Büroo ootab enne krüptorahade reisieeskirjade rakendamist täiendava tehnoloogia väljatöötamist, et tagada piisavate tehniliste võimaluste olemasolu.
Austraalia siseasjade osakonna abisekretär Daniel Mossop, kes astus Austraalia senati komitee ette, teatas 27. augustil 2021, reedel, et „sõltub rakendamisviisist, seega oleks tehnoloogiline lahendus, mis võtab sellest palju ära olge mängumuutja. ” Mossop märkis veel: "Me ei ole hetkel, kus globaalselt on selline tehnoloogiline lahendus olemas."
Seda nimetati krüptoreiside reegliks, kuna see jäljendab USA panganduse privaatsusseaduse reisireeglit. Arvatakse, et see määrus on asenduslaiend Rahapesuvastane võitlus (AML), tunne oma klienti (KYC) ja teadke oma tehingut (KYT).
Aastast on möödas üle kahe aasta FATF teatas, et krüpto kuulub AML -i reeglite alla. Reisireegel on hädavajalik, et aidata finantsasutustel järgida ülemaailmseid eeskirju. Reisi reegel soovitus 16, kõik digitaalsete varade ülekanded peavad sisaldama kirjeldavat teavet, näiteks riiklik isikutunnistus, asukoht, kliendid, ID -number, nimi, kontonumber. See on KYC ja KYT laiendus, mis aitab paljastada registreeritud kasutajakontode ja kahtlaste tehingute tegeliku identiteedi.
. krüptoreisi reegel on kohtuda terrorismi rahalise abi võimalusega. See on laiendus sellele, kuidas krüptotööstused järgivad rahapesuvastast võitlust (AML) ja Terrorismivastane rahastamine (CFT) poliitika viimastel aastatel. Rakendamine blokeerib igasuguse juurdepääsu kuritegeliku juurdepääsu vahenditele elektroonilisel teel.
Austraalia tehingute aruannete ja analüüsikeskuse (Austrac) tegevjuht Nicole Rose kommenteeris, et tema agentuur on altid reguleerima krüptovahetusi, et rakendada rahapesu ja terrorismivastase rahastamise määrust.
Tehnoloogiaprobleemid, mis takistavad krüpto jälgimist
Volinik Cathie Armor kommenteeris õiguslikust vaatenurgast, kuidas Austraalia peaks selle probleemiga tegelema. Kas Austraalia peaks krüptovaluutasid käsitlema finantstoodetena või peaks neil olema oma kategooriad, mis hõlmavad kõiki digitaalseid varasid?
Siseministeerium käsitleb rohkem tegureid, mida tuleb enne krüptoreisi reegli rakendamist täiustada. Siiski on alati võimalus reegel vastu võtta, kui kõik tingimused on täidetud.
Eelmisel 20. augustil 2021 korraldas hiljuti Austraalia Victoria politsei massiline krüptovaluuta konfiskeerimine seotud tumeda veebipõhise narkootikumide büstiga, olles leidnud peaaegu 8.5 miljonit AUD (6 miljonit dollarit) väärtuses digitaalset vara. Ametivõimude sõnul on mahasurumine ajaloo suurim Austraalias toime pandud krüpteerimisavaldus. Ainuüksi sellest lähtudes tuleb krüpto-finantskuritegevuse leviku vältimiseks jõustada krüptoreiside reeglite rakendamist.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
- juurdepääs
- konto
- tegevus
- abivahendid
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- AML
- analüüs
- teatas
- rahapesuvastane
- eelis
- vara
- assistent
- AUGUST
- Austraalia
- Pangandus
- suurim
- büst
- tegevjuht
- Kuritegevus
- Criminal
- krüpto
- Krüptovahetused
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Kliendid
- Dark Web
- arendama
- digitaalne
- Digitaalne vara
- Digitaalsed varad
- uimasti
- Vahetused
- finants-
- Finants institutsioonid
- järgima
- Reede
- raha
- Üldine
- Globaalne
- hea
- ajalugu
- Avaleht
- Kuidas
- HTTPS
- tööstusharudes
- info
- institutsioonid
- küsimustes
- IT
- Tunne oma klienti
- KYC
- Õigus
- liising
- miljon
- Arvamus
- et
- perspektiiv
- Politsei
- Poliitika
- privaatsus
- Toodet
- lugeja
- Määrus
- määrused
- Aruanded
- Oht
- eeskirjade
- Senat
- So
- Lahendused
- Tehniline
- Tehnoloogia
- Terrorism
- Jälgimine
- tehing
- Tehingud
- reisima
- Reisireegel
- meie
- Kasutajad
- vaade
- Hääl
- ootama
- web
- veebisait
- WHO
- väärt
- aastat