USA justiitsministeerium kaalub Binance'i võimalike rahapesurikkumiste pärast süüdistust: raport

USA justiitsministeeriumi (DOJ) prokurörid on väidetavalt eriarvamusel Binance'i ja selle juhtide vastu süüdistuse esitamises võimalikus rahapesus ja sanktsioonide rikkumistes, mis on osa maailma suurima krüptovaluutabörsi pikaajalisest kriminaaluurimisest.

Vaadake seotud artiklit: Krüptohinnad taastuvad Binance'i plaanide ajal, teised rahapuudusprojektide abistamiseks pärast FTX-i ebaõnnestumist

Kiired faktid

• Vähemalt kuus föderaalprokuröri usuvad, et seni kogutud tõendid õigustavad kriminaalsüüdistuse esitamist Binance'i ja selle üksikute juhtide, sealhulgas tegevjuht Changpeng Zhao vastu, ütles neli nimetut allikat. Reuters.
• Uurimine algas 2018. aastal, et Binance järgib USA rahapesuvastaseid seadusi ja sanktsioone.
• Kuigi ametlikke süüdistusi pole esitatud, uuritakse vahetust litsentseerimata rahaülekannete, rahapesu vandenõu ja kriminaalsanktsioonide rikkumiste pärast.
• Anonüümsed allikad ütlesid, et Binance'i kaitsjad USA-s asuvas advokaadibüroos Gibson Dunn kohtusid viimastel kuudel korduvalt DOJ ametnikega, kusjuures Binance väitis, et kriminaalvastutusele võtmine kahjustaks veelgi krüptoturgu, mis on juba praegu languses.
• "Reutersil on jälle viga," postitanud Binance'i kinnitatud Twitteri konto, mis lisas, et "meil ei ole [DOJ] sisemisest tööst ülevaadet" ja et "meie ligikaudu 300 uurimisega tegelev finantskuritegude meeskond töötab eesliinil, et kaitsta kasutajaid ebaseaduslike osalejate eest ..."
• Võimalikud kriminaalsüüdistused võivad nõrgendada Binance'i positsiooni maailma suurima krüptobörsina, mida tugevdas veelgi FTX-i kokkuvarisemine.

Vaadake seotud artiklit: Binance ütleb, et loob krüpto taastamise fondi, tööstusstandardite rühma