NY AG kaebab Gemini, Genesise ja DCG pettuse eest kohtusse

By Eden Rohrer, Aiden O'Learyja Josh Durham

19. oktoobril 2023 esitas New Yorgi peaprokurör Letitia James a kohtuasi krüptovaluutaettevõtete Gemini Trust Company, LLC (Gemini), Genesis Global Capital, LLC (Genesis), Digital Currency Group, Inc. (DCG) ja mitmete nende sidusettevõtete ja kontrollivate isikute vastu seoses Gemini digitaalsete varade investeerimisprogrammiga Gemini Teeni (teeni). Lisaks väidetele, et Earn kujutas endast registreerimata väärtpaberi pakkumist, mida oleme hiljuti näinud teistes SEC-i ja osariigi reguleerivate asutuste jõustamismeetmetes, väidetakse kohtuasjas ka seda, et süüdistatavad petsid väidetavalt investoreid, varjates programmi riske ja eksitades investoreid finantsstabiilsuse osas. Genesis.

AG James väidab, et kostjad juhtisid Earni ja kujutasid seda madala riskiga investeerimisprogrammina. Gemini, mis on suur krüptovaluutade börs, tegi Earni haldamiseks koostööd Genesisega (suur institutsionaalne krüptovaluutade laenuandja). Väidetavalt ütlesid Gemini klientidele, et nad võivad oodata kuni 8.05% tootlust, kui lubavad Geminil hoiustada oma digitaalsed varad Genesises, mis laenab need seejärel välja kolmandatele osapooltele. Sellegipoolest oli Genesise laenuportfell väidetavalt riskantne, kuna ühel hetkel moodustas üks laenuvõtja ligi 60% tasumata laenudest. AG James väidab, et Genesise laenuportfell jäi lõpuks tagatiseta, mille tulemuseks oli rohkem kui 1 miljardi USA dollari suurune Earn investori kahju. Pärast Genesise suurima laenuvõtja maksejõuetust muutus Genesis maksejõuetuks ega suutnud Gemini's Earn'i investoritele tagasi maksta.

Pärast maksejõuetust jätkas Genesis investorite eksitamist, varjates oma kahjusid emaettevõtte DCG 1.1 miljardi USA dollari suuruse veksliga. AG James väitis, et Genesise tegevjuht tegi ka avalikud avaldused, kinnitades, et see oli hästi kapitaliseeritud, kuid samal ajal keelustas Genesise kvartali tulude ja rahavoogude aruannete avalikustamise. AG James väidab lõpuks, et Earn oli registreerimata väärtpaber, kuna Gemini ja Genesis ühendasid investorite varad, et rahastada Genesise laenuäri miljardite dollarite väärtuses krüptovaluuta laenude väljastamisega. Eelkõige esitas SEC 2023. aasta jaanuaris sarnase hagi Genesise ja Gemini vastu seoses Earniga registreerimata väärtpaberite pakkumise ja müügi eest. Kaebuses väidetakse, et kui Genesis peatas väljavõtmised 16. novembril 2022, oli ta võlgu rohkem kui 1 miljard USA dollarit rohkem kui 232,000 29,000 teenida investorit, sealhulgas vähemalt XNUMX XNUMX newyorklast.

Jätkame selle juhtumi ja sellega seotud juhtumite jälgimist ning edastame nende ilmnemisel olulisi värskendusi.