oli linna sihtmärk
Londoni politsei haarangu Heroni tornile Bishopsgate'is. Reidi ajal töötas 13 inimest
ettevõte koondati kahtlustatuna pettuses valeandmete esitamise teel,
pettuste vandenõu ja rahapesu.

Kuigi CWM eitasid süüdistusi, leidis politsei hiljem, et ettevõte võib potentsiaalselt pettis sadu
liikmetele Ühendkuningriigi Gurkha ja
Nepali kogukondadel oli tol ajal umbes 50 miljonit naela (72.9 miljonit dollarit). CWM grupp,
oli ka ettevõtte emaettevõte seotud 16 miljardi dollariga
Ponzi skeem.

2014. aastal Leverate koostöös CWM-iga. Forexi kauplemistehnoloogia pakkuja aga katkestas kõik sidemed ettevõttega paar kuud hiljem. Eraldumine toimus ümber
Heroni torni haarangu periood.

Ajatempel:

Veel alates Rahandusmagnad