Regulatiivne ja seadusandlik analüüs nr 7
Regulatiivne ja seadusandlik analüüs – ülemaailmne
BIS-i bülletään käsitleb krüptoga seotud riske ja esitab valikud
12. jaanuaril 2023 andis Rahvusvaheline Arvelduspank (BIS) välja a Bülletään "Krüptoriskide käsitlemine: valikute väljatöötamine". Bülletäänis tuuakse välja erinevad meetodid krüptoga seotud riskide käsitlemiseks: konkreetsete krüptotegevuste keelamine (äärmuslik variant, raskesti jõustatav, võib takistada innovatsiooni, kuid võib ära hoida kahjusid); Krüpto eraldamine reaalmajandusest ja kaubanduse finantseerimisest (võib ära hoida krüpto kahjustamast reaalmajandust, kuid sektori piiramine ei pruugi olla teostatav ning investorite kaitse ja turu terviklikkuse riskid võivad säilida); ja reguleerida sektorit viisil, mis sarnaneb kaubanduse rahastamisega (oleks kooskõlas finantstegevust käsitlevate määrustega, kuid krüpto ja kaubanduse finantseerimisega seotud tegevuste kaardistamisel on probleeme).
FinCEN tuvastab virtuaalse valuuta vahetusEttevõte, mis võimaldab klientidel kaubelda krüptovaluutadega… rohkem Bitzlato kui "peamine rahapesuprobleem" seoses Venemaa ebaseadusliku rahandusega
18. jaanuaril 2023 USA finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) tuvastas virtuaalse valuutavahetuse Bitzlato "peamise rahapesuprobleemina" seoses Venemaa ebaseadusliku rahastamisega, viidates sellele, et selle tegevus kujutab endast ohtu USA riiklikule julgeolekule ja USA finantssektori terviklikkusele.
IMF tunnistab stabiilsete müntide tekkimist ja soovitab raamistikku
23. veebruaril 2023 avaldas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) pressiteate: IMFi juhatus arutab krüptovarade tõhusa poliitika elemente. Kuigi tippregulaatorid on pidanud stabiilseid münte legitiimseteks ja kasulikeks, tunnistab IMF, et need digitaalsed valuutad võivad põhjustada süsteemseid riske majandusele. Sellisena annab IMF selged suunised ja raamistiku stabiilsete müntide reguleerimiseks, mis koosneb üheksast elemendist, mille hulka kuuluvad: rahalise suveräänsuse ja stabiilsuse kaitsmine; kapitalivoogude liigse volatiilsuse eest kaitsmine; analüüsida ja avalikustada fiskaalriske; õiguskindluse loomine; usaldatavusnormatiivide, käitumise ja järelevalve nõuete väljatöötamine ja jõustamine; ühise järelevalveraamistiku loomine; rahvusvaheliste koostöökokkulepete kehtestamine järelevalve ja jõustamise tõhustamiseks; krüptovarade mõju jälgimine rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsusele; ning ülemaailmse koostöö tugevdamine digitaalsete infrastruktuuride ja alternatiivsete lahenduste arendamiseks piiriüleste maksete ja rahastamise jaoks.
FAFT peatab Venemaa, lisab Lõuna-Aafrika ja Nigeeria halli nimekirja
24. veebruaril 2023 osales finantstegevuse rakkerühm (FATFFinancial Action Task Force (FATF) on ülemaailmne raha l… rohkem) lisas oma hulka Lõuna-Aafrika ja Nigeeria tugevdatud järelevalve all olevate jurisdiktsioonide loetelu, mida nimetatakse ka halliks nimekirjaks. Araabia Ühendemiraadid, Kaimanisaared, Gibraltar, Panama ja Türkiye on samuti lisatud sellesse 23-st suurema järelevalve all olevast jurisdiktsioonist koosnevasse nimekirja. FATF ei jälgi enam Kambodžat ja Marokot, ametlikult aga FATFi üle peatatud Venemaa liikmelisus.
Regulatiivne ja seadusandlik analüüs – NAM (Ameerika Ühendriigid ja Kanada)
Kanada OSFI tuletab reguleeritud üksustele meelde krüptoga seotud riske ja nõudeid
16. novembril 2022 andis Kanada finantsasutuste järelevalve amet (OSFI) välja avaldus jagades oma muresid krüptovarade ja krüptoga seotud tegevustega teenusedÜldteenused, sealhulgas mittetulundusühingud, foorumid ja uudised… rohkem. OSFI tugevdab ootust, et reguleeritud üksused järgivad krüptotegevusega tegelemisel kõiki kehtivaid regulatiivseid nõudeid.
