Mida teha, kui langete krüptopettuse ohvriks

Kurjategijad lähevad sinna, kus on raha, nii et pole üllatav, et koos tõusuga BitcoinBitcoin on digitaalne valuuta (nimetatakse ka krüptovaluutaks) … rohkem ja muud virtuaalsed varad, krüptopettused on samuti tõusuteel. Ja kuna krüpto on paljude kasutajate jaoks nii uus, võib inimestel olla veelgi keerulisem võimalikke pettusi tuvastada ja vältida.

Selle dünaamika tulemuseks oli teatas krüptopettustega seotud kahjudest 680 miljonit dollarit eelmisel aastal ligikaudu triljoni dollari ulatuses cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem föderaalse kaubanduskomisjoni andmetel. Paljud langevad veebi3 ajastu jaoks uuendatud klassikaliste pettuste ohvriks: krüptoinvesteeringute skeemid, mida reklaamivad võltsmõjutajad või romantikapetturid, kes soovivad teie krüptorahakotti kasta. Muud uut tüüpi häkkimised, vargused või pettused keskenduvad jätkuvalt kasvavale detsentraliseeritud rahandus, kus kurjategijad üritavad ära kasutada detsentraliseeritud süsteemi, blockchainPlokiahel – bitcoini ja muu tehnoloogia aluseks olev tehnoloogia… rohkem or tark kontakt.

Kuigi krüptotehingute loomupärane läbipaistvus aitab teatud määral teie kadunud münti jälgida, on ruumi reguleerivate eeskirjade laialivalguvus ja seda tüüpi finantspettusteks asjatundlikkuse puudumine mõned tegurid, mis muudavad varastatud krüptovaluuta taastamise keeruliseks. . Inimestel võib tekkida vajadus pöörduda hea mainega uurija poole, kes teeb koostööd õiguskaitseasutustega ja püüab varastatud raha tagasi saada, kuid ei garanteeri seda kunagi. Teisest küljest olge alati valvsad "petturite" uurijate suhtes, kes kavatsevad raha tagasi saada, eriti kui nad nõuavad ettemaksu. Kuid kui olete langenud krüptopettuse ohvriks, on siin neli peamist sammu, mida peaksite tegema: 

1. Otsige üles oma tehingu ID-d

Enne kui uurijad saavad teie varasid jälitama hakata, vajavad nad kõiki tehingu ID-sid, mis tuvastavad petturitele saadetud raha. Need tehingu ID-d võimaldavad uurijatel "raha jälgida" ja täpselt näha, kus teie mündid liiguvad. Kuigi tehingu ID-deta on endiselt võimalik uurida, kiirendab nende teadmine uurimist ja vähendab võimalikke tüsistusi.

Mis on a tehingu IDTehing on bitcoini plokiahela kirje, mis leiab… rohkem? 

Enamikus plokiahelates on tehingu ID või TXID ainulaadne tähtede ja numbrite jada, mis tähistab krüptovaluuta liikumist ühelt aadressilt teisele. Seda võib mõnikord nimetada tehinguks hash. See räsi tuvastab kuupäeva ja kellaaja, saatmisaadressid, vastuvõtuaadressid, tehingusummad, tasud ja palju muud. Näiteks Bitcoini tehingu räsi kuvatakse 65-kohalise kuueteistkümnendsüsteemi numbrina. 

Kust ma leian oma TXID?

Kasutades näiteks bitcoini, alustage aadressi leidmisest, kuhu oma bitcoini saatsite, ja kleepige see mis tahes avatud lähtekoodiga plokiahela uurija otsinguribale. See kuvab kõik sellele aadressile ja sealt aadressilt saabuvad ja väljaminevad tehingud. TXID leidmiseks otsige kuupäev/kellaaeg ja saadetud summa. Kui kuupäev/kellaaeg ja saadud summa kattuvad teie tehinguga, saate oma TXID tuvastada, leides tehinguga seotud räsi. 

