USA ja Brasiilia võimud purustasid 768 miljoni dollari suuruse väidetava krüptokuritegude ringi

USA ja Brasiilia võimud lõhkusid Brasiilias Curitibas krüptopettuste ringkonna, mis väidetavalt vastutab kuni 4 miljardi reaali (768 miljoni dollari) väärtuses tehingute tegemise eest, kuna see eksitas investoreid krüptotoodete osas, mis osutusid suures osas väärtusetuks. 

"USA uurimine paljastas, et väidetavalt pettis organisatsioon enam kui tosina riigi investoreid, väites, et nad olid välja töötanud täielikult toimivaid ja tipptasemel krüptorahaga seotud finantstooteid," avaldati 6. oktoobri pressiteates. emiteeritud teatas USA immigratsiooni- ja tolliamet (ICE). "Tegelikkuses kahtlustatakse organisatsiooni petturlike partnerlussuhete ja litsentside reklaamimises, mida kasutati ohvrite meelitamiseks investeerima miljoneid kahtlusaluste vermitud krüptovaluutadesse. Krüptovaluutadel oli lõpuks vähe või üldse mitte väärtust.

Petturingi juhib "37-aastane Brasiilia kodanik ja endine USA elanik", seisis ICE avalduses. Brasiilia politsei nimetas kuriteoringi väidetavaks juhiks Francisley Valdevino da Silva, kohalikud uudisteväljaanded, sealhulgas G1. teatatud. 

Uurimine näitas, et operatsioon pettis väidetavalt "tuhandeid ohvreid", pakkudes teenuseid, mis lubasid igakuist tulu kuni 20% nende investeeritud summast, teatas Brasiilia föderaalpolitsei oma avalduses.

Brasiilia föderaalpolitsei andis operatsiooni Poyais nime all tuntud juurdluse raames välja 20 läbiotsimis- ja arestimismäärust, selgub õiguskaitseorganisatsiooni 6. oktoobri avaldusest. Nende orderite väljastamises ja vara arestimises osales umbes 100 politseinikku koos Brasiilia föderaalreservi töötajatega. 

"Rikkumiste hulka kuuluvad rahvusvaheline rahapesu, kuritegeliku ettevõtte tegutsemine, pettused ja kuriteod riikliku finantssüsteemi vastu," seisis ICE avalduses.

Operatsioon Poyais sai alguse 2022. aasta jaanuaris, kui petturiringi juht kolis USA-st Brasiiliasse, teatas ICE oma avalduses. Brasiilia politseijõud märkisid aga, et kahtlustused organisatsiooni seotuse kohta finantskuritegudega pärinevad 2016. aastast.

Krüptorahaga seotud püramiidskeemidel on kätte võetud Brasiilias viimastel aastatel. Politsei arestitud ligi 28 miljonit dollarit krüptoraha, mis on seotud ühe kõrgeima profiiliga operatsiooniga 2021. aasta augustis.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.