New Yorgi DFS trahvib Coinbase'i parandamata jätmise eest AMLAML-i reeglid on paigas, et aidata kaitsta end nende eest ja sellest teavitada… rohkem puudused
4. jaanuaril 2023 New Yorgi osariigi finantsteenuste osakond (DFS) teatas et Coinbase, Inc. maksab 50 miljonit dollarit trahvi oma vastavusprogrammi oluliste puuduste eest (sealhulgas puudused kliendi KYC-s ja üle 100 50 kontrollimata kahtlase tegevuse hoiatusteadete mahajäämuse) ja investeerib järgmise kahe aasta jooksul heastamisse veel XNUMX miljonit dollarit.
DoJ teatab BitConnecti skeemiga seotud 17 miljoni dollari suuruse tagastamise levitamisest
12. jaanuaril 2023 USA justiitsministeerium teatas et enam kui 17 miljonit dollarit tagastatakse ligikaudu 800 ohvrile, kes kaotasid oma investeeringud Ponzi skeemi alusel tegutsevasse BitConnecti, mis pettis välja tuhandeid investoreid kogu maailmas.
FSB hoiatab, et praegused stabiilsed mündid ei pruugi vastata tulevastele regulatiivsetele standarditele
13. veebruaril 2023 finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) hoiatas et paljud olemasolevad stabiilsed mündid ei vasta praegu koostamisel olevatele uutele riskijuhtimise reeglitele. FSB soovitused stabiilsete müntide kohta hõlmavad muu hulgas juhiseid juhtimisraamistike tugevdamiseks, lunastamisõiguste selgitamiseks ja tugevdamiseks, samuti vajadust säilitada tõhusad stabiliseerimismehhanismid.
FSB avaldab aruande DeFi finantsstabiilsusriskide kohta
16. veebruaril 2023 avaldas finantsstabiilsuse nõukogu a aru detsentraliseeritud rahanduse kohta. Põhipunktid: Kuigi DeFi detsentraliseerituse tase on väidetavalt detsentraliseeritud, on see väga erinev; Kuigi teenuste osutamise protsess on uudne, ei erine DeFi oluliselt traditsioonilisest rahastamisest selle funktsioonide ega haavatavuste poolest, millega see kokku puutub, st tegevuse nõrkus, likviidsuse ja tähtaegade mittevastavus, finantsvõimendus ja DeFi seotus traditsioonilise tsentraliseeritud rahastamisega. Kuigi praegu on see piiratud, suureneksid riskid, kui DeFi ökosüsteem peaks kasvama. FSB kaalub jurisdiktsioonide vahelist regulatiivset perimeetrit, et teha kindlaks, millised DeFi tegevused ja üksused jäävad või peaksid jääma sellesse piiresse.
Kanada väärtpaberihaldur keelab algoritmiliste stabiilsete müntide kasutamise
22. veebruaril 2023 avaldas Kanada väärtpaberihaldurid (CSA) teatama kirjeldada muutust CSA töötajate praktikas seoses ootusega, et Kanadas jätkuvalt tegutsevad krüptovarade kauplemisplatvormid (CTP-d) peaksid CSA-s registreerimist taotledes esitama eelregistreerimise kohustuse (PRU). Stabiilsetele müntidele keskendumine CSA näeb nüüd ette, et neid varasid saab osta või hoiustada kodumaistel krüptovarade kauplemisplatvormidel ainult CSA eelneva kirjaliku nõusoleku korral. Heakskiidu saamiseks peavad krüptoettevõtted järgima rangeid hoolsusstandardeid, sealhulgas tagama, et stabiotsiinStabiilmündid võivad olla eraviisiliselt emiteeritud krüptovaluutad või algoritmid… rohkem on tagatud sularaha ja „väga likviidsete varadega”, tagab eraldatuse, seda hoitakse litsentseeritud kontohalduri juures, seda on keelatud pakkuda marginaalina/krediidina/võimendusena ning seda auditeeritakse kord kuus avalikult avaldatava auditiaruande kaudu. CSA on teinud selgeks, et ta ei anna nõusolekut mitte täielikult tagatud algoritmiliste stabiilsete müntide jaoks. Fiati tagatud krüptovarad vastavad üldiselt väärtpaberi määratlusele ja peaksid järgima Kanada väärtpaberiseadusi.
