Krüptovaluutaga kauplemise ettevõte suletakse pärast seda, kui New Yorgi osariik määras turvarikkumiste eest 8 miljoni dollari suuruse trahvi – CryptoInfoNet

Digitaalse valuuta kaubandusettevõte lõpetas tegevuse pärast 8 miljoni dollari suuruse trahvi ja New Yorgi osariigi järelevalveorganite volituste loovutamist, kuna leiti, et see ei vasta erinevatele finantssektori normidele, sealhulgas küberjulgeolekuga seotud normidele.

New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna (DFS) andmetel koges Genesis Global Trading, Inc. "regulatiivset järelevalvet", mis "muutis ettevõtte vastuvõtlikuks volitamata tehingutele ja teabeturbe ohtudele", mis hõlmas ka võimalikke rahapesu tegusid. teatas reedel.

Ettevõtte külastajad kodulehe alates teisipäevast tervitati meid järgmise teatega: "Genesis Global Trading, Inc. on lõpetanud äritegevuse."

. ametlik nõusoleku korraldus DFS-i välja antud aruanne kirjeldas ettevõtte BitLicense'i eeskirjade rikkumist, mis on osariigi virtuaalvaluuta ettevõtetele nõutav litsents. Selle 2015. aastal välja töötatud eesmärk on kaitsta kliente, kusjuures New Yorgi ametivõimud püüavad luua teerajaja raamistikku, mida saaks üle võtta riiklikul tasandil. nagu nad on näidanud.

Albany Timesi liidu kommentaar esile asjaolu, et jõustamisteade järgnes täpselt kontrolöri riiklikule auditile, mille käigus märgiti, et DFS teostas BitLicense'i leebe järelevalvet.

Nõusoleku korralduses ei käsitletud üksikasjalikult Genesis Global Tradingu konkreetseid elektroonilisi ohte, kuid see juhtis tähelepanu teatud puudujääkidele nende nõutavates küberturvalisuse riskihinnangutes, mis esitati detsembris 2022; need ei olnud mitte ainult "aastatest graafikust maas", vaid ka "ei olnud täpselt ammendavad" ega võtnud korralikult arvesse küberjulgeolekuohtusid, millega ettevõtte ärimudel kokku puutub.

Kuigi DFS ei osutanud selgesõnalistele rahapesujuhtumitele Genesis Global Tradingu kaudu, väljendas osakond muret selle pärast, et ettevõte ei esitanud piisavalt kahtlase tegevuse aruandeid (SAR), mis on seotud võimalike kuritegudega.

DFS-i teatises viidati sellele, et teatud läbivaatamise aja jooksul registreeritud SAR-ide arv oli käsitletud tehingute mahuga võrreldes ebaproportsionaalselt väike, mis seab kahtluse alla ettevõtte kahtlaste tegevuste tuvastamise ja nendest teatamise süsteemide töökindluse.