Richard Teng nimetati Binance'i tegevjuhiks keset CZ kriminaalsüüdistusi, 4.3 miljardit USA dollarit trahvi – Fintech Singapore

Richard Teng määrati krüptobörsi Binance tegevjuhiks pärast Changpeng Zhao (CZ) tagasiastumist, kes tunnistas end süüdi rahapesuvastases võitluses ja USA sanktsioonide rikkumises esitatud kriminaalsüüdistustes.

Teng, kes töötas varem Binance'i piirkondlike turgude globaalse juhina, on tuntud oma ulatuslike kogemuste poolest finantsteenuste ja reguleerimise valdkonnas.

Tema ametisse nimetamist peetakse strateegiliseks sammuks Binance'i nõuetele vastavuse ja regulatiivse raamistiku tugevdamiseks, mis on ettevõtte ees seisvate juriidiliste väljakutsete taustal kriitiline vajadus.

Tengi varasemad ametikohad on olnud Abu Dhabi globaalse turu (ADGM) finantsteenuste reguleeriva asutuse tegevjuht, Singapuri börsi (SGX) reguleeriv ametnik ja Singapuri rahandusasutuse (MAS) ettevõtete finantseerimise direktor.

Binance'i USA rahapesuvastaste ja sanktsioonide seaduste rikkumine

Üleminek Binance'i ülaosas on otsene tagajärg a ajalooline asula kaasatud finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN), välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja IRS-i kriminaaljuurdlus (CI) USA rahapesuvastaste seaduste ja sanktsioonide rikkumise eest.

Lepingu tingimuste kohaselt on Binance nõustunud maksma FinCENile 3.4 miljardit USA dollarit ja OFAC-ile 968 miljonit USA dollarit, mis kujutab endast suurimat trahvi nende USA reguleerivate asutuste ajaloos. Tehing tähendab, et Zhao maksab isiklikult 50 miljonit USA dollarit.

USA rahandusministeerium teatas, et rikkumiste hulka kuulub programmide rakendamata jätmine kahtlastest tehingutest terroristidega – sealhulgas Hamasi Al-Qassami brigaadid, Palestiina Islamidžihaad (PIJ), Al Qaeda ning Iraagi ja Süüria Islamiriik (ISIS) – ennetamiseks ja nendest teatamiseks. — lunavararündajad, rahapesijad ja muud kurjategijad, samuti sobitamine USA kasutajate ja sanktsioneeritud jurisdiktsioonides, nagu Iraan, Põhja-Korea, Süüria ja Ukraina Krimmi piirkond, olevate kasutajate vahel.

Arvelduslepingu osana kohaldatakse Binance'i 5-aastast järelevalvet ja „olulisi vastavuskohustusi”, et tagada krüptobörsi täielik lahkumine Ameerika Ühendriikidest.

„Binance pigistas kasumit taotledes oma juriidiliste kohustuste ees silma kinni. Selle tahtlikud ebaõnnestumised võimaldasid raha voolata selle platvormi kaudu terroristide, küberkurjategijate ja laste väärkohtlejateni.

Tänased ajaloolised karistused ja järelevalve USA seaduste ja eeskirjade järgimise tagamiseks tähistavad virtuaalvaluutatööstuse verstaposti. Kõik institutsioonid, olenemata asukohast, kes soovivad saada kasu USA finantssüsteemist, peavad järgima reegleid, mis hoiavad meid kõiki terroristide, välisvastaste ja kuritegevuse eest kaitstuna või peavad silmitsi seisma tagajärgedega.

ütles rahandusminister Janet L. Yellen.

CZ-d ähvardab maksimaalne karistus 10 aastat vangistust, kuid tõenäoliselt saab ta kokkuleppemenetluse alusel oluliselt kergema karistuse. Bloomberg. Justiitsministeerium peab veel kindlaks määrama konkreetse vanglakaristuse, mida nad CZ-le taotlevad.

Vastavalt andmetele on ta postitanud 175 miljoni USA dollari suuruse vabastamisvõlakirja, mis nõuab, et ta naasta USA-sse kaks nädalat enne kohtuotsuse langetamist 23. veebruaril 2024. Cointelegraph.

See kokkulepe võimaldab tal naasta Dubaisse, kus ta on mitu aastat asunud. Kui ta kohtusse ei ilmu, ootab CZ-d 250,000 10 USA dollari suurune trahv ja maksimaalselt XNUMX aastat vangistust.

CZ ütles, et "emotsionaalselt ei olnud kerge lahti lasta"

Ta tegi X-i kohta avalduse, milles tunnistas ametist lahkumise emotsionaalset raskust, kuid rõhutas vajadust võtta vastutus ettevõtte varasemate vigade eest.

CZ väljendas usaldust Tengi juhtimisvõimete vastu, rõhutades tema kvalifikatsiooni ja kogemusi, mis on üliolulised Binance'i juhtimisel läbi selle "järgmise turvalisuse, läbipaistvuse, vastavuse ja kasvu faasi".

Mis puutub CZ-sse, siis ta rääkis pausi võtmisest ja potentsiaalsest passiivsest investeerimisest sellistes valdkondades nagu plokiahel, Web 3.0, DeFi, AI ja biotehnoloogia. Samuti tundis ta huvi tulevaste ettevõtjate eraviisilise juhendamise vastu. Tema potentsiaalset vanglakaristust ei mainitud.

Täna astusin Binance'i tegevjuhi kohalt tagasi. Tuleb tunnistada, et emotsionaalselt polnud kerge lahti lasta. Kuid ma tean, et see on õige tegu. Tegin vigu ja pean vastutama. See on meie kogukonna, Binance'i ja minu jaoks parim.

Binance pole enam beebi. See on…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/