USA justiitsministeerium teatas neljapäeval, et esitas New Orleansis asuvale krüptovaluuta müüjale süüdistuse litsentseerimata rahaülekandeäri juhtimises.
Michael Yusko, vastavalt täna avalikustatud kohtudokumentidele süüdistati tegevusloata tegutsemises. Prokurörid on väitnud, et Yusko haldas krüptomüügi toetamiseks mitmeid äripanganduse kontosid, väites, et ta müüs 2017. aasta augustist 2019. aasta juunini klientidele "Bitcoine, Ethereumi ja muid krüptovaluutasid".
„Siiski ei registreerinud Yusko ühtki neist ettevõtetest [finantskuritegude vastase võitluse võrgustikus] raha edastava ettevõttena. Süüdimõistmise korral võib Yusko saada maksimaalselt viieaastase vanglakaristuse, maksimaalselt 250,000.00 100 dollari suuruse trahvi, kuni kolmeaastase järelevalve all vabastamise ja XNUMX dollari suuruse kohustusliku erihinnangu," seisis DOJ avalduses.
FinCENil on kaua kaalutud krüptovaluutad USA dollari asendajana rahaülekande kontekstis ning kolmapäevane kohus dokumenteerib USA agentuuris registreerimise nõude.
Seotud lugemine
- "
- 000
- 2019
- kaubad
- Pangandus
- Bitcoin
- äri
- ettevõtted
- laetud
- Ettevõtted
- kohus
- Kuriteod
- krüpto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Kliendid
- justiitsministeerium
- DID
- dokumendid
- DoJ
- dollarit
- ethereum
- finants-
- Finantskuritegude jõustamise võrk
- FinCen
- lõpp
- vorm
- HTTPS
- IT
- Õiglus
- litsents
- raha
- võrk
- New Orleans
- tegutsevad
- Muu
- vangla
- Lugemine
- jooksmine
- müük
- müüdud
- väljavõte
- toetama
- meie
- USA justiitsministeerium
- aastat
