SEC hoiatab avalikkust krüptoskeemide maksete eest

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) andis välja nõuande krüptokeskse Paynance'i ja mitmete isikute või isikute rühma kohta, kes väitsid, et nad esindavad ettevõtet, komisjon hoiatas konkreetselt Diana Torrente nimelise isiku eest. The SEC märkis, et ettevõttel on DTI ärinime registreerimise sertifikaat nimetuse Paynance Foreign Exchange Services all.

SEC rõhutas, et üksus väidab väidetavalt, et teenib krüpto ja Forex Trading. 

Komisjon märkis avalduses, et Paynance pakub avalikkusele investeeringuid minimaalse summaga 500.00 ₱, lubades teenida 8% päevast sissetulekut vaid 25 päevaga. (Loe rohkem: Mis on Howey test?)

Nende veebisaidi kohaselt saavad investorid registreerumisel investeerimisega alustada. Investor saab lihtsalt klõpsata valikul „Fondid” ja maksta sisse/makse sisse pakutud makseviisi kaudu, seejärel peab investor oma raha laekumise kviitungi Paynance'i platvormi kaudu üles laadima. Seejärel võivad nad nüüd valida hüvitise plaani, mida nad sooviksid kasutada. 

(Loe rohkem SEC-i nõuandeid siit.)

Lisaks saavad investorid teenida ka sidusettevõtete komisjonitasude kaudu, nimelt: (1) 10% otsene suunamisboonus esimesel tasemel; 5% teisel ja 1% kolmandal tasemel ning (2) kaudne suunamisboonus 1% 2. kuni 5. tasemel.

PAYNANCE väidab väidetavalt, et teenib krüpto- ja valuutakaubanduse kaudu. 

„Komisjoni dokumentidest nähtub, et PAYNANCE/ PAYNANCE VALUUTATEENUSED PAYNANCE VALUUTATEENUSED PAYNANCE VALUUTATEENUSED ei ole komisjonis registreeritud ei äriühingu ega seltsinguna. Lisaks EI OLE LUBATUD nõuda avalikkuselt investeeringuid, kuna ta ei ole saanud komisjoni eelnevat registreerimist ja/või litsentsi, nagu on ette nähtud SRC jaotistes 8 ja 28,“ teatas SEC.

Lisaks hoiatas komisjon neid, kes tegutsevad müügimeeste, maaklerite, edasimüüjate või agentidena või väidavad, et nad tegutsevad sellisena PAYNANCE'i nimel, müües või veendes inimesi investeerima nimetatud üksuse pakutavasse investeerimisskeemi, sealhulgas pakkumisi ja värbamist Interneti kaudu, SRC § 28 alusel vastutusele võetud ja kriminaalvastutusele võetud ning SRC § 5,000,000.00 alusel karistati maksimaalse rahatrahviga viie miljoni peeso (₱21 73 XNUMX) või kahekümne ühe (XNUMX) aasta pikkuse vangistusega või mõlemaga.

Komisjon on aktiivselt välja andnud nõuandeid, et hoiatada investeerivat avalikkust petturlike üksuste eest, kes püüavad inimesi heldete krüptopakkumistega meelitada. Vaadake rohkem SEC nõuandeid siit.

Hiljuti teatas volinik Kelvin Lester Lee, et komisjon uurib tähelepanelikult Euroopa Liidu (EL) samme digitaalsete varade reguleerimisel, sealhulgas krüptovaluutade pakkumised. Ta tõi välja, et kuigi krüptorahast sai pandeemia ajal abi, on see suurendanud ka selle võimalikku väärkasutamist rahapesu ja tavapärastest rahapesuvastastest eeskirjadest kõrvalehoidmise kaudu. (Loe rohkem: SEC jälgib ELi krüpto- ja rahapesu andmise eeskirju)

Teisest küljest teatas BSP uus kuberner Felipe Medalla, et ta ei soovi krüptovaluutat reguleerida ja pidas seda "suurema lolli teoorial". (Loe rohkem: Sissetulev BSP kuberner lükkab krüpto tagasi, ei ole huvitatud reguleerimisest)

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: SEC hoiatab avalikkust krüptoskeemide maksete eest

Lahtiütlus: BitPinas artiklid ja selle väline sisu on mitte finantsnõustamine. Meeskond edastab sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.