USA rahandusministeeriumi agentuur hoiatab finantsasutusi, et nad jälgiksid Hamasi krüptoraha kogumise jõupingutusi – The Daily Hodl

USA rahandusministeeriumi agentuur ütleb, et finantsasutused peavad Hamasi potentsiaalsete rahastamisvoogude vastu võitlemisel võtma aktiivse rolli.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlev finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) märgib uues hoiatada et Hamasi selle kuu alguses toimunud surmavat rünnakut Iisraeli vastu rahastas ebaseaduslik finantsvõrk, mis hõlmab nii fiat- kui ka krüptomaksete vooge.

„Hamas kogub raha oma operatsioonide ja liikmete toetamiseks mitmel erineval viisil, sealhulgas läbi: Iraani toetuse; eraannetused; ülemaailmne investeeringute portfell; abi ja toetuse suunamine seaduslikelt heategevusorganisatsioonidelt; piiriületuspunktide ja kaubandusteede kontroll; väljapressimise äriraamistikud; väljapressimise tavad kohalike elanike ümber; ja raha kogumise kampaaniad, mis hõlmavad virtuaalset valuutat ja fiktiivseid heategevusorganisatsioone, mis koguvad nii fiati kui ka virtuaalset valuutat.

Rahandusministeerium kutsub finantsasutusi üles teatama kõikidest kahtlastest tehingutest, mis võivad olla seotud Palestiina islamistliku rühmitusega, ning jälgima punaseid lippe, et vältida terroristliku tegevuse tahtmatut rahastamist.

Iisraeli õiguskaitseorganid andsid hiljuti korralduse sulgeda enam kui 100 Binance'i kontot ja arestisid miljonite väärtuses krüptoraha, et vähendada Hamasi rahastamist. aru Financial Timesist, kus viidati "inimestele, kes on Iisraeli jõustamismeetmetega otseselt kursis".

Islamirühmitusel on varem küsitud tema toetajad saadavad Bitcoini (BTC) püüdes USA sanktsioonidest kõrvale hiilida.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Loodud pilt: Midjourney

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/