RenrenBiti asutaja mõisteti vanglasse, kuna Hiina on krüptotegevusest loobunud

Hiina kõrgeim prokuratuur andis ebaseaduslikele krüptovaluutaoperatsioonidele olulise hoobi, mõistis RenrenBiti asutaja ja Bitfinexi väikeaktsionäri Zhao Dongi seitsmeaastase vanglakaristuse.

Silmapaistvat krüptotegelast esitati süüdistused ebaseadusliku äritegevuse ja volitamata valuutakaubanduse eest. See samm rõhutab Hiina jätkuvat mahasurumist ebaseadusliku tegevuse vastu tööstuses.

Krüpto börsivälised ebaseaduslikud ettevõtmised

Dong, kes on tuntud oma märkimisväärse mõju poolest börsiväliste (OTC) digitaalsete varade turul ja Bitfinexi väikeaktsionärina, on seisnud silmitsi õiguslike tagajärgedega, kuna võimud intensiivistavad ebaseadusliku krüptotegevuse vastu võitlemist.

Tema ettevõtlusalased ettevõtmised, eriti krüptovaldkonnas, on saanud tagasilöögi, kuna Riigiprokuratuur võttis koostöös riigi välisvaluutaametiga sihikule välisvaluutaga seotud kuriteod.

Zhao Dongile karistuse määramine on osa Hiina võimude laiemast kampaaniast, mis toob esile kaheksast juhtumist koosneva jada. Need näitavad valitsuse pühendumust võitlus ebaseaduslik finantstegevus, eriti rahvusvahelise mõõtmega finantstegevus.

Nendel juhtudel ulatuvad kuriteod petturlikest valuutatehingutest kuni keeruliste finantspettusteni, mis rõhutavad valitsuse kindlat hoiakut rahalise ebasobivuse vastu.

Hiina võimud on hoolikalt uurinud, jälginud ja lahti harutanud keerulisi finantstehinguid, keskendudes peamiselt nende kuritegudega seotud kontodele. Zhao Dongi ja tema kaaslaste vastu algatatud kohtuasi põhines objektiivsetel tõenditel, nagu pangaväljavõtted, suhtlusandmed, ülestunnistused ja tunnistajate ütlused.

Hiina algatab mahasurumise

Hiina mahasurumine sellise tegevuse vastu heidab valgust valuutakuritegude esilekerkivatele suundumustele. Kurjategijad võtavad kasutusele keerukamad meetodid, sealhulgas „vasturünnakute” mudelid, mille kohaselt liigutatakse kodumaiseid ja välismaiseid vahendeid sõltumatult, et vältida regulatiivset kontrolli.

Virtuaalsete valuutade ja sotsiaalmeedia kasutamine ebaseaduslik finantstegevus esitab õiguskaitseasutustele uusi väljakutseid.

Riigi kõrgeim rahvaprokuratuur ja riigi välisvaluutaamet rõhutavad oma vankumatut pühendumust rahaline tagatis. Selle koostöö eesmärk on luua kõrge survekeskkond ebaseadusliku piiriülese finantstegevuse vastu, tagades Hiina finantssüsteemi tugevuse ja terviklikkuse.

24. detsembril ringlesid Hiina sotsiaalplatvormidel teated, mis viitasid ebaseadusliku panga avastamisele, mis kasutab krüptovaluutat valuutavahetusreeglitest mööda hiilimiseks.

Osariigi välisvaluutaameti Qingdao filiaali ametnik Xu Xiao selgitas, et maa-alused pangad ostsid virtuaalvaluutasid, mida seejärel müüdi välismaiste kauplemisplatvormide kaudu, et saada nõutav välisvaluuta. See tegevus kujutab endast jüaani ja muude välisvaluutade ebaseaduslikku vahetamist.

Väidetavalt konfiskeerisid ametnikud uurimise käigus digitaalseid valuutasid väärtuses 28,000 200,000 dollarit, mis vastab 2.2 15.8 Hiina jüaanile. Konfiskeeritud varade hulka kuulusid Tether, Litecoin (LTC) ja teised. Ebaseaduslik skeem hõlmas rahaliste vahendite liikumist üle 17 miljardi dollari (ehk XNUMX miljardi Hiina jüaani) üle tuhande pangakonto kaudu XNUMX erinevas piirkonnas.