Rahakott, mis on seotud BlackRocki märgifondiga, mis saadeti rämpspostiga Tornado Cashist pärit soovimatu ETH-ga – Unchained

Edastamine sanktsioneeritud krüptosegisti kaudu võib potentsiaalselt tekitada juriidilisi probleeme.

PARANDUS (21. märts 2024 5:30 ET) : Selle loo eelmine versioon tuvastas vastuvõtva rahakoti valesti BlackRockile kuuluvana; see on aga seotud ainult fondiga ja seda ei kontrollita. Lugu väitis ka ebatäpselt, et BlackRock külvas oma uue fondi 100 miljoni dollariga, kui see oli BlackRocki fondiga seotud rahakott, mis hoiab USDC-s 100 miljonit dollarit. Vabandame vigade pärast.

BlackRocki uus digitaalsete varade fond on pälvinud suurt tähelepanu pärast seda, kui varahaldur teatas kolmapäeval oma esimesest institutsionaalsest krüptofondist.

Kuid fondiga seotud rahakott on oma praeguseks avalikult tuntud Ethereumi aadressile toonud ka mitmesuguseid küsitavaid tehinguid, sealhulgas ETH soovimatu ülekandmine sanktsioneeritud krüptosegisti Tornado Cashi kaudu.

BlackRock esitatud 14. märtsil SEC-iga, et pakkuda oma BlackRock USD institutsionaalset digitaalset likviidsusfondi (BUIDL). 24 tunni jooksul pärast fondi väljakuulutamist hakkas rahakott, mis oli seotud fondiga seotud 100 miljoni dollari suuruse USDC-ga. žetoonid ja NFT-d kümnetelt teistelt aadressidelt, sealhulgas ETH-d, mis liikusid läbi Tornado Cashi. Onchaini analüüsifirma andmetel Arkhami luure, 0.97 ETH, mille väärtus jooksevhindades on umbes 3,324 dollarit, kanti Tornado Cashist fondiga seotud rahakotti. 

ENS-i domeen "reltor.eth" algatas tehingu Tornado.Cash Routeri lepinguga suhtlemisel, kutsudes välja funktsiooni "väljavõtmise". See funktsioon määrab nutika lepingu privaatsusprotokollist raha väljavõtmiseks, et valmistuda raha saatma nende lõppsihtkohta, nagu näitab plokiahela andmed Etherscanist. BlackRockiga seotud rahakott seejärel sai fond kolmapäeva hommikul kell 10 ET, mitu tundi enne BlackRocki ametlikku teadaannet fondi kohta, Tornado Cashilt ETH.

Võimalikud juriidilised probleemid

Ülekanne toimub 18 kuud pärast OFAC-i karistada Tornado Cashi selle kasutamise eest, et aidata Põhja-Korea riiklikul häkkimisgrupil Lazarus Group pesta miljardeid dollareid krüptovaluutasid. Kuigi mis tahes Ethereumi aadress võib saada münte või žetoone mis tahes muult aadressilt, võib hiljuti Tornado Cashi kaudu liikunud ETH omamine esitada tõelisi juriidilisi väljakutseid.

Loe edasi: Tornado Cashi kaasasutaja arreteeriti, järjekordne USA valitsuse sanktsioneeritud

USA rahandusministeeriumi andmetel on kõik USA isikud, sealhulgas finantsasutused, kellel on Tornado Cashilt blokeeritud vara, näiteks ETH. kohustatud teatama riigikassa välisvarade kontrolli büroole (OFAC). "Kui USA isik teeb kindlaks, et tal on virtuaalne valuuta, mis tuleb OFAC-i eeskirjade kohaselt blokeerida, peab USA isik keelama kõikidel osapooltel juurdepääsu sellele virtuaalsele valuutale ning tagama, et nad järgivad OFAC-i eeskirju, mis on seotud blokeeritud raha hoidmise ja sellest teatamisega. varasid ja rakendama kontrolle, mis on kooskõlas riskipõhise lähenemisviisiga,“ kirjeldas OFAC.

See tekitas peaaegu kohe võimalikud juriidilised väljakutsed rahakottide jaoks, kes olid saanud Tornado Cashilt soovimatuid rahalisi vahendeid. Varsti pärast riigikassa esialgseid sanktsioone hakkasid tundmatud osalejad saatma ETH-d Tornado Cashist tuntud krüptoisikute aadressidele. 2022. aasta augustis oli privaatsusmikser harjunud saata väikeses koguses ETH-d paljudele aadressidele, nagu need, mis kuuluvad Ethereumi kaasasutajale Vitalik Buterinile, Coinbase'i tegevjuhile Brian Armstrongile, NFT kunstnikule Beeple'ile ja hilisõhtusele õhtujuhile Jimmy Fallonile. 

OFAC sai peagi teada USA inimestest, kes said Tornado Cashilt pealesunnitud ETH-d, ja avaldasid avaldus 2022. aasta septembris, rõhutades, et kuigi need rahalised vahendid võivad tehniliselt kuuluda nende määruste reguleerimisalasse, ei sea see selliste "tolmutavate" rünnakute vastu jõustamist prioriteediks, tunnistades võib-olla sellistel juhtudel nende jõustatavuse tõsiseid piiranguid.