Thodexi asutaja vahistati Albaanias

Thodexi asutaja Faruk Fatih Özer oli arreteeriti 31. augustil Albaanias Valora provintsis ja pärast esialgset ülekuulamist saadetakse ta eeldatavasti tagasi Türki kohtupidamiseks.

Özer on 2021. aastal Türgis toimunud märkimisväärse Thodexi vaibatõmbe taga. Özer varastas üle 2 miljoni dollari. Interpol on teda Türgi palvel punase teatega jahtinud 17 kuud.

Arreteerimine

Üks suur Türgi uudisteallikas teatas, et Özer esitas Albaania politseile võltsitud isikutunnistuse, kui need tema ukse taha ilmusid. Ta võeti aga kohe vahi alla ning Albaania väed suutsid Özeri tema näo-ID ja sõrmejälgede järgi tuvastada.

Albaania siseminister Bledar Çuçi pöördus oma Türgi kolleegi Süleyman Soylu poole, et teavitada riiki Özeri vahistamisest.

Albaania väed hoiavad Özerit selle artikli kirjutamise ajal endiselt käes. Teatatakse, et Türgi Interpol kinnitas, et täitis Özeri tagasipöördumiseks vajalikud paberid ja on teel teda tagasi kutsuma.

Türgi valvekoera MASAKi andmetel aruanded, Özeril on kolm kontot, millel on üle 13 miljoni dollari. Enamikku tema rahalistest vahenditest hoitakse Maltal asuvale krüptobörsile kuuluvas rahakotis. Türgi väed on otsinud veel 21 kaastöötajat ja prokurörid nõuavad neile kõigile kokku 40,564 XNUMX aasta pikkust vanglakaristust.

Thodexi hagiga kursis olev Türgi advokaat kommenteeris juhtumi hetkeseisu ja ütles kasutajatele võidakse hüvitada, kui suudetakse tõendada, et Özeri väidetavalt omavad rahalised vahendid kuuluvad talle. Alles siis saavad õigusasutused need vahendid konfiskeerida ja jagada investeeringutest ilma jäänud kasutajatele.

Thodexi pettus

Thodex käivitas kohaliku börsina Türgis 2017. aastal ja kasvas 700,000. aastaks üle 2021 XNUMX kasutaja. Sellest sai esimene Türgi kohalik börs, mis laienes ülemaailmselt.

2021. aasta aprillis peatati ootamatult väljamaksetehinguid. Thodexi võimud rahustasid oma kasutajaid, öeldes, et peatamise põhjuseks oli ajutine olukord ettevõttes.

Nad teavitasid kasutajaid, et Thodexil on müügiprotsess, mis eeldatavasti võtab aega viis päeva, ja et nad saavad pärast selle lõppemist oma tehinguid jätkata. Özer oli aga kolmandaks päevaks riigist põgenenud ja võttis endaga kaasa üle 2 miljoni dollari väärtuses krüpto.

Ülaltoodud diagramm on võetud Chainalysiss 2022. aasta krüptokuritegude aruanne. Varastatud 2.6 miljonit dollarit oli peaaegu kaks korda suurem kui aasta suuruselt teine ​​vaibatõmme.

Rünnaku tõsidus motiveeritud Türgi regulaatorid rakendavad kõikehõlmavat krüptoregulatsiooni. Riik võttis esimene samm 2021. aasta aprillis täismahus reguleeriva võrgu loomise suunas ja on sellest ajast alates selle kallal töötanud.