Krüptobörsi asutaja Bitzlato eitab USA süüdistusi

Krüptovaluutabörsi asutaja Bitzlato eitas oma süüd USA-s toimunud rahapesujuhtumis. Anatoli Legkodymov arreteeriti Miamis jaanuari keskel tema rolli eest kauplemisplatvormi juhtimises, mis väidetavalt töötles üle 700 miljoni dollari ebaseaduslikke vahendeid.

Bitzlato asutaja Legkodymov astub USA kohtu ette

Venemaaga seotud krüptobörsi Bitzlato üks asutajatest ja enamusomanik Anatoli Legkodymov astus teisipäeval New Yorgi föderaalkohtusse esimest korda, teatas portaal Law360. Teda mõisteti ilma kautsjonita vahi alla seoses süüdistusega miljonite kriminaaltulu pesemises platvormi kaudu, mida ta on eitanud.

FBI pidas Hiina elaniku Venemaa kodaniku Miamis kinni 17. jaanuaril ja talle esitati süüdistus litsentseerimata raha edastamises. Kostjat süüdistati ka Hongkongis registreeritud börsi haldamises, mis ei suutnud rakendada rahapesuvastaseid kaitsemeetmeid ja töötles rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses ebaseaduslikke vahendeid.

Väidetavalt on raha seotud erinevate kuritegelike tegevuste ja osalejatega, sealhulgas lunavaragruppide ja narkokaubitsejatega. Nende hulgas kunagi suurim darkneti turg hüdra, ka vene juurtega, mis oli sulgema aprillis, kui Saksamaal konfiskeeriti selle serverid, samuti Venemaa suurim krüptopüramiidskeem, Finiko.

Jaanuari lõpus oli Bitzlato meeskonnas veel neli liiget, sealhulgas kolm juhti arreteeriti Euroopas, samas kui teine ​​Bitzlato kaasasutaja Anton Shkurenko oli lühikest aega kinni peetud, küsitleti ja vabastatud veebruaril Venemaa võimude poolt.

Enne seda antud intervjuus Shkurenko selgus et Bitzlato plaanib kolida Venemaale ja sealt tegevust taaskäivitada. Hoolimata sellest, et Prantsuse õiguskaitseorganid on arestinud platvormi kuuma rahakoti, lubas ta ka väljavõtted osaliselt taastada.

Märtsi alguses oma Telegrami kanalisse postitatud sõnumis teatas börs, et hakkab töötlema klientide raha väljavõtmist. Bitzlato oli võrguühenduseta üle kuu pärast seda, kui Prantsusmaa uurijad selle veebisaidi maha võtsid. Vastavalt Europol, on see vahetanud üle 1 miljardi dollari musta raha.

Kas ootate Bitzlato juhtumis muid vahistamisi ja süüdistusi? Jagage oma mõtteid sellel teemal allolevas kommentaaride jaotises.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on tehnikatundlik Ida-Euroopa ajakirjanik, kellele meeldib Hitchensi tsitaat: "Kirjanikuks olemine on pigem see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Peale krüpto, plokiahela ja fintechi on veel kaks inspiratsiooniallikat rahvusvaheline poliitika ja majandus.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/