Krüpto- ja terrorismi rahastamise ülepaisutatud nõuete paljastamine

Krüpto- ja terrorismi rahastamise ülepaisutatud nõuete paljastamine

Ajatempel: 19. oktoober 2023 3:55
Krüpto- ja terrorismi rahastamise PlatoBlockchaini andmete luureandmete paljastamine. Vertikaalne otsing. Ai.

Hamasi korraldatud hiljutise terrorirünnaku valguses Iisraelis, ChainalysisPlokiahela analüüsiga tegelev ettevõte käsitleb 18. oktoobril 2023 avaldatud ajaveebi postituses väärarusaamu, mis puudutavad krüptovaluuta rolli terrorismi rahastamises. Analüüs näitab, et terrorismi rahastamine moodustab niigi väikese osa krüptovaluutade ebaseaduslike tehingute mahust. Kuigi terrorirühmitused kasutavad krüptovaluutasid, toetuvad nad valdavalt traditsioonilistele fiat-põhistele rahastamiskanalitele, nagu finantsasutused, hawalas ja shell-firmad.

Plokiahela tehnoloogia, mis on tuntud oma loomupärase läbipaistvuse poolest, muudab krüptoraha ebaseaduslikuks tegevuseks, sealhulgas terrorismi rahastamiseks, vähem sobivaks. See läbipaistvus võimaldab valitsus- ja erasektori üksustel, mis on varustatud plokiahela analüüsi tööriistadega, ühiselt rahavoogusid tuvastada ja takistada, mida on traditsiooniliste väärtuse ülekandemeetoditega keeruline saavutada. Chainalysis käsitleb eriti levinud lõkse plokiahelas terroristlike fondide voogude analüüsimisel, eriti seoses teenusepakkuja tuvastamise ja jälgimisega.

Terrorismiga seotud rahavoogude analüüsimisel on kesksel kohal kaks olulist aspekti: terroristlike organisatsioonide käsutuses olevate rahaliste vahendite kvantifitseerimine ja fondide liikumist hõlbustavate teenusepakkujate tuvastamine. Terrorismi rahastamise juhtumid hõlmavad sageli teenusepakkujaid, nagu rahateenuste ettevõtted, näitena tuuakse hiljuti sanktsioneeritud Gazas asuv ettevõte Buy Cash. Need teenusepakkujad tegelevad fondimahtudega, mis on tavalisest üksikisikust suuremad, kuid väiksemad kui tavaline börs, meenutades erineval määral börsiväliseid (OTC) maaklereid või tänavataseme rahaärisid, nagu hawalas.

USA rahandusministeeriumi hiljutised sanktsioonid 18. oktoobril 2023 üheksa Hamasi ja Gazas asuva krüptovaluutabörsiga seotud isiku suhtes on osa laiemast jõupingutusest kontserni tuluvoogude piiramiseks. Need meetmed on suunatud konkreetselt Hamasi kõrgematele ametnikele ja liikmetele, kes haldavad Hamasi varjatud investeerimisportfelli, lisaks seotud virtuaalsele valuutavahetusele. Lisaks rahalistele vahenditele, mida Hamas saab Iraanist, aitab selle tuludesse oluliselt kaasa ka tema ülemaailmne investeerimisportfell, mille väärtus on sadu miljoneid dollareid. See portfell, mida hallatakse seaduslike ettevõtete varjus erinevates riikides, sealhulgas Sudaanis, Alžeerias, Türgis ja Araabia Ühendemiraatides, moodustab Hamasi finantsvõrgustiku olulise osa.

Paralleelselt USA tegevusega on Iisraeli võimud olnud ennetavad Hamasi rahastavate krüptovaluutakanalite piiramisel. 10. oktoobril 2023 külmutas Iisraeli politsei üksuse Lahav 433 küberharu Hamasile kuuluvad krüptovaluutakontod. Lisaks märkisid Iisraeli õiguskaitseorganid eelmisel nädalal mitmeid sotsiaalmeedia postitusi, milles paluti Hamasiga seotud organisatsioonidele krüptoraha annetada.

Märkimisväärse arenguna kuulutas Hamas 2023. aasta aprillis välja oma krüptovaluutade annetamise programmi lõpetamise, mis viitab võimalikule nihkele raha kogumise strateegiates keset suurenevat rahvusvahelist kontrolli.

Narratiiv krüptovaluutade rolli kohta terrorismi rahastamises viib sageli ülepaisutatud väideteni, peamiselt siis, kui plokiahelas raha jälgitakse. Nii USA kui ka Iisraeli ametivõimude hiljutised meetmed toovad esile krüptovaluutade väljakutsed terrorismi rahastamise ohjeldamisel, rõhutades samas ka regulatiivsete meetmete kohandatavust ebaseaduslike krüptooperatsioonide vastu võitlemiseks.

Õiguskaitseorganite, luureagentuuride ja erasektori organisatsioonide koostöö, mida ilmestavad hiljutised meetmed Hamasi krüptovaluutaoperatsioonide vastu, näitavad plokiahela tehnoloogia võimendamise potentsiaali, et mõista ja häirida terrorismi toetavaid finantsvõrgustikke. Arengud rõhutavad vajadust nüansirikka lähenemise järele krüptovaluutade rolli hindamisel terrorismi rahastamises, tugevdades Chainalysise väiteid krüpto piiratud ulatuse kohta terroristliku tegevuse õhutamisel.

Kujutise allikas: Shutterstock

Ajatempel:

Veel alates Blockchaini uudised