FED, FDIC ja OCC annavad välja ühisavalduse krüptolikviidsusriskide kohta
23. veebruaril 2023 avaldasid Föderaalreservi Süsteemi (Föderaalreserv), Föderaalse Hoiuste Kindlustuskorporatsiooni (FDIC) ja valuutakontrolöri büroo (OCC) juhatajate nõukogu avaldas ühisavalduse krüptovarade turu haavatavustest tulenevate pangandusorganisatsioonide likviidsusriskide ja mõnede tõhusate tavade kohta selliste riskide juhtimiseks. Haavatavusteks on hoiuste stabiilsus ja stabiilsete müntidega seotud reservid, mis võivad stressiperioodidel olla vastuvõtlikud suurele ja kiirele sisse-/väljavoolule, turu volatiilsusele ja sellega seotud haavatavusele krüptovarade sektoris.
Nende pangandusorganisatsioonide tõhusad tavad võiksid hõlmata järgmist: krüptovaraga seotud üksuste hoiuste võimaliku käitumise otseste ja kaudsete tegurite mõistmine ja see, mil määral on need hoiused vastuvõtlikud ettearvamatule volatiilsusele; Krüptovaraga seotud üksuste hoiuste võimaliku kontsentratsiooni või seotuse ja nendega seotud likviidsusriskide hindamine; Krüptovaraga seotud hoiustega seotud likviidsusriskide või rahastamise volatiilsuse kaasamine erakorralise rahastamise planeerimisse, sealhulgas likviidsuse stressitestidesse ja vajaduse korral muudesse varade ja kohustuste juhtimis- ja riskijuhtimisprotsessidesse; Krüptovaraga seotud üksuste, kes loovad deposiitkontosid, põhjaliku hoolsuskohustuse ja pideva jälgimise, sealhulgas nende krüptovaraga seotud üksuste poolt lõppklientidele selliste deposiitkontode kohta tehtud avalduste hindamine, mis võivad ebatäpse tulemuse korral põhjustada kiiret väljavoolu selliste hoiuste puhul.
Regulatiivne ja seadusandlik analüüs – EMEA
Hollandi DNB trahvib Coinbase Europe Limitedi rahalise rahapesu ja terrorismivastase võitluse seaduse alusel registreerimata jätmise eest
26. jaanuaril 2023 kehtestas De Nederlandsche Bank (DNB) haldustrahv 3,325,000 2 2023 eurot Iirimaal asuvale Coinbase Europe Limitedile, kuna ei registreerinud Hollandi rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase seaduse kohaselt regulaatori juures. DNB otsustas trahvi baassummalt tõsta, võttes arvesse, et Coinbase on maailmas üks suurimaid krüptoteenuste pakkujaid ning sellel on palju kliente Hollandis. Coinbase'il on trahvile vastuväiteid esitada kuni XNUMX. märtsini XNUMX.
Malta FIAU trahvid vahetavad Bequant & Bequant Pro raha rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduste eiramise pärast
3. veebruaril 2023 trahvis Malta finantsteabe analüüsiüksus (FIAU) kohalikku cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem platvormid Bequant Pro Limited ja Bequant Exchange Ltd ligi pool miljonit eurot paralleelsete meetmetena rahapesu ja terrorismi rahastamise eeskirjade eiramise tõttu. Bequant Exchange Limited loobus vabatahtlikult oma MFSA litsentsist 2022. aasta septembris, kuid Bequant Pro Limitedil on endiselt MFSA litsents.
ELi Komisjon kutsub Lätit tungivalt üles viima lõpule 5th AML direktiiv
15. veebruaril 2023 otsustas Euroopa Komisjon avada rikkumismenetlus saates märgukirja aadressile Läti, selle mittetäieliku ülevõtmise tõttu 5th Rahapesuvastane direktiiv. Läti on ametlikult teatanud oma täielikust ülevõtmisest (tähtaeg oli 10. jaanuar 2020), kuid komisjon leiab, et mitmeid direktiivi sätteid ei olnud tegelikult üle võetud. Puuduvad sätted viitavad depoopanga krüptorahakoti pakkujate kaalumisele, usaldusfondide kohustustele esitada vajalik teave riiklikule keskregistrile ning pädevate asutuste ja isereguleeruvate organite teatud kohustustele tagada Lätis läbipaistvus ja järelevalve. Euroopa Komisjon otsustas saata Slovakkiale ja Hispaaniale põhjendatud arvamuse, kuna komisjon ei võtnud täielikult üle 5.th AML-i direktiiv.
