Rahapesu moodustas eelmisel aastal vähem kui 1% kõigist krüptotehingutest: ahelaanalüüsi aruanne

Chainalysise uued andmed näitavad, et kuigi digitaalseid varasid hõlmavad rahapesuskeemid kasvasid eelmisel aastal, moodustavad need siiski väikese osa kõigist krüptotehingutest.

Uues aruandes leiab turuanalüütikafirma, et kuigi 5% maailma sisemajanduse kogutoodangust pestakse igal aastal fiat-valuutas, on vaid 0.05% kõigist krüptotehingutest seotud rahapesuga.

„Kokkuvõttes on küberkurjategijad alates 33. aastast pesnud üle 2017 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat, kusjuures suurem osa kogusummast on aja jooksul liikunud tsentraliseeritud börsidele.

Võrdluseks, ÜRO narko- ja kuritegevuse büroo hinnangul pestakse igal aastal 800–2 triljonit dollarit fiat-valuutat, mis moodustab koguni 5% maailma SKTst. Võrdluseks, rahapesu moodustas 0.05. aastal vaid 2021% kõigist krüptovaluutatehingute mahust.

Chainalysis leiab ka, et krüptovarade kaudu rahapesu on tugevalt kontsentreeritud ning suurem osa vahenditest liigub illegaalsetest rahakottidest "üllatavalt" väikesele arvule üksustele.

„Ainult 583 hoiuseaadressist koosnev rühm sai 54. aastal 2021% kõigist ebaseaduslikelt aadressidelt saadetud rahadest. Kõik need 583 aadressi said ebaseaduslikelt aadressidelt vähemalt 1 miljon dollarit ja kokku laekus neile veidi alla 2.5 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat.

Veelgi väiksem, 45 aadressist koosnev rühm sai 24% kõigist ebaseaduslikelt aadressidelt saadetud vahenditest kokku veidi alla 1.1 miljardi dollari eest. Üks deposiidiaadress sai veidi üle 200 miljoni dollari, kõik Finiko Ponzi skeemiga seotud rahakottidelt.

Turuanalüüsi firma sõnul on krüptoturul rahapesust enim mõjutatud sektor detsentraliseeritud finantseerimine (DeFi), mille illegaalsetelt aadressidelt saadud raha koguväärtus kasvas aastaga 1,964%.

Chainalysis leiab ka, et krüptovaluutade kaudu pestud raha kogusumma oli 2021. aastal 8.6 miljardit dollarit, mis on 30% rohkem kui 2020. aastal.

Saate lugeda täielikku ahelaanalüüsi aruannet siin.

Vaata Hind Action

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

 
Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Brazhyk

Allikas: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/