Op-ed: JPEX – krüptoskandaal, mis raputab Hongkongi mainet

Hongkongi, ülemaailmset finantskeskust ja väravat Hiinasse, on raputanud tohutu krüpto JPEX-iga seotud skandaal. See Dubais asuv krüptovaluutavahetus pettis väidetavalt tuhandetelt investoritelt välja rohkem kui 160 miljonit dollarit. Juhtum on paljastanud regulatiivsed lüngad, investorite kaitse puudumise Hongkongi tärkavas krüptotööstuses ja riskid, mis tulenevad litsentseerimata platvormide reklaamimisel sotsiaalmeedia mõjutajatest.

JPEX, mis tähistab Jaapani börsi, väitis, et on maailma esimene krüptovahetus, mis pakub oma kasutajatele dividende. Samuti uhkustas partnerlus suurte institutsioonidega, nagu HSBC, Standard Chartered ja Alibaba. See meelitas investoreid suure tulu ja madalate tasude lubadustega ning kasutas agressiivseid turundusstrateegiaid, nagu stendid, veebireklaamid ja mõjutajate kinnitused.

JPEX-i propageerinud mõjutajad olid Joseph Lam, vandeadvokaat, kellest sai kindlustusmüüja, kes nimetas end Hongkongi trollingkuningaks, ja 200,000 XNUMX tellijaga YouTube'i isiksus Chan Yee. Nad näitasid oma jälgijatele, kuidas Bitcoini kasum võib aidata neil maju ja autosid osta, ning julgustasid neid oma viitekoodide abil JPEX-i kasutajaks registreeruma.

Asjad hakkasid aga hargnema 2023. aasta septembris, kui JPEX teatas, et seisab silmitsi likviidsuspuudusega ja peatas väljavõtmised. Paljud investorid ei pääsenud ligi oma vahenditele ega saanud ühendust platvormi klienditeenindusega. Mõned avastasid ka, et JPEX oli tegutsenud ilma virtuaalsete varadega kauplemisplatvorme reguleeriva Hongkongi väärtpaberi- ja futuurikomisjoni (SFC) litsentsita.

SFC paljastas, et saatis 2023. aasta juunis JPEXile hoiatuskirja, milles palus lõpetada tegevus Hongkongis või taotleda litsentsi. JPEX aga ignoreeris kirja ja jätkas ebaseaduslikku tegevust. SFC ütles ka, et tal ei ole jurisdiktsiooni JPEXi tegevuse üle Dubais, kus see registreeriti.

Hongkongi politsei alustas JPEXi uurimist pärast seda, kui sai kaebusi enam kui 2,000 investorilt, kes väitsid, et nad on kaotanud 1.3 miljardit Hongkongi dollarit (166 miljonit dollarit). Politsei arreteeris 11 inimest, sealhulgas Lami ja Chani, kahtlustatuna pettuses, rahapesus ja pettuste vandenõus. Politsei konfiskeeris kahtlusaluste ruumidest ka arvuteid, mobiiltelefone, pangakaarte ja dokumente.

Juhtum on tekitanud avalikkuse pahameele ja tekitanud küsimusi Hongkongi krüptovarade reguleeriva raamistiku kohta. Hongkong on püüdnud positsioneerida end ülemaailmse innovatsiooni ja tehnoloogia keskusena, eriti pärast riikliku julgeolekuseaduse kehtestamist 2020. aastal, mis vähendas selle autonoomiat ja vabadusi. Novembris 2020 teatas SFC virtuaalsete varadega kauplemisplatvormide uuest litsentsirežiimist, et tõhustada investorite kaitset ja võidelda rahapesuga.

Režiim jõustus alles 2023. aasta juunis, jättes reguleerimata platvormidele, nagu JPEX, enam kui kuue kuu pikkuse vahe. Lisaks hõlmab see kord ainult platvorme, mis kauplevad vähemalt ühe turvamärgiga – teatud tüüpi krüptovaraga, mis esindab alusvara või ettevõtte omandiõigust või õigusi. Platvormid, mis kauplevad ainult mitteturvaliste žetoonidega, nagu Bitcoin või Ethereum, ei pea SFC-lt litsentsi hankima.