Mitte kõik börsid ja rahakotid ei paku teile TXID-d. Olenevalt kasutatavast börsist või rahakotist peate võib-olla tehingu ID leidmiseks oma tehinguteavet põhjalikumalt uurima. Kuna enamik plokiahelaid on avalikud, peaksite saama selle ise leida mis tahes avatud lähtekoodiga plokiahela uurija kaudu.   

2. Kirjutage oma narratiiv

Teie juhtumi puhas ja lühike jutustus aitab teie juhtumile värvi anda, aidates uurijal rahavoogudest aru saada. Teie jutustusse lisatav oluline teave hõlmab järgmist:

• kõik tehingu ID-d
• kust sa oma krüpto saatsid (privaatne rahakott, konto börsil X)
• kuhu arvasite, et saatsite oma raha (kurjategija privaatne rahakott, arbitraažikonto XYZ-s) 
• petturliku suhtluse ekraanipildid (petturlik e-kiri/tekst või Twitteri postitus)
• kõik täiendavad üksikasjad pettuse ja petturite kohta

3. Valmistuge omandiõigust tõendama

Õiguskaitse nõuab tavaliselt tõendit algse rahaallika omandiõiguse kohta. Veenduge, et teil oleks endiselt juurdepääs kõikidele kontodele, mida kasutasite petturitele raha saatmiseks. Usaldusväärne viis rahakoti omandiõiguse tõendamiseks on allkirjastada määratud sõnum oma privaatvõtmega või saata mikrotehing (mõned Satoshi) eelmääratletud krüptoaadressile.     

4. Võtke ühendust õiguskaitseorganitega ja teatage

Kui arvate, et teie või keegi teie tuttav on langenud pettuse ohvriks, on oluline teavitada vastavat õiguskaitseorganit või valitsusasutust. Küberkuritegudest (nt krüptopetustest) teatamismehhanismid võivad riigiti erineda. Allpool on näidisloend saadaolevatest ressurssidest, mida saate erinevates riikides juhtunust teatamiseks kasutada. 

 Kui ma järgin ülaltoodud samme, kas saan oma raha tagasi? 

Protsess võib olla keeruline, aeganõudev ega pruugi alati tagada kaotatud raha tagasisaamist. Mõnikord inimesed lihtsalt ei saa oma krüpto tagasi. 

USA justiitsministeerium a  2022. aasta juuni aruanne tõi esile mõned neist väljakutsetest: digitaalsete varadega tehtavate tehingute kiirus ja piiriülene olemus; erinevused selles, kuidas erinevad välisriigi õiguskaitseasutused liigitavad digitaalseid varasid, platvorme ja virtuaalvara teenusepakkujaid (VASP); digitaalsete varadega seotud erioskuste ja -teadmiste puudumine; ning juurdepääsu puudumine tõhusatele plokiahela analüüsidele ja krüptovaluutade uurimise tööriistadele. Sellegipoolest suurendab föderaalvalitsusele kaebuse esitamine teie võimalusi varade tagasisaamiseks, kui teie petturi vastu algatatakse suurem uurimine.

Varade eduka tagasinõudmise tõenäosus sõltub ka täiendavatest teguritest, sealhulgas kaotsiläinud summast, kasutatud segamistehnikatest ja sellest, kas raha on liikunud reguleeritud börsile, mis muudab õiguskaitseorganitel lihtsamaks vastuvõtva aadressi tuvastamise. kohtukutse.  

CipherTrace'i professionaalsed teenused aitavad teid kõigis taastamise aspektides, alates uurimisest kuni õiguskaitseorganite abistamiseni kohtukutse kirjutamiseni kuni meie analüüsi toetavate tunnistuste andmiseni. Suuremate kahjude korral, mis ületavad 1 miljonit dollarit, võite kasutada [meiliga kaitstud] selliste päringute jaoks eraldatud meili.