HM Treasury alustab konsultatsioone krüptosüsteemide kavandatava reguleeriva korra üle
2023. aasta veebruaris avaldas HM Treasury (MNT) a konsulteerida ja nõuda tõendeid: krüptovarade tulevane finantsteenuste reguleerimise kord”, sealhulgas kavad krüptokauplemisplatvormide jõuliseks reguleerimiseks ja krüptolaenu hõlmava korra rakendamiseks. Konsultatsioon lõpeb 30. aprillil 2023.
Iisraeli keskpank annab välja stabiilsete müntide reguleerimise põhimõtted
22. veebruaril 2023 andis Iisraeli keskpank välja „Stabiilmüntide tegevuse põhimõtted Iisraelis – dokument avalikkuse kommentaaride jaoks”. Eesmärgiks on pakkuda välja stabiilsete müntide tegevuse reeglid, mis hõlmavad oma kohustustest 100% reservide hoidmist ringluses; algoritmiliste stabiilsete müntide keelamine, mida tavaliselt makseteks ei kasutata; Kapitalituruameti tegevusloa saamine; teha ettepanek Iisraeli Panga järelevalve teostamiseks ja luua koordineerimismehhanismid erinevate asjaomaste reguleerivate asutuste vahel.
Ras Al Khaimah käivitab vabatsooni digitaal- ja virtuaalne varaMõiste virtuaalne vara viitab mis tahes digitaalsele esitusele … rohkem ettevõtted
27,2023. veebruaril XNUMX Ras Al Khaimah, üks Araabia Ühendemiraatide emiraate teatas et see käivitab digitaalsete ja virtuaalsete varadega tegelevate ettevõtete vabatsooni nimega RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO). Vabatsoon on eesmärgipäraselt rajatud innovatsiooni võimaldav vabatsoon reguleerimata tegevuste jaoks virtuaalvara sektoris ning see on pühendatud digitaalsete ja virtuaalsete varade teenusepakkujatele sellistes arenevates tehnoloogiates nagu metaversum, blockchainPlokiahel on jagatud digitaalne pearaamat või pidevalt täienev… rohkem, utiliidi märgid, virtuaalsete varade rahakotid, NFT-d, DAO-d, DApp-id ja muud Web3-ga seotud ettevõtted.
Regulatiivne ja seadusandlik analüüs – APAC
Hongkongi rahandusasutus esitab oma plaani stabiilsete müntide reguleerimiseks
31. jaanuaril 2023 avaldas Hongkongi rahandusamet (HKMA) oma Krüptovarade ja stabiilsete müntide aruteludokumendi järeldused varasemale (jaanuar 2022) Aruteludokument krüptovarade ja stabiilsete müntide kohta. Vastupidiselt Singapurile (opt-in-režiim) on see Hongkongis kohustuslik režiim, samas kui HKMA järelduses tehakse ettepanek, et kõik, mis on seotud kohaldamisalasse kuuluvate stabiilsete müntidega (viide ühele või mitmele fiat-valuutale), mis kuuluvad kavandatava korra jurisdiktsiooni alla hankida litsents.
HKMA on esitanud kavandatava regulatiivse korra jaoks mõned kõikehõlmavad elemendid, sealhulgas kõikehõlmav reguleeriv raamistik, mis hõlmab: 100% tagamist ja tagasivõtmist, omandiõigust, juhtimist, finantsressursside haldamist, riskijuhtimist, rahapesu ja terrorismi rahastamist, kasutajate kaitset, regulaarseid auditeid ja avalikustamisnõudeid. 100% tagatise ja lunastamise nõude kohaselt ei vasta algoritmilised stabiilsed mündid tõenäoliselt HKMA litsentsitingimustele. HKMA otsustas lõpuks keskenduda stabiilsetele müntidele ja plaanib reguleerida tagamata krüptovarasid, mida võib siiski pidada väärtpaberiteks ja mida reguleeritakse väärtpaberite ja futuuride määrusega. Kavandatav regulatiivse eesmärgi rakendamise kuupäev aastaks 2023/2024.