See tähendab, et Hongkongis on endiselt suur osa krüptoturust, mis on reguleerimata ja järelevalveta. CoinMarketCapi andmetel, on ringluses üle 11,000 2 krüptovara, mille turukapitalisatsioon on kokku üle XNUMX triljoni dollari. Paljud neist varadest on väga kõikuvad ja spekulatiivsed; mõned võivad olla petturlikud või ebaseaduslikud.

JPEX-i juhtum rõhutab ka ohte usaldada sotsiaalmeedia mõjutajaid, kes toetavad krüptotooteid või platvorme ilma nõuetekohase avalikustamise või nõuetekohase hoolsuseta. Teatud platvormide või märkide reklaamimisel võivad mõjutajatel olla varjatud motiivid või huvide konflikt. Samuti võivad neil puududa teadmised või usaldusväärsus, et pakkuda täpset või usaldusväärset teavet krüptovaradesse investeerimisega kaasnevate riskide ja hüvede kohta.

Investorid peaksid olema ettevaatlikud iga platvormi või toote suhtes, mis lubab ebarealistlikku tulu või garantiid ilma kaasnevaid riske avalikustamata. Samuti peaksid nad ise uurima ja kontrollima mis tahes kasutatava platvormi või toote volitusi ja mainet. Samuti peaksid nad kontrollima, kas platvorm või toode on litsentsitud või reguleeritud mõne Hongkongi või mõne muu asutuse poolt.

JPEX-i juhtum on juhtinud tähelepanu ka Dubai kui varjuliste operaatorite krüptoparadiisi rollile. Dubai, osa Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on krüptoärisid meelitanud oma madalate maksude, leebete eeskirjade ja sõbraliku suhtumisega.

Dubail pole krüptovarade reguleerimiseks konkreetset seadust ega volitusi ning see ei nõua krüptoplatvormidelt litsentsi hankimist ega registreerimist üheski agentuuris. Samuti ei ole Dubail Hongkongiga väljaandmislepingut, mistõttu on võimudel raske JPEXi või selle asutajate jälitamist.

Kuid Dubai krüptosõbralik seisukoht võib selle maine ja turvalisuse eest maksta. Dubai võib saada magnetiks petturitele, häkkeritele ja terroristidele, kes kasutavad krüptovara sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, raha pesemiseks või ebaseaduslike tegevuste rahastamiseks.

Dubai võib avaldada survet ka teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, et tugevdada oma krüptotööstuse järelevalvet ja vastavust. Dubai peab võib-olla tasakaalustama oma ambitsiooni saada ülemaailmseks innovatsiooni ja tehnoloogia liidriks ning oma kohustust ennetada finantskuritegusid ja riske ning nendega võidelda.

JPEX-i juhtum ei ole esimene ega viimane krüptoskandaal, millega Hongkong silmitsi seisab. See ei ole mitte ainult äratuskõne investoritele, vaid ka reguleerijatele ja poliitikakujundajatele. Krüptotööstuse kasvades ja arenedes tekivad Hongkongi ja selle sidusrühmade jaoks uued väljakutsed ja võimalused. Hongkong peab JPEXi juhtumist õppima ning võtma ennetavaid ja ennetavaid meetmeid oma huvide ja väärtuste kaitsmiseks.

Hong Kong peab tõhustama oma reguleerivat raamistikku, krüptotööstuse jõustamist ning avalikkusele suunatud haridus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Hongkong peab piiriüleste krüptokuritegude ja -riskide vastu võitlemiseks tegema koostööd ja koordineerima tegevust teiste jurisdiktsioonide ja agentuuridega.

JPEX-i korpus on a krüptoskandaal mis kõigutab Hongkongi mainet ülemaailmse finantskeskuse ja väravana Hiina. See paljastab Hongkongi krüptotööstuse regulatiivsed lüngad ja investorite kaitse puudumise ning riskid, mis tulenevad litsentseerimata platvormide reklaamimisel sotsiaalmeedia mõjutajatest.

Hongkong peab tugevdama krüptotööstuse järelevalvet ja jõustamist ning avalikkusele suunatud haridus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Hongkong peab ka tasakaalustama krüptotööstuse edendamise ja reguleerimise ning oma investorite kaitsmise ja mõjuvõimu suurendamise. Ainult sel juhul suudab Hongkong säilitada oma eelist ja konkurentsivõimet globaalsel areenil.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://cryptoslate.com/op-ed-jpex-a-crypto-scandal-that-shakes-hong-kongs-reputation/