SEC nõuab 45 miljoni dollari suuruse CoinDeali plokiahela petuskeemi eest kaheksa tasu

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon on võtnud tasu kaheksalt eraisikult ja ettevõttelt registreerimata väärtpaberite väidetava müügi eest plokiahela tehnoloogiafirma CoinDeal kaudu. 

SECi andmetel on süüdistatavad Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC. vabastama.

Väidetavalt väitsid Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel, et CoinDeal müüakse triljonite dollarite eest, hoolimata sellest, et kunagi pole tehtud omandamist ega eraldatud investoritele raha. Väidetavalt kasutas Chandran ka miljoneid dollareid investorite raha paadi, kinnisvara, autode ostmiseks ja muuks isiklikuks otstarbeks. 

SEC esitas kaebuse USA Michigani idapiirkonna ringkonnakohtusse.

"Me väidame, et süüdistatavad väitsid vääralt juurdepääsu väärtuslikule plokiahela tehnoloogiale ja et tehnoloogia peatne müük tooks investoritele rohkem kui 500,000 XNUMX-kordset investeeringutasuvust," ütles SEC-i Chicago piirkondliku büroo direktor Daniel Gregus. 

Neil Chandran oli olnud kinni peetud USA-s rahaliste pettustega seotud kuritegude ja kahe kriminaalkorras saadud varaga seotud rahaliste tehingute eest alates 14. septembrist 2022.

SEC väitis, et Chandran pettis rohkem kui 10,000 XNUMX ohvrit oma investeerimispettusskeemide kaudu, mis hõlmasid CoinDeali ja teisi ettevõtteid. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.