SBF-i vanglakaristus on tulemas. Mitu aastat ta saab? – Ketivaba

Endise FTX tegevjuhi käitumine kohtuprotsessi ajal võib talle haiget teha, ütlesid endised prokurörid ja kriminaalkaitsjad Unchainedile.

Neljapäeval, 28. märtsil mõistis New Yorgi lõunapiirkonna kohtunik Lewis Kaplan endise FTX tegevjuhi Samuel Bankman-Friedi süüdi seitsmes süüdistuses mitmes erinevas rahapesus ja pettuses, mille on toime pannud tema kaks ettevõtet, krüptobörs FTX ja omavahel seotud kauplemiskeskus Alameda. .

Loe rohkem: USA kohtunik lükkab tagasi SBF-i karistuse edasilükkamise taotluse

Lühikokkuvõtteks 2022. aasta novembris, pärast kuudepikkust krüptoturu kokkuvarisemist, CoinDeski aruanne selgus et Alameda investeeris palju FTX-i enda FTT märgisse. Seejärel kukkus märgi hind kokku ja mõne päevaga läks FTX pankrotti ning hilisemad menetlused kinnitasid kiht-kihilt klientide hoiuste väärkasutamist, kohutavat ettevõtete kontrolli ja lihtsalt veidrat käitumist kaksikettevõtet juhtivate 20-aastaste seas.

Bankman-Friedi vahistamine ja kohtuprotsess on köitnud krüptosfääri, Wall Streeti ja kogu maailma. Prokuratuuril on nõudis 40-50 aastat vangistust, viidates nii kuriteo jõhkrale iseloomule kui ka Bankman-Friedi käitumisele kohtusaalis. Kaitses seevastu on taotles viie- kuni kuueaastast vangistust, osutades oma kliendi noorusele, keda nad kutsuvad hiljutistes avaldustes "Sam", ja FTX-i kasutajate võimalusele ettevõtte pankrotimenetluse käigus oma raha tagasi saada.

Loe rohkem: FTX taotleb pankrotikohtu nõusolekut 1.4 miljardi dollari suuruse osaluse müümiseks AI Startup Anthropicus

Unchained palus mitmel advokaadil, kellel on kogemusi nii prokurörina kui ka kriminaalasjades kaitsjana, ja ka teistel asjatundlikel vaatlejatel, et nad panustaksid Bankman-Friedi karistuse üle.

Ennustused

"Ma ootan karistust 20 aasta pärast. Ootaks, et kohtunik teeks midagi 20-30 aasta jooksul. Sam Enzer, ütles Unchainedile endine SDNY prokurör ja praegune Cahill Gordon LLP krüptovaluuta ja plokiahela grupi juhataja. "See on ajaloolise ulatusega kuritegu. Bankman-Fried kuulub meie rahva ajaloo kõige tõsisemate pettustega kurjategijate väikesesse klassi ja ma arvan, et tema meeskond mõistab seda ega saa sellest mööda.

Enzer aitas muu hulgas süüdistada küberjulgeoleku magnaati, kellest sai krüptopagulus John McAfee, samuti 25 miljoni dollari suuruse petturliku esialgse mündipakkumise juhid Centra Tech. Ta juhtis ka Ilja Lichtensteini ja Heather “Razzlekhan” Morgani kaitsemeeskonda, kes tunnistas süüdi BitFinexi häkkimiseks ja seejärel 4.5 miljardi dollari suuruse krüptosumma pesemiseks selleks ajaks, kui justiitsministeerium neile jõudis.

Ari Redbord, plokiahela analüütikafirma TRM Labsi õigus- ja valitsusasjade juht, nõustus Enzeriga. "Me vaatame tõenäoliselt mitu aastakümmet," kirjutas Redbord Unchainedile. "Järsk lause iga võrdlusega."

Redbord töötas varem USA rahandusministeeriumi nõunikuna ja oli USA advokaat Columbia ringkonnas, kus ta juhtis mitmeid rahapesuga seotud süüdistusi, sealhulgas esimesi kõrgetasemelisi kriminaalasju, kus kasutati tõendina plokiahela jälgimist.

Tuntud valgekraekurjategija ja "farmakavend" Martin Shkreli, kes kandis 2017. aastal süüdimõistmist investorite petmises üle nelja aasta vanglas, ütles Unchainedile, et tema arvates mõistetakse SBF-ile 22-aastane vanglakaristus.

See on "umbes poolel teel selle vahel, mida ta küsib, ja valitsuse vahel," kirjutas Shkreli.

Tiffany Fong, mõjutaja, kes ei ole advokaat, kuid on jälginud Bankman-Friedi juhtumit tihedalt nagu keegi teine, nõustus mitme kümnendi ennustusega.  

"Ma eeldan, et Sam saab rohkem kui 20 aastat, sest see on nii kõrge profiiliga kohtuasi ja kohtunik Kaplan näis olevat Sami naljadest enne kohtuprotsessi ja selle ajal väsinud," ütles Fong Unchainedile. 

Samal ajal Brian Klein, advokaadibüroo partner Waymaker LLP ennustas SBF-i lauset kõige pessimistlikumalt ekspertide seas, kellega me rääkisime.

"Usun, et kohtunik Kaplan mõistab talle 40–50 aasta pikkuse vangistuse," kirjutas Klein, kaitsja ja endine USA advokaat, kes esindab praegu Krakeni SEC-i vastu ja Tornado Cashi arendajaid justiitsministeeriumi vastu. Varem suutis Klein saada Pyongyangis konverentsi andnud Ethereumi arendajale Virgil Griffithile alla kuueaastase karistuse, süüdistatuna sanktsioonide rikkumises.

Oluline on märkida, et föderaalsüsteemis ei ole tingimisi vabastatud, kus Bankman-Fried teeniks, nii et parim, mida ta saab loota karistusest vabanemiseks, oleks hea käitumise eest 15%.

Takeaways

Bankman-Friedi tõenäolise karistuse raskuse aluseks ei ole mitte ainult kuriteod, vaid ka tema käitumine pärast süüdistuse esitamist. 

"Selle asemel, et võtta vastutust oma kuritegude eest ja tunnistada end süüdi, eitas ta vastutust, läks kohtu ette, asus seisukohtadele ja andis end süüdistuse alt välja pääsemiseks valevande ning žürii lükkas tema ütlused kiiresti tagasi, mis tähendab, et vandekohus leidis kaugemale. põhjendatud kahtlus, et ta ei räägi tõtt,” ütles Enzer. "Seega pole kuritegu mitte ainult väga tõsine, vaid ta on olukorda raskendanud sellega, kuidas ta on pärast süüdistuse esitamist käitunud."

Redbord nõustus.

"Ta ei suutnud igal sammul kahetseda ega võtta vastutust," kirjutas Redbord Bankman-Friedist. "Ta andis juhtumi kohtu alla ja tunnistas valitsuse arvates ebatõeliselt. Ja, et asja hullemaks teha, rikkus ta kohtuprotsessini vabastamise tingimusi, võttis ühendust tunnistajatega ja takistas õigusemõistmist.

Vaatamata näilisele prokuratuuri võidule – isegi madalaima otsa puhul oleks 20 aastat valgekraede eest uskumatult pikk karistus – märkis Enzer, et tõenäoliselt pole USA advokaatide seas juhtumis šampanjapudeleid poputatud. "Mulle oli alati tundunud, et karistuse mõistmine oli nagu matustele minek," ütles ta.