Austraalia reguleeriv asutus teeb ettepaneku liigitada digitaalsed varad nelja põhitüüpi.
03. veebruaril 2023 avaldas Austraalia valitsus oma krüptomärgi kaardistamise Konsultatsioonipaber. Valitsus tunnistab, et krüptomärgid võivad hõlmata suurt hulka erinevaid žetoonide tüüpe, nende kasutusjuhtudel: maksed, finantseerimine, annetamine, tokeniseerimine, riskide maandamine, kapitali moodustamine, koordineerimine, dokumenteerimine ja meelelahutus. Selles artiklis pakutakse välja märgi kaardistamise raamistik, mis tugineb kolmele põhikontseptsioonile: Tokenid: füüsiline või digitaalne teabeüksus, mis võib sisaldada füüsilist kandjat, näiteks objekte või registriüksusi (nt andmeid, mis annavad konkreetseid üksikasju); Tokensüsteemid: kõik, mis on loodud funktsiooni tagamiseks või hõlbustamiseks, sealhulgas äriprotokollid, sotsiaalsed protokollid või füüsilised protokollid; Funktsioon – mis tahes hüve, mis on tagatud või soodustatud märgisüsteemiga. Esitamise tähtpäev: 3. märts 2023.
Regulatiivne ja seadusandlik analüüs – LATAM
Bahama SCA võtab kontrolli FTX varade üle
12. novembril 2022 Bahama väärtpaberikomisjon teatas et ta kasutas oma regulatiivseid volitusi Bahama ülemkohtu määruse alusel, et suunata FTX Digital Markets Ltd. (FTX) kõigi digitaalsete varade üleandmine rahakottSeade, füüsiline kandja, programm või teenus, mille ainus eesmärk on… rohkem mida ta kontrollib hoidmise eest, et kaitsta kliente ja võlausaldajaid.
Brasiilia krüptoturu uued eeskirjad jõustuvad 2023. aastal
2022. aasta lõpus kiitis Brasiilia kongress heaks seaduseelnõu, mis reguleerib Brasiilia krüptoturgu. Heakskiidetud tekstis käsitletakse muu hulgas tarbija- ja investeeringute kaitset, juhtimistavasid, infoturvet, tööturvet, isikuandmete kaitset ja riskipõhist lähenemist. Krüptoruumis tegutsevad ettevõtted (st börsid) vajavad nüüd riigis tegutsemiseks litsentsi, nagu nõutakse finantsasutustelt. Virtuaalvara teenusepakkujad peavad hoidma ajakohastatud KYC-dokumente oma klientide kohta ja jälgima tehinguid (KYTKnow Your Transaction ehk KYT on tavaliselt kasutatav finantsvahend… rohkem). Samuti peavad nad hankima Brasiilia juriidilise isiku registreerimisnumbri (CNPJ) ja teatama kahtlastest tegevustest finantstegevuse kontrolli nõukogule (COAF). Eelnõu allkirjastas Brasiilia president 21. detsembril 2022 ja vastavalt Kongressi poolt heaks kiidetud tekstile hakkab uus määrus kehtima 2023. aasta maist juunini – 180 päeva pärast seaduse jõustumist.
