USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas uue kohtuavalduse, et toetada oma hagi maailma suurima krüptovaluutabörsi Binance vastu. Taotluses, mis ei sisalda lisatasusid, kirjeldatakse üksikasjalikult tehinguid, mis hõlmavad mitut miljardit dollarit kliendiraha, mis liiguvad nüüdseks kadunud Silvergate Banki ja Signature Banki kaudu ning mida väidetavalt viisid läbi Binance'iga seotud üksused ja selle ametnikud, sealhulgas tegevjuht Changpeng Zhao.
Vaadake seotud artiklit: Krüptotööstus reageerib SEC-i hagile Binance'i vastu
Kiired faktid
- Sachin Verma, SECi palgatud raamatupidaja, ütles oma toimikus Ameerika Ühendriikide Columbia ringkonnakohtule teatati kolmapäeval, et osa vahenditest kanti üle kontodele, mis arvatavasti kuuluvad Zhao ja Binance'iga seotud offshore-firmadele erinevates piirkondades, sealhulgas Seišellidel, Leedus ja Kasahstanis.
- Dokumentide kohaselt oli 2019. aasta aprillist 2023. aasta aprillini palju Zhao ja tema partneriga seotud kontosid. Guangying Chen peeti koos Silvergate ja allkiri, kaks USA panka, mis kukkusid selle aasta alguses kokku.
- Hagiavalduses väideti, et Zhaole kasusaalt kuuluv Briti Neitsisaarte ettevõte Merit Peak Limited sai aastatel 22–2019 väidetavalt 2021 miljardit USA dollarit, kusjuures suurem osa neist vahenditest kanti hiljem üle BUSD emitendi Paxos Trust Company välismaisele sidusettevõttele. stabiilne münt.
- Esmaspäeval, SEC esitas hagi Binance'i, selle USA filiaali ja Zhao vastu, süüdistades väärtpaberite rikkumistega seotud süüdistusi. Binance'ile esitatakse kohtuasjas 13 süüdistust, sealhulgas BNB ja BUSD žetoonide registreerimata pakkumine ja müük ning registreerimata tegevus, mis on seotud tema Simple Earn ja BNB Vault toodetega ning selle panustamisprogrammiga.
- "Meie suuruse ja ülemaailmse nimetuvastuse tõttu on Binance leidnud end lihtsaks sihtmärgiks, mis on sattunud keset USA regulatiivset köievedu," ütles Binance'i pressiesindaja väiteid eitades. "SEC-i enda tegevus selles küsimuses näitab tema kiirustavat lähenemist sellele uurimisele."
- Pärast pankrottide ja likvideerimiste tõusu eelmisel aastal, mille põhjustas Sam Bankman-Friedi kukkumine FTX vahetus, USA reguleerivad asutused on tugevdanud oma kontrolli ja jõustamismeetmeid krüptovaluutabörside suhtes.
- Teisipäeval, päev pärast seda, kui SEC esitas hagi regulaatori Binance'i vastu kaevata USA suurim krüptobörs Coinbase väärtpaberireeglite väidetava rikkumise eest.
- Binance'i algne märk BNB langes Hongkongis 5.62 tunniga 261% 24 dollarile, viies selle nädalase kahjumi 5.20%ni. CoinMarketCap andmed.
Vaadake seotud artiklit: USA kohus kohustab SEC-i vastama Coinbase'i reeglite koostamise petitsioonile
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- EVM Finance. Detsentraliseeritud rahanduse ühtne liides. Juurdepääs siia.
- Quantum Media Group. IR/PR võimendatud. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :on
- :mitte
- ][lk
- $ UP
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Vastavalt
- Kontod
- meetmete
- tegevus
- Täiendavad lisad
- filiaal
- pärast
- vastu
- Süüdistused
- väidetavalt
- an
- ja
- lähenemine
- Aprill
- artikkel
- Partner
- Pank
- pankrotid
- Pangad
- olnud
- vahel
- Miljard
- miljardeid
- binants
- BnB
- Filiaal
- Toomine
- Briti
- Briti neitsi
- Briti Neitsisaared
- BUSD
- by
- kaasas
- püütud
- changpeng
- Changpeng Zhao
- koormuste
- juht
- väitis
- coinbase
- Coinbase's
- varises
- COLUMBIA
- komisjonitasu
- ettevõte
- kohus
- Kohtutoimikud
- Crackdown
- krüpto
- krüptovahetus
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- Krüptovaluutavahetused
- klient
- Kliendi rahalised vahendid
- andmed
- päev
- detailid
- piirkond
- dokumendid
- ei
- dollarit
- allakäik
- Ajalugu
- teenima
- lihtne
- töötavad
- jõustamine
- üksuste
- vahetamine
- Vahetused
- täidesaatev
- nägu
- Esitamine
- ettevõtetele
- eest
- välis-
- avastatud
- Alates
- raha
- Globaalne
- Olema
- Held
- tema
- Hong
- Hong Kong
- Lahtiolekuajad
- HTTPS
- in
- sisaldama
- Kaasa arvatud
- tööstus
- Intensiivistab
- uurimine
- kaasates
- Saared
- Emitent
- ITS
- ise
- jpg
- Kasahstan
- Kong
- suurim
- Suurim krüpto
- viimane
- Eelmisel aastal
- kohtuasi
- piiratud
- seotud
- likvideerimised
- Leedu
- kaotus
- Enamus
- küsimus
- Väärtus
- Kesk-
- Esmaspäev
- kolis
- liikuv
- nimi
- emakeelena
- Omakeelne märk
- Uus
- arvukad
- of
- pakkuma
- ametnikud
- on
- tellimuste
- meie
- välja
- enda
- omanikuks
- paxos
- tipp
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Toodet
- Programm
- reageerib
- saadud
- tunnustamine
- piirkondades
- regulaator
- regulatiivne
- seotud
- Reageerida
- avalduma
- eeskirjade
- s
- Ütlesin
- müük
- Sam
- SEC
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- mitu
- Seišellid
- Hõbevärav
- SILVERGATE PANK
- lihtne
- SUURUS
- mõned
- pressiesindaja
- stabiotsiin
- Staking
- Ühendriigid
- astumine
- esitatud
- Järgnevalt
- toetama
- hüppeline
- sihtmärk
- et
- .
- oma
- Need
- see
- Sel aastal
- Läbi
- läbi kogu
- et
- sümboolne
- märgid
- Tehingud
- üle antud
- vallandas
- Usalda
- Teisipäev
- kaks
- meie
- USA väärtpaberid
- USA väärtpaberi- ja börsikomisjon
- Ühendatud
- Ühendriigid
- registreerimata
- eri
- võlvkelder
- Rikub
- Rikkumised
- Neitsi
- Kolmapäev
- iga nädal
- olid
- mis
- koos
- maailma
- aasta
- sephyrnet
- Zhao