Krüpto on tähelepanu keskpunktis, miks FinCEN väljastas hoiatuse sanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta PlatoBlockchaini andmeluure kohta. Vertikaalne otsing. Ai.

Krüpto on tähelepanu keskpunktis, miks FinCEN väljastas hoiatuse sanktsioonidest kõrvalehoidumise kohta

Ajatempel: 8. märts 2022 kell 1

USA finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on liitunud nimekiri rahvusvahelistest üksustest, kes tekitavad muret krüpto pärast, mis aitab Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida. Pärast Ukrainasse tungimist tabasid riiki enneolematud rahalised karistused.

Seotud lugemine | TikTok peatab Venemaal otseülekande „võltsuudiste” pärast – mis nüüd, Vene krüpto TikTokers?

7. märtsil nende veebisaidile postitatud hoiatusesth, 2022, soovitas USA üksus finantsasutustel olla valvsad igasugustest jõupingutustest kõrvale hiilida ulatuslikest sanktsioonidest ja muudest krüptopiirangutest. Samuti tuletab hoiatus finantsasutustele ja teistele osalejatele meelde nende pangasaladuse seadusest (BSA) tulenevaid aruandluskohustusi.

See viitas rahateenuste ettevõtetele (MSB), näiteks krüptovahetusplatvormidele. USA institutsioonid kutsusid neid ettevõtteid ja platvorme üles tuvastama "kahtlustatavat tegevust, mis on seotud võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmisega" ja teavitama sellest.

Lisaks soovitab USA institutsioon krüptobörsidel ja muudel MSB-de kategooriasse kuuluvatel ettevõtetel kasutada "tööriistu", mis võimaldaksid neil neid nõudeid täita. Hoiatus ütleb:

FinCEN julgustab ka kõiki finantsasutusi kasutama täielikult ära oma võimet jagada teavet kooskõlas USA PATRIOT Act'i314 jaotisega 5(b)6 ja kaaluma, kuidas uuenduslike tööriistade ja lahenduste kasutamine võib aidata tuvastada varjatud vene ja valgevene keelt. varasid.

Eelkõige võib seda hoiatuse osa tõlgendada nii, et FinCEN palub vahetusplatvormidel ja teistel ruumis tegutsevatel ettevõtetel potentsiaalselt oma kliente pealt kuulata. USA finantsinstitutsioonid lükkasid ümber võimaluse, et digitaalsed varad on Venemaa valitsusele elujõuline viis sanktsioonide vältimiseks.

Hoiatuse kohaselt võivad sanktsioneeritud isikud siiski püüda põgeneda karistuste eest CVC või virtuaalvaluutade kaudu, kuna FinCEN klassifitseerib krüptovaluutad:

Kuigi laiaulatuslik sanktsioonidest kõrvalehoidmine CVC-d kasutades valitsuse, näiteks Vene Föderatsiooni poolt, ei ole tingimata teostatav, võivad sanktsioonide all olevad isikud, ebaseaduslikud osalejad ja nendega seotud võrgustikud või vahendajad proovida kasutada CVC-d ja anonüümseks muutmise tööriistu, et USA sanktsioonidest kõrvale hoida ja oma varasid kaitsta. maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides.

Börsid järgisid nõudeid, kas krüpto on halvim võimalus sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks?

Selles mõttes jagas FinCEN krüptobörside ja nendega seotud ettevõtete jaoks mitmeid "punaseid lippe", et tuvastada potentsiaalsed halvad osalejad. Esiteks andis see neile üksustele ülesandeks jälgida tehinguid, kasutades Venemaa Föderatsiooni või Valgevene IP-aadresse või AML-i puudustega jurisdiktsioonidest pärit IP-aadresse.

Lisaks peavad börsiplatvormid silma peal hoidma klientidel, kelle nimed on kantud välisvarade kontrolli büroo (OFAC) karistatud isikute nimekirja. Lõpuks muudelt platvormidelt pärinevad tehingud, millel on AML ja KYC "puudused".

Mikserid ja sarnased teenused on samuti FinCENi jälgimisnimekirjas koos suurte tehingutega, mis pärinevad "välistest rahakottidest".

Mündikeskuse kommunikatsioonidirektor Neeraj K. Agrawal tõstis esile poliitikute ja regulaatorite negatiivset reaktsiooni krüptovaluutadele. Kommenteerides potentsiaalset seaduseelnõu, mis sihib seda varaklassi selle võimaliku kasutamise eesmärgil sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, Agrawal ütles:

Ikka ja jälle on selgeks tehtud, et sanktsioonide jõustamise ülesandeks olevad asutused ei pea seda probleemiks.

Krüptovahetused on selle probleemi vältimiseks kiiresti järginud õiguskaitsenõudeid. Nagu Bitcoinist teatas, külmutas Coinbase hiljuti üle 25,000 XNUMX oma kliendi konto. Binance külmutab peagi oma Mastercardi ja Visa kaardid Vene Föderatsioonis.

Seotud lugemine | Coinbase järgib sanktsioone, blokeerib 25,000 XNUMX "ebaseaduslikku" Venemaa krüptorahakoti aadressi

Seda meedet kommenteerides ütles Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao: "See on meie kätest väljas. Mitte meie otsus."

Artikli kirjutamise ajal kaupleb Bitcoin 38,944 2.44 dollari väärtuses ja päevagraafikus on XNUMX% kasum.

Bitcoin BTC BTCUSD krüpto
BTC trendid on päevagraafikus negatiivsed. Allikas: BTCUSD kauplemisvaade

Ajatempel:

Veel alates Bitcoinist