Läti kodanik anti krüpto- ja traadipettuste eest USA-le välja

Läti kodanik Ivars Auzins, keda süüdistati väärtpaberite ja panganduspettuste toimepanemises kaheksa ettevõtte abil, mis väidetavalt kaevandasid või investeerisid krüptovaradesse, anti USA-le välja kuue punkti ulatuses süüdistuse esitamiseks.

Breon Peace, Ameerika Ühendriikide New Yorgi idapiirkonna advokaat, märkinud:

"Auzins pani toime jultunud skeemi, mille käigus ta tõmbas investoreid, kes suunasid miljoneid dollareid petturlikuks krüptovaluutaks."

Ta lisas:

"See amet jätkab intensiivselt nende isikute uurimist ja kohtu alla andmist, kes valetavad ja varastavad investorite käest, sealhulgas välismaalt tegutsevate kostja sarnaste isikute suhtes." 

Süüdistuses märgiti, et Auzins varjas oma isikut varjunimede kaudu. Selle tulemusena juhtis ta ettevõtet Auzins Entities, mis reklaamis krüptokaevandamist ja investeeringuid veebisaitide, sotsiaalmeedia ja e-posti kampaaniate kaudu. Vastavalt teadaandele:

„Mõned Auzinsi üksused – Denaro ja Bitroad Limited – tahtsid koguda investoritelt raha läbi esialgne mündipakett (ICO-d). Teised Auzinsi üksused pidid olema krüptovaluuta investeerimisplatvormid, mis pakkusid investoritele erinevaid investeerimisplaane ja kasumimäärasid.

Auzinsi üksused suutsid USA-s ja mujal asuvatelt investoritelt krüptovarasid hankida rohkem kui 7 miljonit dollarit. See juhtus 2017. aasta novembrist 2019. aasta juulini ja varsti pärast seda läksid Auzins Entities maa alla. 

Vahepeal plokiahela analüüsifirma Chainalysis hiljutine aruanne märkinud et krüptopettused vähenesid 65. aastal 2022%. 

Pettuste tulude vähenemine oli seotud Bitcoini langustempoga, mis on näinud juhtivat krüptovaluutade langust vähemalt 70% võrreldes eelmise aasta novembris registreeritud kõigi aegade kõrgeima (ATH) hinnaga 69 XNUMX dollariga. 

Chainalysise aruanne rõhutas, et krüptopettustesse langenud inimeste arv on vähenenud. 

Kujutise allikas: Shutterstock