Argentina väljapakutud seaduseelnõu julgustab kodanikke krüptoosaluseid avaldama
Argentiina majandusministeeriumi eesmärk on võidelda rahapesuga koostas eelnõu 2023. aasta jaanuaris, mis julgustab argentiinlasi oma krüptovaluutaosaluseid deklareerima, pakkudes välja soodusmaksumäärade (ainult 2.5%) stiimulid neile, kes deklareerivad oma osalused vabatahtlikult 90 päeva jooksul pärast seaduse jõustumist. See määr tõuseb järk-järgult iga 90 päeva järel, kuni see jõuab 15% -ni riigi tavapärasest kapitali kasvutulu maksumäärast. Eelnõu esitatakse ja seda arutatakse parlamendi järgmisel istungil.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-7/
- :on
- $ UP
- 000
- 10
- 11
- 15%
- 2020
- 2022
- 2023
- 7
- a
- MEIST
- Vastavalt
- konto
- Kontod
- üle
- tegu
- tegevus
- meetmete
- tegevus
- tegevus
- lisatud
- aadressid
- Lisab
- kinni pidama
- administraatorid
- Aafrika
- pärast
- vastu
- AL
- algoritmiline
- algoritmilised stabiilsed mündid
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- võimaldab
- alternatiiv
- Kuigi
- AML
- vahel
- summa
- analüüs
- analüüsima
- ja
- teatab
- Teine
- rahapesuvastane
- kohaldatav
- lähenemine
- asjakohane
- heakskiit
- heaks
- umbes
- araabia
- OLEME
- Argentina
- AS
- Hindamine
- eelis
- vara
- seotud
- At
- audit
- auditeeritud
- auditid
- Austraalia
- Asutused
- asutus
- tagatud
- rahaga tagatud
- toetus
- Bahama
- BAHAMASI KOHUS
- keeld
- Pank
- Iisraeli pank
- Pangandus
- baas
- põhineb
- BE
- kandja
- on
- kasu
- Pärandus
- vahel
- arve
- kuni
- BitConnect
- blockchain
- juhatus
- Brasiilia
- Brasiilia
- Bülletään
- äri
- ettevõtted
- by
- helistama
- kutsutud
- Kambodža
- CAN
- Kanada
- Kanada
- kapital
- kapitali moodustamine
- Kapitali kasvutulu
- kapitali kasvutulu
- juhtudel
- Raha
- Põhjus
- Kaimani saared
- kesk-
- tsentraliseeritud
- Tsentraliseeritud rahandus
- kindel
- kindlus
- väljakutseid
- muutma
- Ringlus
- Kodanikud
- selge
- kliendid
- lähedal
- Sulgemine
- coinbase
- koostööl
- tulevad
- komisjonitasu
- komisjonitasude
- tavaliselt
- Ettevõtted
- kompetentne
- täitma
- Vastavus
- koostatud
- terviklik
- kontsentratsioon
- mõisted
- Murettekitav
- järeldus
- Tingimused
- Läbi viima
- Kongress
- ühendus
- nõusolek
- Arvestama
- kaaluda
- arvestades
- arvab
- järjepidev
- tarbija
- jätkuvalt
- jätkama
- vastupidi
- kontrollida
- kontrolli
- koostöö
- kooskõlastamine
- KORPORATSIOONI
- võiks
- nõukogu
- riik
- riigi
- kohus
- kattes
- võlausaldajad
- Kuriteod
- piiriülese
- piiriülesed maksed
- krüpto
- krüptovara
- krüptovaluuta
- krüptofirmad
- Krüptolaenu andmine
- Krüptoturg
- KRÜPTOTEENUSTE PAKUJAD
- KRÜPTOMÄRGID
- krüpteeritud kauplemine
- krüptokauplemisplatvormid
- krüptovara
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuutade
- valuuta
- Praegune
- Praegu
- hoiuleandja
- klient
- Kliendid
- kahjustamine
- DAO
- DAOd
- DApps
- andmed
- andmekaitse
- kuupäev
- päev
- Päeva
- DE NEDERLANDSCHE BANK
- tähtaeg
- Detsember
- detsentraliseerimine
- Detsentraliseeritud
- Detsentraliseeritud rahandus
- otsustatud
- pühendunud
- Defi
- DeFi ökosüsteem
- osakond
- hoius
- HOUSE KINDLUSTUS
- hoiule
- hoiused
- kirjeldama
- kavandatud
- detailid
- Määrama
- arendama
- arenev
- seade
- erinevad
- erinev
- raske
- digitaalne
- Digitaalne vara
