Londoni elanik, kellel on 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollarit Bitcoini, mõisteti süüdi rahapesusüüdistustes: aruanne – The Daily Hodl

Naine, kes konverteeris Bitcoini (BTC) luksusmajadesse ja ehted on väidetavalt süüdi tunnistatud osalemises a rahapesu kokkulepe.

BBC teatab, et Hiina kodanik ja Põhja-Londoni Hendoni elanik Jian Wen mõisteti esmaspäeval Southwarki kroonikohtus süüdi.

2017. aastal poseeris 42-aastane naine juveeliäri töötajana ja üritas Londonis kalleid maju osta, kuid tal oli raskusi rahapesukontrolli läbimisega, mistõttu otsustas ta 2019. aastal osta ehteid Zürichist ja luksuskinnisvarasid Dubais.

Juhtumi ulatuslikku uurimist läbi viinud Metropolitan Police Service (Met) otsis läbi mitmed aadressid, vaatas üle 48 elektroonilist seadet ja uuris tuhandeid digitaalseid faile, sealhulgas neid, mis olid tõlgitud mandariini keelest.

Politsei leidis ja arestis hiljem Bitcoini alal, mille väärtus oli algselt umbes 2.52 miljardit dollarit, kuid nüüd hinnatakse selle väärtuseks ligikaudu 4.28 miljardit dollarit.

Met ütleb, et arestimine on Ühendkuningriigis vaieldamatult suurim omataoline ja Crown Prosecution Service (CPS) on juba saanud High Courtilt arestimismääruse, mis võib viia BTC virna konfiskeerimiseni. 

Ütleb Detektiiv peainspektor Jason Prins,

"See kohtuotsus ja pikk viis aastat kestnud uurimine näitavad, et me ei jäta ühtegi kivi lahti püüdes tabada kurjategijaid, kes soovivad nautida ebaseaduslike rahaliste vahendite tulu – olenemata sellest, kui keeruline juhtum on."

Jianile määratakse karistus 10. maiks.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Loodud pilt: DALLE3

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/