Nischal Shetty, India tippkrüptobörsi WazirX tegevjuht, selgitas Twitteris käimasolevaid meediakajastusi 38 miljoni dollari suuruse avalikkuse etteteate kohta. rahapesu uurimine. Shetty ütles, et nad ei ole veel saanud ametlikku teadet India finantsjärelevalveametilt (Enforcement Directorate, ED). Ta väitis ka, et Wazirx järgib täielikult kõiki AML-i juhiseid ja kehtivaid reegleid.
1/3
WazirX ei ole veel saanud jõustamisdirektoraadilt ühtegi teatist näituse põhjuste kohta, nagu on mainitud tänastes meediaaruannetes.
WazirX järgib kõiki kohaldatavaid seadusi.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juuni 11, 2021
Shetty ütles:
Me läheme oma juriidilistest kohustustest kaugemale, järgides protsesse Tunne oma klienti (KYC) ja rahapesuvastast võitlust (AML) ning oleme alati vajadusel õiguskaitseasutustele teavet andnud.
Varem teatas ED oma ametlikus avalduses, et nad on väljastanud krüptobörsile ettekande seoses käimasoleva rahapesu uurimisega illegaalses Hiina veebikihlvedude rakenduses.
ED väitis, et Hiina kasutajad kasutasid Wazirxi ja Binance'i börsi, et kanda Wazirxi kontole 12 miljonit dollarit ja kanda üle 19 miljonit dollarit Binance'i kontole. Nende väidetavate ülekannete üksikasju ei saanud finantsjärelevalve kontrollida ei plokiahelas ega ettevõtte dokumentides. ED ütles,
"Ükski neist tehingutest pole plokiahelas auditi/juurdluse jaoks saadaval"
Wazirx on üks suurimaid krüptobörse, millel on üle 2 miljoni registreeritud kasutaja. Krüptobörs saavutas sel pullihooajal palju tõmbejõudu, kuna kasutajate arv kasvas üle 5,000%.
Kuidas mõjutaks praegune uurimine krüptomäärust?
India ei ole veel krüptoruumi puudutavaid seadusi ega määrusi ametlikult kehtestanud ning olemasolevad krüptovahetused järgivad iseregulatsioonipoliitikat. India keskpank RBI oli juba 2018. aastal väljastanud ringkirja panganduskeelu kehtestamiseks, mille ülemkohus hiljem 2020. aastal tühistas. Vaatamata ülemkohtu otsusele ja nõudele ametliku regulatiivse poliitika järele ei ole India valitsusel aga uusi seadusi veel lõplikult kehtestatud.
Hiljutised siseallikate teated on näidanud, et India valitsus soovib seda teha klassifitseerima Bitcoini kui varaklassi ja ametliku seaduseelnõu võidakse esitada eelseisval parlamendi mussoonistungjärgul.
- 11
- 2020
- konto
- Vastuvõtmine
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- AML
- app
- ümber
- eelis
- avatar
- keeld
- Pank
- Pangandus
- ennustused
- arve
- binants
- Bitcoin
- blockchain
- Plokkheli tehnoloogia
- Põhjus
- Keskpank
- tegevjuht
- hiina
- Vastavus
- sisu
- kohus
- krüpto
- krüptovahetus
- Krüptovahetused
- cryptocurrencies
- Praegune
- Nõudlus
- Inseneriteadus
- vahetamine
- Vahetused
- finants-
- täis
- Valitsus
- koolilõpetaja
- Kasv
- suunised
- hoidma
- HTTPS
- ebaseaduslik
- mõju
- info
- uurimine
- investeerimine
- küsimustes
- Tunne oma klienti
- KYC
- Seadus
- õiguskaitse
- Seadused
- Õigus
- Turg
- turu uuring
- turud
- Meedia
- miljon
- raha
- Rahapesu
- ametlik
- Internetis
- Arvamus
- poliitika
- andmed
- Määrus
- määrused
- Aruanded
- teadustöö
- eeskirjade
- Jaga
- Ruum
- väljavõte
- Kõigekõrgem
- Riigikohus
- Tehnoloogia
- ülemine
- Tehingud
- puperdama
- Uk
- Kasutajad
- WazirX