- Digitaalsed varad
- digitaalsed valuutad
- digitaalne pearaamat
- hoolsus
- otsene
- Avalikustama
- avalikustamine
- diskonteeritud
- arutatud
- arutelu
- jagatud
- jaotus
- DNB
- dokumentatsioon
- Kodu-
- annetus
- draiverid
- ajal
- hollandi
- e
- Ajalugu
- majandus
- ökosüsteemi
- mõju
- Tõhus
- elemendid
- tekkimine
- smirgel
- Emirates
- julgustab
- jõustamine
- jõustamisel
- kaasamine
- tagama
- tagades
- üksuste
- üksus
- looma
- asutades
- EU
- Euroopa
- Euroopa
- Euroopa
- euroopa komisjon
- eurot
- Iga
- vahetamine
- Vahetused
- täidesaatev
- olemasolevate
- ootus
- avatud
- äärmuslik
- hõlbustada
- hõlbustatakse
- FAIL
- ebaedu
- Langema
- Langev
- FATF
- fdic
- teostatav
- veebruar
- Föderaal-
- Föderaalne hoiuste kindlustusselts
- Föderaalreserv
- Korraldus
- fiati valuutad
- fail
- Lõpuks
- rahastama
- finants-
- finantsmeetmete töörühm
- finantskuriteod
- Finantskuritegude jõustamise võrk
- Finants institutsioonid
- Finantssektor
- finantsteenused
- finantsstabiilsust
- Finantsstabiilsuse nõukogu
- finantseerimine
- FinCen
- lõpp
- lõpp
- ettevõtetele
- Maksualane
- voog
- Keskenduma
- keskendumine
- järgima
- eest
- Sundida
- formaalne
- Vormiliselt
- moodustamine
- Foorumid
- Raamistik
- raamistikud
- tasuta
- Alates
- FSB
- FTX
- FTX digitaalsed turud
- funktsioon
- funktsioonid
- fond
- rahastamise
- tulevik
- Futuurid
- Kasum
- üldiselt
- Gibraltar
- Andma
- Globaalne
- Ülemaailmselt
- eesmärk
- valitsemistava
- Valitsus
- alused
- Kasvama
- juhised
- suunised
- Pool
- Käsitsemine
- Olema
- aitama
- varjatud
- rõhutab
- takistama
- HKMA
- hm riigikassa
- hoidma
- omamine
- Holdings
- omab
- Hong
- Hong Kong
- Hongkongi rahandusasutus
- Hongkongi rahaasutus (HKMA)
- aga
- HTML
- HTTPS
- i
- identifitseerib
- ebaseaduslik
- IMF
- mõju
- rakendada
- täitmine
- kehtestatud
- in
- ebatäpne
- Inc
- stiimuleid
- sisaldama
- lisatud
- Kaasa arvatud
- kaasates
- Suurendama
- kasvanud
- info
- infoturbe
- infrastruktuur
- Innovatsioon
- institutsioonid
- kindlustus
- terviklikkuse
- Intelligentsus
- rahvusvaheliselt
- rahvusvaheline valuutafond
- Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF)
- rahvusvahelised arveldused
- Investeeri
- investeering
- Investeeringud
- investor
- investorite kaitse
- Investorid
- kaasama
- Iirimaa
- Saared
- Iisrael
- probleem
- Välja antud
- küsimustes
- IT
- ITS
- John
- Jaanuar
- ühine
- jpg
- jurisdiktsioonides
- Õiglus
- hoidma
- Võti
- Kong
- KYC
- suur
- suurim
- Suurim krüpto
- Hilja
- LÄTI
- käivitab
- käivitamine
- Pesu
- Seadus
- Keeled
- viima
- pearaamat
- Õigus
- Seadusandlik
- laenud
- kiri
- Tase
- Finantsvõimendus
- kohustused
- litsents
- Litsentseeritud
- litsentsimine
- nagu
- piiratud
- seotud
- Vedelik
- Likviidsus
- nimekiri
- kohalik
- enam
- kaod
- OÜ
- tehtud
- säilitada
- peamine
- juhtima
- juhtimine
- kohustuslik
- viis
- palju
- kaardistus
- Turg
- turud
- tähtaeg
- max laiuse
- keskmine
- Vastama
- liikmelisus
- Metaverse
- meetodid
- MFSA
- miljon
- ministeerium
- Majandusministeerium
- puuduvad
- leevendamine
- Rahaline
- rahaasutus
- raha
- Rahapesu
- Jälgida
- jälgitakse
- järelevalve
- igakuine
- rohkem
- Maroko
- Nam
- riiklik
- rahvuslik julgeolek
- peaaegu
- vajalik
- Vajadus
- Holland
- võrk
- Uus
- New York
