USA justiitsministeerium teatas kolmapäeval Samourai Walleti asutajate Keonne Rodriguezi ja William Lonergan Hilli süüdistusest nende väidetavas osalemises ulatuslikus rahapesuoperatsioonis. Süüdistused rõhutavad USA ametivõimude jätkuvaid jõupingutusi krüpto-segamisteenuste piiramiseks, mida kurjategijad ja välismaised üksused võivad finantstehingute varjamiseks ära kasutada.
DOJ-i pressiteate kohaselt süüdistatakse 35-aastast Rodriguezi ja 65-aastast Hilli keeruka skeemi korraldamises oma krüptomikseri Samourai Walleti kaudu. Väidetavalt hõlbustas see teenus üle 100 miljoni dollari tehinguid, mis tulenesid ebaseaduslikust tegevusest pimedas veebis. Süüdistus paljastab väidetava ebaseadusliku tegevuse laiema ulatuse, mis viitab sellele, et Samourai Wallet tegeles alates selle loomisest 2. aastal umbes 2015 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslikke tehinguid.
Väidetavalt teenis duo nende tehingutega umbes 4.5 miljonit dollarit tasusid, mille määrad olenevalt kasutatavatest segamisteenuse funktsioonidest erinevad. Nii Rodriguezi kui ka Hilli süüdistatakse vandenõus rahapesus ja litsentseerimata raha edastamise äris, mille maksimaalne karistus võib olla vastavalt 20 aastat ja viis aastat vangistust.
Arreteerimised toimusid samal päeval; Rodriguez võeti Pennsylvanias vahi alla ja plaaniti koheselt kohtu alla anda, samas kui Hill vahistati Portugalis ja ta ootab USA-le väljaandmist. Paralleelselt arestisid võimud Islandil hostitud veebisaidi Samourai Wallet ja andsid välja mobiili arestimismääruse. rakendus Google Play poes.
Pressiteatest selgus, et Samourai Walleti asutajad reklaamisid aktiivselt platvormi kui musta/halli turu rahapesuvahendit, viidates erinevatele suhtlus- ja turundusmaterjalidele, mis olid suunatud tumedatele turuosalistele ja online-hasartmängijatele.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
- :on
- $ 100 miljonit
- 20
- 20 aastat
- 2015
- 2024
- 25
- 35%
- 65
- a
- MEIST
- süüdistatav
- tegevus
- aktiivselt
- tegevus
- vastu
- väidetavalt
- an
- ja
- teatas
- taotlus
- umbes
- Aprill
- aprill 2024
- OLEME
- Kohtusse panemine
- arreteeriti
- vahistamisi
- AS
- Asutused
- BE
- Miljard
- mõlemad
- laiem
- äri
- by
- koormuste
- klamber
- COM
- endale
- Side
- keeruline
- Vandenõu
- Kurjategijad
- krüpto
- krüpto mikser
- krüptoraun
- Krüptovõrdlus
- Hooldusõigus
- tume
- Dark Web
- päev
- osakond
- justiitsministeerium
- Olenevalt
- Tuletatud
- DoJ
- alla
- duo
- teenitud
- jõupingutusi
- üksuste
- Exploited
- väljaandmine
- nägu
- hõlbustatakse
- FUNKTSIOONID
- Tasud
- finants-
- viis
- eest
- välis-
- Asutajad
- Alates
- mängurid
- Google Play
- Google Play Store
- võõrustas
- HTTPS
- Island
- ebaseaduslik
- Vahetu
- in
- algus
- süüdistus
- sisse
- kaasamine
- Välja antud
- ITS
- Õiglus
- suuremahuline
- Pesu
- Turg
- Turundus
- turud
- materjalid
- maksimaalne
- võib
- miljon
- mikser
- Segamine
- mobiilne
- raha
- Rahapesu
- toimunud
- of
- on
- jätkuv
- Internetis
- tegutsevad
- töö
- orkestreerides
- üle
- Parallel
- osalejad
- kuni
- Pennsylvania
- plaanid
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängima
- Mängi Store
- Portugal
- potentsiaal
- vajutage
- Pressiteade
- vangla
- edutatud
- Rates
- vabastama
- teatatud
- vastavalt
- Revealed
- Ilmutab
- Roundup
- s
- sama
- Samuraid
- kava
- ulatus
- arestitud
- Arestimine
- teenus
- teenused
- alates
- salvestada
- võtnud
- suunatud
- et
- .
- oma
- Need
- see
- Läbi
- et
- tööriist
- Tehingud
- meie
- USA justiitsministeerium
- alakriips
- ebaseaduslik
- Kasutatud
- eri
- varieeruv
- rahakott
- Käsk
- oli
- web
- veebisait
- Kolmapäev
- kuigi
- william
- koos
- aastat
- sephyrnet
