Tornado Cashi kaasasutaja arreteeriti, järjekordne USA valitsuse sanktsioneeritud

Tornado Cashi kaasasutaja Roman Storm arreteeriti ja USA karistas teist asutajat Põhja-Korea virtuaalsete varade väidetava pesemise eest.

Tornado Cashi kaasasutaja Roman Storm arreteeriti täna süüdistatuna rahapesu vandenõus. Lisaks karistas USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teist kaasasutajat Roman Semenovit tema väidetava rolli eest Põhja-Korea jaoks varastatud virtuaalvarade pesemisel. Need tegevused on osa laiemast USA valitsuse jõupingutusest piirata Põhja-Koreaga seotud kahtlustatavat küberkuritegevust.

"Isegi pärast seda, kui nad teadsid, et Lazarus Group peseb Kimi režiimi hüvanguks nende segamisteenuse kaudu sadade miljonite dollarite väärtuses varastatud virtuaalvaluutat, jätkasid Tornado Cashi asutajad teenuse arendamist ja reklaamimist ega võtnud olulisi samme selle nimel. vähendada selle kasutamist ebaseaduslikel eesmärkidel," ütles rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo avaldus.

Õigusekspert Gabriel Shapiro kaalus süüdistust, väljendades muret väite pärast, et asjaosalised juhivad registreerimata rahateenuste äri (MSB).

TornadoCashi kohutava süüdistuse suur probleem on registreerimata rahateenuste ärinõue, mis võib FinCENi 2019. aasta juhiste valguses üllatav olla.

Väidetavalt on vahendajad juhtinud MSB-d, kus arendajad osalesid TORN panustava reegli kaudu pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) August 23, 2023

Semenovi lisamine OFACi spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja on toonud kaasa tema varade blokeerimise ja USA isikutega äriajamise keelu. Värskendus sisaldas ka mitmeid eetri rahakoti aadresse, sidudes need Põhja-Korea sanktsioonimäärustega.

2019. aastal loodud Tornado Cashi on väidetavalt kasutatud sadade miljonite dollarite peitmiseks virtuaalses valuutas. Lazarus Group, riiklikult toetatud Põhja-Koreaga seotud häkkimisrühmitus, kasutas väidetavalt Tornado Cashi, et varjata üle 455 miljoni dollari, mis varastati 2022. aasta märtsis Axie Infinity Ronini võrgusilla rünnakus. Täiendavad süüdistused hõlmavad rohkem kui 96 miljoni dollari pesemist 2022. aasta juunis Harmony's Horizoni sillal toimunud vargusest ja vähemalt 7.8 miljonit dollarit 2022. aasta augustis Nomadi vargusest. Arvatakse, et need vahendid toetavad Põhja-Korea ebaseaduslikke relvaprogramme.

Krüptokogukond on vastanud kriitikaga, väljendades muret sanktsioonide olemuse pärast, kuna Tornado Cashi peetakse tarkvaratööriistaks. Arutelu keskendub sellele, kas selle kasutamist ebaseaduslikel eesmärkidel saab otseselt seostada selle loojatega.

vabastage tornaado sularaha arendajad.

föderaalvõimu ületamine.

krüptograafia ei ole kuritegu.

— scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) August 23, 2023