Tai SEC esitas politseile kaebuse Zipmexi ja selle kaasasutaja vastu

Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas kolmapäeval, et on esitanud politseile kaebuse raskustes oleva krüptobörsi Zipmexi ja selle kaasasutaja Akalarp Yimwilai vastu, kes on ka selle Tai üksuse tegevjuht.

SEC ütles Zipmexile anti korraldus saata oma äritegevuse ja tegevusega seotud teave, sealhulgas klientide varade hoidmiseks kasutatavad rahakotid, kuid ta saatis puudulikud andmed. «Zipmexi ja härra Akalarpi sellist tegevust peetakse pädeva ametniku korraldustele mittevastavaks. Mis on süütegu ja selle eest karistatakse digivaraseaduse paragrahvi 75 alusel,“ ütles SEC.

Seaduse jaotise 75 kohaselt karistatakse iga isikut, kes seda ei täida, kuni aastase vanglakaristuse ja kuni 100,000 2,700 Tai bahti (XNUMX dollari) suuruse trahvi. 

Tai kuningliku politsei küberkuritegevuse uurimise büroo uurib nüüd Zipmexi ja Yimwilait. SEC ütles, et tema tegevus on alles algus kriminaalõiguse jõustamisprotsessile, mille käigus tehakse kindlaks, kas isik on õigusrikkuja.

Kommenteerides SEC-i tegevust, Zipmex ütles oma avalduses et see on praegu asjakohase teabe koostamise protsessis.

„Viidates Tai väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) 2. septembri 2022. aasta kirjale, milles nõutakse, et Zipmex Co. Ltd. (Tai) deklareeriks oma tehinguandmed digitaalsete varade ülekandmise või väljavõtmise kohta, on Zipmexil praegu käsil asjakohaste dokumentide koostamine, mis kuuluvad nii Zipmexile endale kui ka Zipmex Pte. Ltd., üksus, mis ei kuulu Tai SECi regulatiivse jurisdiktsiooni alla, ”ütles ettevõte.

"Seda arvestades, Zipmex Pte. Ltd.-i teavet tuleb edastada ülima hoole ja kaalutlusega, et tagada eeskirjade täielik järgimine ja nõuetekohane järgimine sellistest standarditest nagu andmete privaatsus. Kliendid võivad olla kindlad, et ettevõte tegeleb selle probleemiga teie huve silmas pidades.

SEC-i tegevus on Zipmexi viimane probleem, mis peatas juulis klientide väljavõtmise. Zipmexi rahandus läks hapuks, kuna see oli avatud Babel Finance'ile ja Celsiusele, kahele krüptolaenuandjale, kes peatasid juunis väljavõtmised. Sellest ajast alates on krüptobörs püüdnud raha koguda.

Eelmise kuu lõpus teatas Zipmex, et ta peab kahe investoriga võimaliku tehingu sõlmimiseks "edasijõudnud" läbirääkimisi. Blokk teatas et need investorid on Tais asuv investeerimisfirma Country Group Holdings (CGH) ning Tai miljardäri ja kohvikuninga Prayudh Mahagitsiri poeg Chalermchai Mahagitsiri.

Zipmexil on rahaprobleemide lahendamiseks aega 2. detsembrini, kuna Singapuri kõrgem kohus pikendas eelmisel kuul moratooriumi üle kolme kuu.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.