SEC: 375 üksikisikut, keda ähvardab investeerimiskelmuse piiramise tõttu süüdistus | BitPinas

• Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on märkimisväärselt suurendanud oma jõupingutusi rahaliste rikkumiste vastu, andes praegu kohtu alla 375 isikut kokku 56 juhtumis.
• Kaks kõrget Rigen Wellness Product Marketingi ametnikku mõisteti sündikaat estafa eest eluks ajaks vangi pärast jätkusuutmatuid investeerimislubadusi, mis on toonud kaasa karistusi üle 2 miljoni ₱.
• Ühisoperatsioonis PNP-ACG-ga võttis SEC edukalt sihikule ja saatis laiali ebaseadusliku veebilaenuoperatsiooni Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, mille tulemusel arreteeriti kaheksa asjaga seotud isikut.

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on hiljuti suurendanud oma kampaaniat volitamata laenutegevuse ja investeerimispettuste vastu, et tagada avalikkuse teavitamine ja petturite karistamine. 

Hiljutises BitPinasele saadetud meilis mainis SEC, et nad esitavad praegu 375 isikut 56 juhtumis kohtu alla, kuna nad on rikkunud Väärtpaberimääruse koodeks, samuti kolm korda muudetud karistusseadustiku rikkumise eest.

Rigeni turundusjuhid mõisteti eluks ajaks vangi

Ühes arenduses mõistis Tagumi linna regionaalkohtu 2. haru hiljuti eluks ajaks vangi Rigen Wellness Product Marketingi tegevjuhi ja audiitori Rico John Colorines Garcia ja kuningas Paul Bryani sündikaat estafa kuriteo eest.

Rigen Marketing, mis lubas kuni 400% tootlust 30 päeva jooksul, pidas kohus jätkusuutmatuks. Selle tulemusena mõisteti neilt välja tegelik kahju 2.01 miljonit ₱, moraalne kahju 120,000 6 ₱ ja lisaks XNUMX% aastas intressi.

See oli 2019. aasta mais, kui SEC andis Rigen Marketingi eest hoiatuse. Rigen Marketing väitis SECi andmetel, et pakub "konkreetset süsteemi, mis võimaldaks tavainimestel saada kindlat lisasissetulekut." Komisjoni uurimine näitas aga, et Rigen Marketingi investeerimisvõimalus oli seaduse kohaselt ebaseaduslik, kuna ettevõttel puudus vajalik litsents avalikkuselt investeeringute hankimiseks.

SEC intensiivistab kampaaniat volitamata laenuandjate vastu

Ühisoperatsioonis koos Filipiinide riiklik politsei küberkuritegevuse vastane rühm (PNP-ACG), suutis SEC saada ostukäsu Interneti-laenuoperaatori Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services vastu Pasigi linnas. Operatsiooni tulemusel arreteeriti kaheksa Realm Shifters/FESL-iga seotud isikut. See mahasurumine tähistab SEC-i kampaaniat veebilaenude reguleerimiseks ja seaduslike toimingute tagamiseks.

SEC tõstis esile uued karistused FCPA alusel

SEC hoiatas ka uute karistuste eest vastavalt Vabariigi seadusele nr 11765, mida tuntakse finantstoodete ja -teenuste tarbijakaitseseadusena (FCPA), eriti neile, kes tegelevad kuritahtliku võlgade sissenõudmisega. FCPA sätete rikkumine võib kaasa tuua maksimaalse trahvi 2 miljonit ₱, viieaastase vangistuse või mõlemat.

Komisjon annab praegu väärtpaberiregulatsiooni seadustiku rikkumiste eest vastutusele 375 isikut 56 juhtumil, samuti kolm korda muudetud karistusseadustiku rikkumiste eest.

Investoreid ja laenuvõtjaid julgustatakse kontrollima finantsteenuste pakkujate legitiimsust, külastades SECi ametlikul veebisaidil jaotist „Laenu- ja finantseerimisettevõtted”.

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: 375 isikut, keda ähvardab investeerimiskelmuse piiramise tõttu süüdistus

Kohustustest loobumine: BitPinase artiklid ja selle väline sisu ei ole finantsnõuanded. Meeskonna eesmärk on edastada sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/