- New Yorgi osariik
- New Yorgi finantsteenuste osakond
- uudised
- järgmine
- NFT-d
- Nigeeria
- Mittetulundusühing
- romaan
- number
- NY
- Oaas
- objekt
- esemeid
- kohustusi
- saama
- saamine
- OCC
- of
- pakutud
- Office
- Ametlikult
- on
- ONE
- jätkuv
- avatud
- töötama
- tegutsevad
- töökorras
- Operations
- Arvamus
- valik
- et
- organisatsioonid
- osc
- Muu
- muidu
- väljavool
- Järelevalve
- omandiõigus
- Panama
- Paber
- Parallel
- Parlamentaarsed
- Maksma
- maksed
- esitades
- täidab
- perioodid
- isiklik
- isiklikud andmed
- füüsiline
- Koht
- kava
- planeerimine
- plaanid
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- võrra
- Poliitika
- ponzi
- Ponzi skeem
- potentsiaal
- volitused
- tava
- tavad
- president
- vajutage
- Pressiteade
- vältida
- põhimõtted
- Eelnev
- Pro
- protsess
- Protsessid
- Programm
- esitama
- pakutud
- teeb ettepaneku
- kaitsma
- kaitse
- protokollid
- anda
- teenuste osutamise
- pakkujad
- annab
- Prudential
- avalikult
- avaldatud
- Avaldab
- ostetud
- valik
- kiire
- Ras Al Khaimah
- määr
- Rates
- jõudma
- Jõuab
- reaalne
- tunnistab
- soovitused
- soovitab
- andmed
- lunastus
- nimetatud
- viitab
- kord
- registreerima
- Registreerimine
- registri
- regulaarne
- Reguleerige
- krüptot reguleerida
- reguleeritud
- Määrus
- määrused
- regulaator
- Regulaatorid
- regulatiivne
- seotud
- vabastama
- vabastatud
- asjakohane
- jääma
- aru
- esindamine
- nõutav
- nõue
- Nõuded
- meenutab
- Reserv
- Reservisüsteem
- reservid
- Vahendid
- tulemuseks
- avalduma
- parandused
- õigusi
- Oht
- riskijuhtimise
- riskide
- jõuline
- eeskirjade
- Venemaa
- vene
- s
- kaitsmine
- kava
- sektor
- Väärtpaberite
- turvalisus
- otsima
- saatmine
- teenus
- teenusepakkujad
- Teenused
- istung
- komplekt
- Komplektid
- Arveldused
- mitu
- jagatud
- jagamine
- peaks
- allkirjastatud
- märkimisväärne
- Singapur
- sotsiaalmeedia
- Lahendused
- mõned
- Lõuna
- Lõuna-Aafrika
- suveräänsus
- Hispaania
- konkreetse
- Stabiilsus
- Stabiilkiinid
- Personal
- standard
- standardite
- riik
- Riigidepartemang
- väljavõte
- Ühendriigid
- Veel
- Tugevdama
- tugevdamine
- stress
- teema
- Ettepanekud
- selline
- järelevalve
- Kõigekõrgem
- Riigikohus
- vastuvõtlik
- kahtlane
- süsteem
- süsteemne
- süsteemid
- Võtma
- võtmine
- sihtmärk
- Ülesanne
- töögrupi
- maks
- Tehnoloogiad
- Testimine
- et
- .
- Bahama
- Pealinn
- seadus
- metaversioon
- Holland
- oma
- Need
- tuhandeid
- ähvardused
- kolm
- et
- sümboolne
- märgi kaardistamine
- Tokeniseerimine
- märgid
- ülemine
- Summa
- kaubelda
- Krüptovaluutadega kauplemine
- Kaubanduse finantseerimine
- Kauplemine
- Kauplemisplatvorm
- traditsiooniline
- traditsiooniline rahandus
- tehing
- Tehingud
- üle
- läbipaistvus
- riigikassa
- Usub
- Türkiye
- liigid
- meie
- AÜE
- all
- mõistmine
- üksus
- Ühendatud
- Araabia Ühendemiraadid
- Ühendriigid
- prognoosimatu
- ajakohastatud
- tunge
- kasutama
- Kasutaja
- kasulikkus
- eri
- suur
- kaudu
- ohvreid
- virtuaalne
- virtuaalne vara
- virtuaalse vara teenuse pakkujad
- virtuaalsed varad
- virtuaalne valuuta
- Lenduvus
- Haavatavused
- Rahakotid
- Hoiatab
- Web3-ga seotud
- Hästi
- mis
- kuigi
- WHO
- laialdaselt
- will
- koos
- jooksul
- ülemaailmne
- oleks
- kirjalik
- aastat
- Sinu
- sephyrnet